展品31.1
认证
我,Robert M. Thornton, Jr.,作为SunLink Health Systems, Inc.(公司)的首席执行官,特此证明:
(1)我已审阅了公司提交的年度报告修正版表格10-K/A;
(2)基于我的知识,该报表中没有任何虚假陈述,或者因忽略必要事实而导致的被认为是误导性的陈述,而这些陈述是在制作该报告的情况下考虑到的;
(3) 根据我的了解,本报告中包括的基本报表和其他财务信息,全面准确地反映了公司截至本报告中所呈现的期间的财务状况、经营业绩和现金流量;
(4) 公司的其他认证官员和我负责为公司建立和维护披露控制和程序(如《证券交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)及内部财务报告控制(如《证券交易法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的):
(a)我们设计了这样的披露控制程序,或在我们的监督下导致这样的披露控制程序的设计,以确保涉及公司,包括其合并子公司的重要信息在此报告编制期间由这些实体内的其他人向我们知晓;
(b)设计或指导下属设计了内部控制过财务报告,以便按照通用会计原则为外部目的提供有关财务报表的可靠性保证;
(c) 评估了公司的信息披露控制和程序的有效性,并在本报告中就信息披露控制和程序的有效性,截至2024年6月30日(“评估日期”),根据此评估提出了我们的结论;和
(d) 报告中披露了我们在评估日期结束的最近财政季度内发生的任何公司财务报告内部控制变动,该变动已经实质性影响,或者可能合理地预计将实质性影响公司的财务报告内部控制;和
(5) 公司的其他认证主管和我已经根据我们对财务报告内部控制的最新评估,向公司的审计师和公司董事会审计委员会(或履行相同职能的人)披露:
(a)所有设计或运作内部控制过程中存在的重大缺陷和实质性弱点,这些缺陷和实质性弱点可能会对公司记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生不利影响;
(b) 任何涉及管理层或其他在公司内部财务报告中发挥重要作用的员工的欺诈行为(无论是否重大)。
日期:2024年10月25日 /s/罗伯特m.桑顿,小调
Robert m. Thornton, Jr
SunLink健康系统股份有限公司。
首席执行官