第 5.1 展覽
2024年10月25日
案件編號：364738
文獻編號：25190868.1
+1 441 298 7861
robert.alexander@conyers.com
tiziana life sciences有限公司。
世紀樓
16 Par-la-Ville Road
漢密爾頓Hm 08
百慕達
尊敬的先生
回覆：tiziana life sciences有限公司（以下簡稱「本公司」）及在表格F-3（文件號碼333-252441）上的註冊聲明
我們已作為百慕大特別行動 就上述註冊聲明有關本公司提供法律意見（」登記聲明」)， 日期為 2022 年 3 月 3 日的基本招股章程（」基本招股章程」)，以及於 2023 年 9 月 1 日發出的招股章程附錄 （與基本招股章程集合起，」招股章程」)，有關本公司發售最高達 50 萬元 股份的（」股票」) 本公司普通股，標值每股 0.001 美元（」普通股」)。 註冊聲明涵蓋有關股份，我們明白該股份將按照所述的方式發售和出售 在招股章程中。本意見是根據本公司的要求提出，並按第 601 (b) (5) 項的規定提交。 證券交易監察委員會公布的規例 S-k (」委員會”).
就提供此意見之目的，我們已檢視了一份註冊聲明書的副本。我們還審閱了公司的組織大綱和內部規則，每份均由公司秘書於2023年9月1日簽署，以及公司董事會於2022年2月1日（以下稱為「文件1」）發布的一致書面決議，由Computershare Inc.於2024年10月24日編製的公司成員分支登記簿（以下稱為「文件2」），以及其他文件，並就法律問題進行了必要的調查，以提供以下所述的意見。決議）分行登記」)由公司分支註冊處Computershare Inc.於2024年10月24日準備，並就法律問題進行了必要的調查，以提供以下所述的意見。
我們假定︰(a) 各簽名均為真實及正確，並且我們查閱的所有副本（不論是否經過驗證）均符合原件的形式和真實性，(b) 如果我們查閱的文件為草擬格式，則該文件將會或已經按照該草擬格式進行簽署和/或儲存，如有多份草擬文稿供我們查閱，則所有修改均已做標記或另有提醒，(c) 所有在”登記聲明”及其他我們查閱的文件中所作的事實陳述均準確完整，(d) 決議在一次或多次經過適當召開、組成且取得法定出席人數的會議上通過，或經過全體成員一致書面決議，並保持完全有效，並且並未被撤銷或修改，以及(e) 除百慕達之外的任何司法管轄區的法律，對於此處表達的意見都沒有任何影響。
我們對百慕達以外任何司法管轄區的法律均未進行調查，並未表達任何意見。本意見將受百慕達法律管轄並解釋，並僅限於並基於百慕達現行法律和實踐的基礎。本意見僅發放給公司提交註冊聲明和發行股份的目的，不得就其他事項依賴於此。我們第2段中的意見僅基於對分支註冊的審查。
基於上述以及受到前述的限制，我們認為：
| 1. | 該公司已依百慕達法律合法註冊並存續，且在百慕達法律下保持良好地位（僅指其未違反向任何百慕達政府機構進行任何申報或未支付任何百慕達政府費用或稅款，因而使其有可能被除名，並且在百慕達法律下停止存在）。 |
| 2. | 公司股份已有效發行，已全額付清，且不需進行評估（本段使用時表示持有人在發行過程中不需要支付任何其他款項）。 |
謹此同意將此意見作為附表提交6-k表格，此表格已納入招股說明書中並提及我們律所在招股書「法律事項」標題下。在給予此同意時，我們並未因此承認我們是證券法第11條規定之專家，或我們是證券法第7條或證券法規則和委員會根據該條規定制定的規則要求同意的人員類別。
謹啟
/s/康納迪爾及皮爾曼有限公司