展品10.2
压力位协议
这个 支援协议 (这个」协议」)由 [开始制作并进入·], 2024 年,由克雷森特拉华州生物制药公司(特拉华州)公司(」公司」),甘氨酸化学股份有限公司, 特拉华州公司(」家长」),以及下签名股东(」股东」和每个 股东、公司和母公司 a」派对」以及集体而言,」派对」) 父母的。 此处使用的但未另有定义的大写术语,应具有合并协议中该等术语所归属的各自含义 (如下所定义)。
陈述
鉴于,在此同时与签署和交付本文件的同时,母公司、公司和 双子座合并子公司,一家德拉华州公司,为母公司的全资子公司(以下简称“第一合并公司 双子座合并子 II 有限责任公司,为另一方(以下简称“第二合并公司已签署了一份《合并及重组协议》,根据该协议的条款,第一合并吸收公司将与公司合并,公司作为存续公司并且是母公司的全资子公司(该协议可能根据需要进行修订或补充),并购协议根据该协议,(i)第一合并子公司将与公司合并,公司作为合并的存续公司并且是母公司的全资子公司;(ii)公司将与第二合并子公司合并,第二合并子公司将作为第二合并的存续实体,并根据《合并协议》规定的条款和条件进行合并(合称为"合并”).
鉴此,截至本日,股东是该交易所法案第13d-3条所定义之受益所有人,持有父公司普通股数量如下所示 附录A.
鉴于, a作为公司进行合并协议的一大诱因,公司要求股东签订此协议。
现于此,双方有意被法律约束,特此协议如下:
1. 某些 定义就本合并协议所指定的含义而言,在此未另行定义的大写术语应具有合并协议中所赋予的含义。 在本协议的所有目的中,以下词语应具有以下相应的含义:
(a) “建设性 售出”表示,就任何安防而言,对该安防进行沽空,输入或取得关于该安防的衍生合约,在该安防上建立或取得期货或远期合约以交付该证券,或进行任何其他对冲或其他衍生交易,其具有直接或间接地实质改变该证券所有权的经济利益或风险的效果。
(b) “家长 股东事项” 意味著(i)根据纳斯达克上市规则与Envisaged Transactions相关发行家长公司股票(包括其转换后可发行的家长普通股股票)的核准,以及(ii)家长宪章修正案。
第 1
(c) “股份「所有板块」一词意指,(i) 截至本日,由股东拥有、有益地或名义地拥有的母公司普通股所有股份,(ii) 自本协议签署和交付之日起至结案日期届满期间,由股东收购、有益地拥有或名义上拥有的所有额外母公司普通股,以及 (iii) 截至本日由股东直接或间接持有的所有可转换票据、本票、认股权证、期权、权利或其他证券或工具,这些证券或工具可能对母公司普通股进行转换、行使或交换,无论当前是否可转换、行使或交换。
(d) ““转让”还将被视为发生在任何操作持有人(或该操作持有人的允许受让人)有B类普通股股份的非盈利机构(或该股份的任何受益人)持有该B类普通股股份的顶层支配权或独家投票权控制时,就该B类普通股股份而言,操作持有人(或其允许受让方)不再保留独立支配权(在操作持有人和其允许受让方之间)和其对该安全的投票或投票的独占支配权(包括通过委托、投票协议或其他方式),情况下(在这种情况下)。即使是这种情况,以下任何情况也不被视为“转让”:”或“转让对于任何安防-半导体,“”表示直接或间接划转、出售、转让、投标、交换、抵押或质押,或在其上授予、创建或设立留置权、担保权益或负担,或作为礼物、授予或置于trust中,或建构性出售或其他处置此类安全-半导体(包括遗嘱或无遗嘱继承,根据国内关系令或其他法院命令,或由法律操作以其他方式进行的转让)或其中的任何权利、所有权或利益(包括持有人有权享有的任何投票权或权力,无论该投票权或权力是通过代理授予还是以其他方式授予),或记录或有益的所有权,提供作出此类出售、转让、建构性出售或其他处置的要约,以及达成任何上述行为的任何协议、安排或谅解,无论是否书面的。
2. 转让 及投票限制。股东向母公司和公司作出以下承诺:
(a)除非另有规定,否则 第2节(c)在本协议的签署和交付之日起到到期日(如下定义),股东不得转让任何持股,或公开宣布转让任何股份的意图。
(b) 除非本协议另有允许,或法院或政府当局根据有管辖权的法院订令允许或要求,股东将不得采取任何行动,限制股东对所有股份的合法权力、权威和投票权,或以其他方式阻碍股东履行本协议项下的任何义务。在不限制上述一般性规定的情况下,除本协议外,并且在本协议允许的情况下,股东不得与任何人或实体签订任何有关股东股份的表决协议,不得授予任何人或实体关于股份的任何代理(可撤销或不可撤销)或授权书,不得将任何股份存入投票信托或以其他方式与任何人或实体签订协议或安排,上述情况均具有限制或影响股东对投票双方支持母公司股东事项并反对任何竞争提议的合法权力、权威或投票权。
(c)尽管本协议中的其他规定可能不同,股东可以随时转让股份:(i)通过遗嘱或其他遗嘱文件或通过继承法,(ii)给股东的关联方(无论是直接还是间接),(iii)给股东直系家庭成员的任何成员(或者,如果股东是一家公司、合伙企业或其他实体,则给股东持有的股份受益人的直系家庭成员),(iv)给股东或股东直系家庭(或者,如果股东是一家公司、合伙企业或其他实体,则给股东持有的股份受益人的直系家庭成员)设立的信托或其他实体,用于股东或股东直系家庭的直接或间接利益,或以进行遗产税或遗产规划,(v)对于不是自然人的股东,在股东的组织文件下按比例从股东分配给其成员、合作伙伴或股东,(vi)在结束日期前后从公司购买的父公司股票(包括按照父公司股权预先融资认股权的任何股票),(vii)根据适用法律的规定所要求的限度以及(viii)根据行使购买任何父公司普通股的任何期权而进行,包括为支付此类期权的行权价格或满足相关税款。 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;在第(i)-(v)款情形下1在这些转让股份的情况下,(x)这些转让的股份应继续受本协议约束,且(y)这些转让的股份的适用直接受让人(如有)应在转让完成时向父公司和公司执行并交付一份与本协议基本相同的支持协议,如果直接受让人尚未是协议方之一。
1 草稿注意事项: PIPE 的股票历来是 在这些交易中规定了这一义务,因为投票时PIPE股票不发行。在某种程度上是转账 是适用法律所要求的,我们可以声称规定额外的义务,但我们认为任何此类法律都优先于这些义务 在此列出。
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(d)尽管有其他规定,但本协议中的任何内容均不会强制股东行使任何选择权或其他权利以取得任何母公司普通股。
3. 同意 投票股份。股东向公司作出以下承诺:
(a) 截止日期(定义见下文)之前,在召开投票表决涉及母公司股东事项的母公司股东大会上,无论如何命名,并在每个休会或延期会议以及每个母公司股东书面同意中采取的行动或批准中,股东应当出席(亲自或代理)并表决或行使其关于所有持有的股份所拥有的权利以支持母公司股东事项,并反对任何收购提案。
(b)如果股东是受益所有者,但不是持股人,股东同意采取一切必要措施,确保持股人和任何提名人在场(本人或代理)并根据本文件投票所有股东的股份。 第3部分。
(c)在股票分拆、送转或分配等情况下,或因父公司的任何股票拆分、股票送转、股本变更或类似情况而导致的任何变化,如拆分、合并、股票倒闭、股票回售、股份重新分类、股份重组、股份交易所等,术语“股份”应被视为指代并包括这些股份以及所有此类股票送转和分配,以及任何这些股份可能被更改或交换为的证券或为此类交易而收到的任何证券。
4. 仅以股东身份行使权利股东仅以股东记录持有人和有益所有者(如适用)的身份进入本协议,而非以董事或董事长的身份。 本协议不应限制或影响股东作为董事或董事长代表母公司的能力。
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5. 不可更改的代理股东特此撤销(或同意造成撤销)其此前授予的任何代理权,以便投票其股份。在股东未能根据本协议投票股份的情况下 第3部分在Parent股东的任何书面同意行动或者对Parent股东进行的任何议程召开的任何适用会议上,股东应被视为已经无法撤销地授予Parent,以及由其书面指定的任何个人,他们中的每一位分别,作为其代理人和委托代理人(具有替代权的全权),代表其并以其姓名、地位和身份投票其股份 第 3 节,除非对任何股份另有明确声明,否则股东是公司股份的受益所有者,自由清晰,不受任何留置权益的限制(除非根据本协议、股东、公司和母公司签订的任何限制出售协议以及适用证券或其他社区财产法律下产生的留置权益的影响);而且 (ii) 股东除公司股本和购买公司股本的权利之外,不拥有公司的任何证券。 本协议中规定的事项。Parent同意不会为除本协议中描述的目的以外的任何目的行使此处授予的代理权。除非另有规定,股东特此确认不可撤销代理与利益挂钩,绝不可撤销,此等不可撤销代理的签订和意图是为了不可撤销。尽管本协议的其他任何规定,此处授予的不可撤销代理将在到期日期自动终止。
6. 不 接受招揽股东同意不直接或间接地,包括通过其任何高管、董事或代理人,采取任何Parent根据并参考Merger Agreement的第5.4节和Merger Agreement第5.4节被禁止采取的行动 必要时修改.
7. 文档和信息。股东应允许并特此授权母公司和公司,在提交给证监会的所有文件和时间表,以及母公司或公司合理确定与合并及任何拟议交易有关 的任何新闻发布或其他披露文件中,披露本协议的副本,股东的身份和股份所有权,以及股东在本协议项下的承诺和义务性质。母公司和公司都是本协议的拟定的第三方受益人。 第 7 条.
8. 股东的陈述与担保股东特此向母公司和公司作出以下声明和保证:
(a)(i) 股东指示的母公司普通股的受益人或记录所有者 附录A (每股股票应视为股东为目的而“持有”,除非另有明确规定 第 3 节,除非对任何股份另有明确声明,否则股东是公司股份的受益所有者,自由清晰,不受任何留置权益的限制(除非根据本协议、股东、公司和母公司签订的任何限制出售协议以及适用证券或其他社区财产法律下产生的留置权益的影响);而且 (ii) 股东除公司股本和购买公司股本的权利之外,不拥有公司的任何证券。 有关任何股份在无 其他明示规定的情况下 附录A)除本协议规定并根据适用证券或社区财产法律产生的任何担保权利外,享有毫无负担的权利(除非另外规定;以及(ii)股东除了母公司普通股的股票和购买母公司普通股的权利外,不享有任何母公司证券 附录A.
(b)除非另有规定,股东有充分的权力和权威:(i)签订并执行本协议条款;(ii)按照本协议规定的方式投票其所有股份,无需经任何其他人或实体的同意、批准或采取其他行动(包括任何政府机构)。在不限制前述一般性规定的前提下,股东未与任何人就股东的任何股份签订除本协议以外的任何投票协议,授予任何人关于股东的任何股份的代理(可撤销或不可撤销)或授权书,将任何股东的股份存入投票信托,或与任何人就限制或影响股东在任何事项上行使股东投票权的法定权力、权威或权利的安排或协议。
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(c) 本协议已由股东正式有效地签署并交付,并(假定其他各方已经得到授权、签署和交付)构成股东可执行且受约束的有效协议,可依照其条款对股东执行,但须考虑可执行性例外情况。本协议之由股东签署和交付,以及股东在此项协议下的协议和义务的履行,均不会导致违反或违约或与任何合同的任何条款相冲突,或任何组织文件(包括公司章程)的任何规定,与股东是其一方或受其约束,或任何适用的法律与股东(或股东的任何资产)是其一方或受其约束,除了任何这种违反、违约、冲突或违约,不会合理预期地对股东履行本协议项下的义务造成重大影响或不利影响。
(d)根据审阅,签署和履行本协议的股东不需要且将不需要任何政府当局的同意,批准,授权或许可,采取行动,提交或通知,除非未能获得或取得这样的同意,批准,授权,许可,行动,提交或通知,单独或合计,对股东履行本协议项下义务的能力造成重大损害。
(e)股东已有机会与其自选顾问一起审查合并协议和本协议。 股东已有机会与其自己的税务顾问一起审查合并和拟议交易的税务后果。 股东理解他必须完全依赖于他的顾问,而不是依赖于父公司、公司或任何相关代理人或代表就合并和拟议交易的税务后果所作的任何声明或陈述。股东理解,这样的股东(而不是父公司、公司或存续实体)将对因合并或拟议交易而产生的其税务责任负责。股东理解并承认公司、父公司和合并子公司依靠股东对本协议的签署、交付和履行进入合并协议。
(f)对于股东,截至本日期,针对股东或股东的任何财产或资产(包括股份)目前没有任何诉讼、调查或程序正在进行,或者在股东的了解范围内,威胁着,可能会合理地预期阻止或实质性延迟或损害股东履行其义务或完成本协议所规定的交易。
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9. 终止本协议应于以下三者中最早的日期和时间终止并失去任何进一步的效力或效果:(a) 如果合并协议根据本协议生效的日期的条款被终止(并且未考虑任何修正案,除非股东同意),那么这两个日期和时间;(b) 第一有效时间;和(c) 在股东、公司和母公司之间达成书面协议终止本协议。到期日”); 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。, (i)第10节 应终止本协议 (ii) 本协议的终止不免除各方在第一有效时间之前对本协议的任何重大和故意违约行为所承担的任何责任。
10. 杂项 规定.
(a) 修订。 本协议的任何修订对任何一方均不起作用,除非该修订是以书面形式并由各方签署的。
(b) 整个协议;副本;通过电子传输或传真进行交换本协议构成双方之间的全部协议,并取代双方就本协议主题达成的所有其他先前协议、安排和谅解,无论是书面的还是口头的。本协议可以用多份副本执行,每份均视为原件,且所有这些副本一起构成一份文件。所有方通过传真或电子传输以PDF格式交换一份完全执行的协议(无论是副本,还是其他形式),即足以使各方受本协议的条款和条件约束。
(c) 适用法律;司法管辖权。 本协议应受特拉华州法律管辖,并按照其解释,不考虑冲突法原则下可能适用的法律。在涉及本协议的各方之间的诉讼中,各方:(i)无条件地并不可撤销地同意并提交至特拉华州特殊法院或若该法院没有主题管辖权,则提交至特拉华州地方法院或美国特拉华州地区联邦法院的专属管辖权和地点;(ii)同意关于此类诉讼的所有主张应完全按照第(i)款的规定进行审理和裁决。 第10(c)节,(iii)放弃在此类法院的任何诉讼或程序中提出对提起诉讼或程序没有异议,(iv)放弃对于这样的法院是一个不便利的法庭或没有对任何一方有管辖权的任何异议,(v)同意如果依照本协议第10(h)节中的通知进行通告,就可以给予任何这样的法院在此类法律诉讼中的程序有效;(vi)无条件地且不可撤销地放弃陪审团裁决的权利。 第10(h)节中的协议。
(d) 作业本协议应对各方及其各自的继承人和被允许的受让人具有约束力,并只能对各方及其各自的继承人和被允许的受让人产生效力; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。任何一方未经其他各方事先书面同意,均不得转让或委托本协议或根据本协议拥有的任何权利或义务(除依据合并规定)。任何未经其他各方事先书面同意而由该方试图转让本协议或根据本协议拥有的任何权利或义务的行为应被视为无效且无效。
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(e) 没有 第三方权利。本协议中的任何内容,无论明示或暗示,均不意味着或应当赋予任何人根据本协议在任何情况下的任何权利、利益或救济。
(f) 可分割性本协议的任何条款或规定在任何情况下在任何司法管辖区内无效或不可执行,均不影响本协议其余条款和规定的有效性或可执行性,也不影响在任何其他情况下或在任何其他司法管辖区内违反的条款或规定的有效性或可执行性。如果有管辖权的法院的最终裁定宣布本协议的任何条款或规定无效或不可执行,各方同意做出这种裁定的法院有权限制该条款或规定,删除具体的词语或短语,或用有效且可执行的条款或规定代替该条款或规定,并使该协议作为经过修改的有效和可执行的协议。在前述句子授予的权力未被行使的情况下,各方同意用能够实现在“尽可能程度上”的经济、商业和其他目的的有效和可执行的条款或规定取代无效或不可执行的条款或规定。
(g) 具体表现除非本协议另有规定,任何一方明确赋予的所有救济措施应被视为累积的,并非排他性的其他救济方法,或者法律或衡平法赋予该方,并且一方行使任何一项救济措施不得排斥行使其他任何救济措施。协议各方一致同意,如果未按照具体条款(包括未采取根据本协议要求的行动以完成本协议)履行本协议的任何规定,或者违反了本协议的任何规定,即使可以获得货币赔偿,也不足以作为适当补救措施,将会造成无法弥补的损害。因此一致同意,各方应有权要求法院禁止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,选择特拉华州州庭或特拉华州高级法院或特拉华州联邦地区法院,倘若该法院没有管辖权,除此之外,他们在法律或衡平法所享有的任何其他救济措施之外,并且各方放弃要求其他方提供必要的债券、保证金或其他担保;各方进一步同意,不得以其他方在法律下有适当的救济或特定性履行奖励不是适当的法律或衡平法的任何理由反对颁发禁令、具体执行或其他衡平救济。
(h) 通知所有通知和其他通信应采用书面形式,如经(i)通过信誉良好的国际隔夜快递服务预付费并发送以用于次一个工作日派送,发出后的一个(1)工作日视为有效投递,(ii)如递送方式为亲手递送则视为投递的当日或(iii)如通过电子邮件或传真发送,并在下午6:00(纽约时间)前得到书面或电子投递确认,否则在其后的第一个工作日,(A)如发送给公司或母公司,则发送至《兼并协议》第11.7节中提供的地址、电子邮件地址或传真号码,包括发送至该协议中指定的接收副本的人员;以及/或(B)如发送给股东,则发送至股东在本协议签字下方显示的地址、电子邮件地址或传真号码。
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(i) 保密协议除非适用法律或法规要求,股东应持有关于公司、本协议、合并协议和合并的所有非公开信息,严格保密,不得向任何第三人披露此类信息,直到公司和母公司公开披露他们签署了合并协议和本协议; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。,股东可以将此类信息披露给其关联公司、律师、会计师、顾问和其他顾问(鉴于公司的弱势地位,公司无需承担在此方面资格的工作;但是代理商或售卖代理商可能会考虑可能在此范围内采取的行动,包括提交各种文件、费用和其他不一定限于文件等基本要求或努力符合其他要求或法规。前提是这些个人要受到至少与本协议中所含保密义务一样严格的保密义务限制)。股东及其关联公司(母公司除外,其行为将受合并协议的约束),不得发布任何与母公司、本协议、合并、合并协议或本协议或合并协议所规定的其他交易相关的新闻稿或其他公开声明,也不得引发或促使发布此类新闻稿或公开声明,除非经公司和母公司事先书面同意,除非法律要求,在这种情况下,发出通知的一方应尽力与公司和母公司进行协商,尽可能做出合理努力。
(j) 解释本协议中使用的诸如“本协议”、“本协议中”和“本协议下”等具有类似含义的词语,指的是整个本协议,而不是本协议的任何特定条款。这里的标题仅供方便参考,不得在本协议的解释和理解中予以考虑。除非另有指定,否则对章节和附录的引用指的是本协议的章节和附录。任何附录中使用的大写词汇但未在其中另行定义的,应按本协议中的定义解释。本协议中的任何单数术语应视为包括复数,任何复数术语应视为包括单数,男性包括女性和中性性别;女性包括男性和中性性别;中性性别包括男性和女性性别。每当本协议中使用“包括”、“包括”或“包括”时,应被视为后面跟着“无限制”,无论实际上是否后面跟着这些词或具有类似含义的词。单词“或”并非排他性。 “书面”,“书面”和类似术语指的是用文字打印、打字和其他形式重现文字(包括电子媒体)的可见形式。对任何协议或合同的引用是指根据本协议和该协议的条款不时修改、修订或补充的协议或合同。对任何人的引用包括该人的继承人和被许可受让人。对任何法规的引用是指该法规和根据该法规制订的规则和条例,每种情况均按照此类法规,条例的修改、修订、重新颁布或替代不时进行。对“$”和“美元”的引用是指美国货币。本协议中使用的所有会计术语将按照GAAP解释,且本协议下的所有会计决定都将根据GAAP进行,除非另行明确规定。从某个日期开始的引用或通过某个日期的引用(除非另行指定)将分别从该日期起并包括该日期,或到达该日期及包括该日期。所有关于“天”的引用将是指日历天,除非另有说明为“工作日”。除非另行具体指示,在本协议中衡量时间段的起始和结束的目的(包括“工作日”和一天或一个工作日的小时计算方式),时间开始或结束的时刻应视为发生在美国东部时区。各方同意,在本协议的解释和理解中,不得采用任何解释规则认为模棱两可应当有利于起草方的规定。
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在此证明,签署人 已导致本协议在上述日期得到合法执行。
公司:
新�式生�技有限公�
通过: | |
标题: |
[签名 公司股东支持协议页面]
Parent:
[Gemini] INC.
By: | |
Title: |
[Signature Page to Company Stockholder Support Agreement]
[STOCKHOLDER],
in his/her capacity as the Stockholder:
Signature: | ||
Address: | ||
[Signature Page to Company Stockholder Support Agreement]
Appendix A