美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条进行的申报
报告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(公司章程中指定的准确公司名称)
无数据 | ||||
(州或其他司法管辖区 文件编号) | (委员会 | (国税局税务号) | ||
(所在 州或其他司法辖区,或 国家 (或其他注册地)) | 文件编号 | (主要 执行人员之地址) |
(主要 执行人员之地址) | (邮政 编 码) |
注册人的电话号码,包括区号:(585)768-2513
不适用
(如自上次报告以来地址或名称有变化,填上旧称或旧地址)
勾选下列适用的选项,如果8-K表格的提交意图同时满足申请人根据以下任何规定的申报义务:
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据《交易所法》第14a-12条规定的招股材料(17 CFR 240.14a-12) | |
交易所法规14d-2(b)条款(17 CFR 240.14d-2(b))项下的发起前通讯 | |
交易所法规13e-4(c)条款(17 CFR 240.13e-4(c))项下的发起前通讯 |
根据法案第12(b)节注册的证券:
每一类别的名称 | 交易符号 | 在每个交易所注册的名称 | ||
在勾选标记旁边注明发行人是否是根据1933年证券法规则405条(本章节的§230.405)或1934年证券交易法规则12亿.2条(本章节§2401.2亿.2)定义的新兴成长公司
新兴成长型企业
如果是新兴成长公司,请勾选,如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。
项 5.07 提交安全持有人表决事项。
2024年10月29日,开曼群岛独立公司TMt Acquisition Corp(“TMTC”,“TMT”,“公司”或“SPAC”)举行了股东特别大会(“大会”)。
在会议上,代表着截至 2024 年 10 月 7 日会议记录日期的 TMTC 普通股的 6,106,706 股(每股面值 $0.0001,简称“TMt 普通股”),占已发行流通并有权投票的普通股的 93.578%,以亲自、虚拟或委托代理方式参加会议,构成业务交易的法定人数。
在会议上,以下提案(每项提案在代理声明/招股说明书中有更详细描述)已提交并获得TMTC股东的批准:
1. | 提案 第1号 – 业务合并提案 – 一个提案解决方案,作为普通决议,即(i)业务 合并协议(附件A为代理声明/招股说明书附件中附有的副本),(ii)其他交易文件 (在业务合并协议中定义),以及(iii)根据业务合并协议和这样的交易文件所规定的条款和条件, 各个交易文件,被一致批准: |
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
5,864,318 |
3,391 |
148,997 |
提案 第1号提案已获得通过,获得了出席会议、虚拟出席或委托代理投票并有权投票的普通股股东中的多数持股者的肯定投票,以及在会议上进行了投票。
2. | 提案 编号2 – 合并和章程提案 – 提案批准,作为特别决议,(i)将提交给开曼群岛公司注册处的合并计划,附件为代理人声明/招股说明书的附录 b-1,并授权同时批准其下的交易,包括但不限于合并,并在所有方面获得批准和授权;(ii)修改并重订TMt当前有效的备忘录和章程,全文删除并将合并后存续公司的拟议修改和重订备忘录和章程替换其位置,其格式附在代理人声明/招股说明书作为附件 b-2,并自合并生效时间生效: |
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
5,864,318 |
3,391 |
148,997 |
提议2号已获批准,获得至少三分之二占出席会议、虚拟或代理投票资格和投票意愿的普通股持有人的肯定投票。
3. | 提案 第3号 - NTA提案 - 提议批准,作为特别决议,删除TMT当前第三次修订和重申的公司章程第37.2(b)条末端的“公司不得回购公共股票的数量,使公司的净有形资产(支付递延的承销佣金后)低于5,000,001美元”的句子,以及第37.6条末端的“公司不得回购公共股票的数量,使公司的净有形资产低于5,000,001美元”的句子,这两种情况下,当前限制在进行以导致TMT净有形资产低于5,000,001美元的股东赎回开展一项股东赎回意向增资报价的TMT,删除具有立即生效的“NTA修正案”: |
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
5,867,709 |
0 |
148,997 |
提议3号已获批准,获得至少三分之二占出席会议、虚拟或代理投票资格和投票意愿的普通股持有人的肯定投票。
4. | 提案 No. 4 – 纳斯达克提案 – 一项决议提案,以普通决议的形式批准,为了遵守纳斯达克规则5635条的相关规定,在与PIPE融资相关的情况下,发行Elong A类普通股股票应在所有方面获得批准: |
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
5,864,318 |
3,391 |
148,997 |
提案 4号提案已获得批准,获得出席会议的普通股股东中占多数的肯定投票,无论是亲自出席、虚拟出席还是代理出席,都有资格对此进行投票,且参加了会议的股东投票。
5. | 提案 第5号 - 《非约束性治理提案》 - 一项议案,以普通决议形式批准,根据SEC要求单独呈现TMT的并购和新Elong的并购之间的某些实质差异,提议在非约束性咨询性基础上予以批准: |
对于 | 反对 | 弃权 | ||
5,664,318 |
203,391 |
148,997 |
提案 提案第5号经获得大部分持有股份前来亲自、通过网络或授权委托代理人投票的普通股股东的肯定票通过。
6. | 提案 6号 - 休会提案 - 一项普通决议,批准将股东特别大会休会至更晚的日期或若干日期,如果股东特别大会主持人确认需要更多时间以完成TMt进行的合并和业务组合协议所拟议的其他交易,该提议应获批准: |
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
5,864,318 |
3,391 |
148,997 |
提案 提案第6号经获得大部分持有股份前来亲自、通过网络或授权委托代理人投票的普通股股东的肯定票通过。
其他
赎回份额
拥有4,247,501 TMTC普通股的持有人行使了他们的权利,以每股约11.30美元的价格将这些股份换回TMT的信托账户的按比例部分金额,该金额是根据会议前两(2)个工作日的信托余额计算得出的,总赎回金额为48,006,288美元。
会议新闻稿
TMTC 于2024年10月29日发布了随附的新闻稿,宣布了会议的结果。该新闻稿作为附件99.1附上,并在此处作为参考。
其他信息和可获得的信息
关于拟议的业务合并,易龙动力已经提交了一个有效的申报表格F-4 (文件编号333-280512),该申报表已于2024年9月30日获得SEC的认可,其中包括TMTC的代理声明和易龙动力的招股说明书。代理声明/招股说明书已经被寄送给所有TMTC股东。
投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取代理声明/招股说明书以及所有其他已提交或即将提交给SEC的相关文件。 这些文件也可以通过书面请求免费获取,请求发送至TMt收购公司,地址为纽约Lexington大道420号,2446号套房,纽约10170。
关于eLong Power eLong Power Holding Limited是一家开曼群岛豁免公司,致力于为电动汽车和工程机械提供高功率锂离子电池的研发、制造、销售和服务,以及大容量、长周期锂离子电池的能源储存系统。 其主席兼首席执行官刘晓丹女士领导eLong。
eLong Power Holding Limited是一家致力于电动车和工程机械高功率锂离子电池和用于能源储存系统的大容量长周期锂离子电池的研发、制造、销售和服务的开曼群岛豁免公司。eLong Power由主席兼首席执行官刘晓丹女士领导。
eLong Power拥有一个全面的产品和技术体系,包括基于高功率锂离子电池和长周期能源储存装置的电池单元、模块、系统集成和电池管理系统开发。 eLong Power提供先进的能源应用和完整的生命周期服务。其产品组合包括利用锰酸锂和磷酸铁锂等材料的产品,以满足各种场景中高功率应用和能源储存应用的需求。
本新闻稿可能包含《1933证券法》第27A条和《1934证券交易法》第21E条的“前瞻性陈述”,包括关于交易效益、所预计的交易时间、eLong Power提供的产品和其所处的市场,以及eLong Power预计的未来业绩的陈述。 这些前瞻性陈述通常通过“相信”、“计划”、“期望”、“预期”、“估计”、“意图”、“战略”、“未来”、“机遇”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会是”、“将继续”、“可能会产生”及类似表述来识别。 前瞻性陈述是基于当前的预期和假设进行的关于未来事件的预测、预计和其他陈述,因此,它们受到风险和不确定性的影响。 许多因素可能导致本文件中的前瞻性陈述的实际未来事件与之不同,包括但不限于:此类声明基于我们对影响eLong Power的未来事件的预期和信仰。 您可以通过它们使用的单词,如“相信”、“预测”、“估计”、“期望”、“计划”、“将会”、“应该”、“可能”和类似的其他单词和类似含义,以及使用未来日期的其他类似条款和组合来识别这些陈述。 前瞻性陈述基于管理层的当前预期,并可能受到可能对我们业务、运营结果、财务状况和股价产生负面影响的风险和不确定性的影响。 目前预计将导致实际结果与当前预期存在差异的因素有:该交易可能不会在TMTC的商业组合最后期限前完成,如果TMTC寻求,可能会未能获得商业组合最后期限的延长。 交易完成的条件不满足,包括TMTC的股东通过商业组合协议的采用;在TMTC的公共股东赎回后满足最低净有形资产金额;任何可能导致商业组合协议终止的事件、变更或其他情况的发生。 交易的宣布或挂起的影响可能会对eLong Power的业务关系、绩效和业务产生影响;提议的商业组合可能会破坏当前的计划或操作。 可能在商业组合协议或所提议的商业组合相关的eLong Power或TMTC诉讼中出现;在交易结束后,TMTC证券(将为eLong Power Inc.证券)的上市可能会因多种因素而产生波动。 行业竞争和受监管行业的变化、竞争对手绩效的变化、影响eLong Power Inc.业务的法律和法规的变化以及其资本结构的变化;实施商业计划、预测和完成所提议商业组合后识别和实现额外机会的能力;其需要大量额外资金;各方对第三方供应商的依存;与研究和开发活动、市场和其他条件相关的风险;其吸引、整合和保留关键人员的风险;与其增长策略相关的风险;专利和知识产权问题;以及各方获得、执行和维护融资和战略协议和关系的能力。 这些风险已受到COVID-19和全球地缘政治事件的影响,如乌克兰和中东战争。 因此,这些前瞻性陈述不构成未来业绩的保证,请勿过分依赖这些前瞻性陈述。 关于TMTC的业务风险的详细信息在TMTC的SEC备案文件中有详细说明,可在SEC网站www.sec.gov上获取,包括TMTC的S-1注册声明(文件号333-259879),由TMTC提交给SEC并由其随后提交的其他备案文件。 本前瞻性声明仅适用于本文件发布之日,TMTC明确否认任何更新或修订此处包含的任何前瞻性声明以反映我们的期望或任何此类声明基于的事件、条件或情况的任何变化的义务或承诺,除非法律规定。
TMT 收购公司是一家空白支票公司,也通常被称为专门用途收购公司(SPAC),旨在实现与一个或多个企业或实体的合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合的目的。 TMTC由首席执行官兼主席郭大江(DJ Guo)、首席财务官杨继川(Jichuan Yang)领导,他们是具有长期创造价值的增长型高管,跨行业拥有悠久的业绩记录。
前瞻性声明
本新闻稿可能包含根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易所法第21E条的“前瞻性陈述”,包括有关交易的益处、交易预期完成的时间、eLong Power提供的产品以及其经营的市场,以及eLong Power预期的未来业绩。这些前瞻性陈述通常以“相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将要”、“将继续”、“大概会导致”等类似表述来识别。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预期和其他声明,这些陈述是基于当前期望和假设的,因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本文件中的前瞻性陈述有实质差异,包括但不限于:交易可能未能按照TMTC的业务合并截止日期完成;未能满足交易完成的一个或多个条件;可能发生可能导致终止业务合并协议的任何事件、变化或其他情况;交易的公告或未决议事项对eLong Power的业务关系、业绩和整体业务的影响;提议的业务合并可能扰乱eLong Power当前计划或运营的风险;有关可能对eLong Power或TMTC提起的与业务合并协议或提议的业务合并有关的任何法律诉讼的结果;eLong Power在交易结束后有可能在纳斯达克上市并在此后维持上市的能力;在交易结束后,由于包括eLong Power Inc.运营的具有竞争性和高度规制特性的行业、竞争对手绩效的变化、影响eLong Power Inc.业务的法律法规的变化以及其资本结构的变化等各种因素,eLong Power Inc.证券的价格可能会剧烈波动;在完成提议的业务合并后实施业务计划、预测和其他期望的能力,以及确定并实现业务合并提供的其他机会;其对大量额外资金的需求;各方对第三方供应商的依赖;与研究和开发活动、市场等条件相关的风险;其吸引、整合和留住关键人员的能力;与其增长战略有关的风险;专利和知识产权事项;各方获得、履行和维持融资和战略协议和关系的能力。因此,这些前瞻性陈述不构成未来业绩的保证,请注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。有关TMTC和eLong Power业务的风险在TMTC和eLong Power向证券交易委员会提交的报告中有详细描述,这些报告可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获取,包括eLong Power的F-4表(文件编号333-280512)和TMTC的S-1表(文件编号333-259879)和随后向SEC提交的报告。这些前瞻性陈述仅于此日期发表,并TMTC明确声明没有义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映我们期望的任何变化或基于任何此类陈述所基于的任何事件、状况或情况上的任何变化,除非法律要求。
项目9.01. 财务报表和展示。
(d) 展品. 下列展品随此提交第8-K形式:
展示文物编号。 | 展示的描述 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年10月29日 | |
104 | 封面 交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据《证券交易法》的要求,该登记人已授权其代表签署此报告。
日期: 2024年10月29日 | TMT收购公司 | |
通过: | /s/ 大疆国 | |
姓名: | 大疆 国 | |
标题: | 首席执行官 |