錯誤 0001879851 0001879851 2024-10-29 2024-10-29 0001879851 TMTC:每個單位由一張普通股和一張特別會員股組成 2024-10-29 2024-10-29 0001879851 TMTC:每個單位由一普通股和一權利會員組成 2024-10-29 2024-10-29 0001879851 TMTC:每個普通股面值爲0.0001美元 2024-10-29 2024-10-29 iso4217:美元指數 xbrli:股份 iso4217:美元指數 xbrli:股份

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

表格8-K

 

目前的報告

 

根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條進行的申報

 

報告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年10月29日 (2024年10月29日)

 

TMT收購公司

(公司章程中指定的準確公司名稱)

 

開曼群島   001-41667   無數據
(州或其他司法管轄區 文件編號)   (委員會   (國稅局稅務號)
(所在 州或其他司法轄區,或 國家 (或其他註冊地))   文件編號   (主要 執行人員之地址)

 

420 列剋星敦大道, 2446套間    
紐約, NY。   10170
(主要 執行人員之地址)   (郵政 編 碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:(585)768-2513(347) 627-0058

 

不適用

(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)

 

勾選下列適用的選項,如果8-K表格的提交意圖同時滿足申請人根據以下任何規定的申報義務:

 

根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425)
   
根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料(17 CFR 240.14a-12)
   
交易所法規14d-2(b)條款(17 CFR 240.14d-2(b))項下的發起前通訊
   
交易所法規13e-4(c)條款(17 CFR 240.13e-4(c))項下的發起前通訊

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱   交易符號   在每個交易所註冊的名稱
單位,每個單位包括一股普通股和一個權利   日期:2023年3月27日   納斯達克交易所
普通股,每股面值0.0001美元   TMT收購公司   納斯達克交易所
權利,每個權利讓持有人獲得十分之二的普通股   /s/ 郭大江 郭大江 首席執行官和主要執行官   納斯達克交易所

 

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條(本章節的§230.405)或1934年證券交易法規則12億.2條(本章節§2401.2億.2)定義的新興成長公司

 

新興成長型企業

 

如果是新興成長公司,請勾選,如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期,請勾選。

 

 

 

 
 

 

項 5.07 提交安全持有人表決事項。

 

2024年10月29日,開曼群島獨立公司TMt Acquisition Corp(「TMTC」,「TMT」,「公司」或「SPAC」)舉行了股東特別大會(「大會」)。

 

在會議上,代表着截至 2024 年 10 月 7 日會議記錄日期的 TMTC 普通股的 6,106,706 股(每股面值 $0.0001,簡稱「TMt 普通股」),佔已發行流通並有權投票的普通股的 93.578%,以親自、虛擬或委託代理方式參加會議,構成業務交易的法定人數。

 

在會議上,以下提案(每項提案在代理聲明/招股說明書中有更詳細描述)已提交併獲得TMTC股東的批准:

 

  1. 提案 第1號 – 業務合併提案 – 一個提案解決方案,作爲普通決議,即(i)業務 合併協議(附件A爲代理聲明/招股說明書附件中附有的副本),(ii)其他交易文件 (在業務合併協議中定義),以及(iii)根據業務合併協議和這樣的交易文件所規定的條款和條件, 各個交易文件,被一致批准:

 

贊成   反對   棄權

5,864,318

 

3,391

 

148,997

 

提案 第1號提案已獲得通過,獲得了出席會議、虛擬出席或委託代理投票並有權投票的普通股股東中的多數持股者的肯定投票,以及在會議上進行了投票。

 

  2. 提案 編號2 – 合併和章程提案 – 提案批准,作爲特別決議,(i)將提交給開曼群島公司註冊處的合併計劃,附件爲代理人聲明/招股說明書的附錄 b-1,並授權同時批准其下的交易,包括但不限於合併,並在所有方面獲得批准和授權;(ii)修改並重訂TMt當前有效的備忘錄和章程,全文刪除並將合併後存續公司的擬議修改和重訂備忘錄和章程替換其位置,其格式附在代理人聲明/招股說明書作爲附件 b-2,並自合併生效時間生效:

 

贊成   反對   棄權

5,864,318

 

3,391

 

148,997

 

提議2號已獲批准,獲得至少三分之二佔出席會議、虛擬或代理投票資格和投票意願的普通股持有人的肯定投票。

 

 
 

 

  3. 提案   第3號 - NTA提案 - 提議批准,作爲特別決議,刪除TMT當前第三次修訂和重申的公司章程第37.2(b)條末端的「公司不得回購公共股票的數量,使公司的淨有形資產(支付遞延的承銷佣金後)低於5,000,001美元」的句子,以及第37.6條末端的「公司不得回購公共股票的數量,使公司的淨有形資產低於5,000,001美元」的句子,這兩種情況下,當前限制在進行以導致TMT淨有形資產低於5,000,001美元的股東贖回開展一項股東贖回意向增資報價的TMT,刪除具有立即生效的「NTA修正案」:

 

贊成   反對   棄權

5,867,709

 

0

 

148,997

 

提議3號已獲批准,獲得至少三分之二佔出席會議、虛擬或代理投票資格和投票意願的普通股持有人的肯定投票。

 

  4. 提案 No. 4 – 納斯達克提案 – 一項決議提案,以普通決議的形式批准,爲了遵守納斯達克規則5635條的相關規定,在與PIPE融資相關的情況下,發行Elong A類普通股股票應在所有方面獲得批准:

 

贊成   反對   棄權

5,864,318

 

3,391

 

148,997

 

提案 4號提案已獲得批准,獲得出席會議的普通股股東中佔多數的肯定投票,無論是親自出席、虛擬出席還是代理出席,都有資格對此進行投票,且參加了會議的股東投票。

 

  5. 提案 第5號 - 《非約束性治理提案》 - 一項議案,以普通決議形式批准,根據SEC要求單獨呈現TMT的併購和新Elong的併購之間的某些實質差異,提議在非約束性諮詢性基礎上予以批准:

 

對於   反對   棄權

5,664,318

 

203,391

 

148,997

 

提案 提案第5號經獲得大部分持有股份前來親自、通過網絡或授權委託代理人投票的普通股股東的肯定票通過。

 

  6. 提案 6號 - 休會提案 - 一項普通決議,批准將股東特別大會休會至更晚的日期或若干日期,如果股東特別大會主持人確認需要更多時間以完成TMt進行的合併和業務組合協議所擬議的其他交易,該提議應獲批准:

 

贊成   反對   棄權

5,864,318

 

3,391

 

148,997

 

提案 提案第6號經獲得大部分持有股份前來親自、通過網絡或授權委託代理人投票的普通股股東的肯定票通過。

 

 
 

 

其他

 

贖回份額

 

擁有4,247,501 TMTC普通股的持有人行使了他們的權利,以每股約11.30美元的價格將這些股份換回TMT的信託帳戶的按比例部分金額,該金額是根據會議前兩(2)個工作日的信託餘額計算得出的,總贖回金額爲48,006,288美元。

 

會議新聞稿

 

TMTC 於2024年10月29日發佈了隨附的新聞稿,宣佈了會議的結果。該新聞稿作爲附件99.1附上,並在此處作爲參考。

 

額外 信息及其在何處查找

 

關於擬議的業務合併,易龍動力已經提交了一個有效的申報表格F-4 (文件編號333-280512),該申報表已於2024年9月30日獲得SEC的認可,其中包括TMTC的代理聲明和易龍動力的招股說明書。代理聲明/招股說明書已經被寄送給所有TMTC股東。

 

投資者和證券持有人可以通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲取代理聲明/招股說明書以及所有其他已提交或即將提交給SEC的相關文件。 這些文件也可以通過書面請求免費獲取,請求發送至TMt收購公司,地址爲紐約Lexington大道420號,2446號套房,紐約10170。

 

關於eLong Power eLong Power Holding Limited是一家開曼群島豁免公司,致力於爲電動汽車和工程機械提供高功率鋰離子電池的研發、製造、銷售和服務,以及大容量、長週期鋰離子電池的能源儲存系統。 其主席兼首席執行官劉曉丹女士領導eLong。

 

eLong Power Holding Limited是一家致力於電動車和工程機械高功率鋰離子電池和用於能源儲存系統的大容量長週期鋰離子電池的研發、製造、銷售和服務的開曼群島豁免公司。eLong Power由主席兼首席執行官劉曉丹女士領導。

 

eLong Power擁有一個全面的產品和技術體系,包括基於高功率鋰離子電池和長週期能源儲存裝置的電池單元、模塊、系統集成和電池管理系統開發。 eLong Power提供先進的能源應用和完整的生命週期服務。其產品組合包括利用錳酸鋰和磷酸鐵鋰等材料的產品,以滿足各種場景中高功率應用和能源儲存應用的需求。

 

本新聞稿可能包含《1933證券法》第27A條和《1934證券交易法》第21E條的「前瞻性陳述」,包括關於交易效益、所預計的交易時間、eLong Power提供的產品和其所處的市場,以及eLong Power預計的未來業績的陳述。 這些前瞻性陳述通常通過「相信」、「計劃」、「期望」、「預期」、「估計」、「意圖」、「戰略」、「未來」、「機遇」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將會」、「將會是」、「將繼續」、「可能會產生」及類似表述來識別。 前瞻性陳述是基於當前的預期和假設進行的關於未來事件的預測、預計和其他陳述,因此,它們受到風險和不確定性的影響。 許多因素可能導致本文件中的前瞻性陳述的實際未來事件與之不同,包括但不限於:此類聲明基於我們對影響eLong Power的未來事件的預期和信仰。 您可以通過它們使用的單詞,如「相信」、「預測」、「估計」、「期望」、「計劃」、「將會」、「應該」、「可能」和類似的其他單詞和類似含義,以及使用未來日期的其他類似條款和組合來識別這些陳述。 前瞻性陳述基於管理層的當前預期,並可能受到可能對我們業務、運營結果、財務狀況和股價產生負面影響的風險和不確定性的影響。 目前預計將導致實際結果與當前預期存在差異的因素有:該交易可能不會在TMTC的商業組合最後期限前完成,如果TMTC尋求,可能會未能獲得商業組合最後期限的延長。 交易完成的條件不滿足,包括TMTC的股東通過商業組合協議的採用;在TMTC的公共股東贖回後滿足最低淨有形資產金額;任何可能導致商業組合協議終止的事件、變更或其他情況的發生。 交易的宣佈或掛起的影響可能會對eLong Power的業務關係、績效和業務產生影響;提議的商業組合可能會破壞當前的計劃或操作。 可能在商業組合協議或所提議的商業組合相關的eLong Power或TMTC訴訟中出現;在交易結束後,TMTC證券(將爲eLong Power Inc.證券)的上市可能會因多種因素而產生波動。 行業競爭和受監管行業的變化、競爭對手績效的變化、影響eLong Power Inc.業務的法律和法規的變化以及其資本結構的變化;實施商業計劃、預測和完成所提議商業組合後識別和實現額外機會的能力;其需要大量額外資金;各方對第三方供應商的依存;與研究和開發活動、市場和其他條件相關的風險;其吸引、整合和保留關鍵人員的風險;與其增長策略相關的風險;專利和知識產權問題;以及各方獲得、執行和維護融資和戰略協議和關係的能力。 這些風險已受到COVID-19和全球地緣政治事件的影響,如烏克蘭和中東戰爭。 因此,這些前瞻性陳述不構成未來業績的保證,請勿過分依賴這些前瞻性陳述。 關於TMTC的業務風險的詳細信息在TMTC的SEC備案文件中有詳細說明,可在SEC網站www.sec.gov上獲取,包括TMTC的S-1註冊聲明(文件號333-259879),由TMTC提交給SEC並由其隨後提交的其他備案文件。 本前瞻性聲明僅適用於本文件發佈之日,TMTC明確否認任何更新或修訂此處包含的任何前瞻性聲明以反映我們的期望或任何此類聲明基於的事件、條件或情況的任何變化的義務或承諾,除非法律規定。

 

TMT 收購公司是一家空白支票公司,也通常被稱爲專門用途收購公司(SPAC),旨在實現與一個或多個企業或實體的合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務組合的目的。 TMTC由首席執行官兼主席郭大江(DJ Guo)、首席財務官楊繼川(Jichuan Yang)領導,他們是具有長期創造價值的增長型高管,跨行業擁有悠久的業績記錄。

 

 
 

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿可能包含根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易所法第21E條的「前瞻性陳述」,包括有關交易的益處、交易預期完成的時間、eLong Power提供的產品以及其經營的市場,以及eLong Power預期的未來業績。這些前瞻性陳述通常以「相信」、「項目」、「期望」、「預期」、「估計」、「打算」、「策略」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將要」、「將繼續」、「大概會導致」等類似表述來識別。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預期和其他聲明,這些陳述是基於當前期望和假設的,因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本文件中的前瞻性陳述有實質差異,包括但不限於:交易可能未能按照TMTC的業務合併截止日期完成;未能滿足交易完成的一個或多個條件;可能發生可能導致終止業務合併協議的任何事件、變化或其他情況;交易的公告或未決議事項對eLong Power的業務關係、業績和整體業務的影響;提議的業務合併可能擾亂eLong Power當前計劃或運營的風險;有關可能對eLong Power或TMTC提起的與業務合併協議或提議的業務合併有關的任何法律訴訟的結果;eLong Power在交易結束後有可能在納斯達克上市並在此後維持上市的能力;在交易結束後,由於包括eLong Power Inc.運營的具有競爭性和高度規制特性的行業、競爭對手績效的變化、影響eLong Power Inc.業務的法律法規的變化以及其資本結構的變化等各種因素,eLong Power Inc.證券的價格可能會劇烈波動;在完成提議的業務合併後實施業務計劃、預測和其他期望的能力,以及確定並實現業務合併提供的其他機會;其對大量額外資金的需求;各方對第三方供應商的依賴;與研究和開發活動、市場等條件相關的風險;其吸引、整合和留住關鍵人員的能力;與其增長戰略有關的風險;專利和知識產權事項;各方獲得、履行和維持融資和戰略協議和關係的能力。因此,這些前瞻性陳述不構成未來業績的保證,請注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。有關TMTC和eLong Power業務的風險在TMTC和eLong Power向證券交易委員會提交的報告中有詳細描述,這些報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取,包括eLong Power的F-4表(文件編號333-280512)和TMTC的S-1表(文件編號333-259879)和隨後向SEC提交的報告。這些前瞻性陳述僅於此日期發表,並TMTC明確聲明沒有義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映我們期望的任何變化或基於任何此類陳述所基於的任何事件、狀況或情況上的任何變化,除非法律要求。

 

項目9.01. 財務報表和展示。

 

(d) 展品. 下列展品隨此提交第8-K形式:

 

展示文物編號。   展示的描述
     
99.1   新聞稿,日期爲2024年10月29日
104   封面 交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

 
 

 

簽名

 

根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。

 

日期: 2024年10月29日 TMT收購公司
     
  通過: /s/ 大疆國
  姓名: 大疆 國
  標題: 首席執行官