展览品99.4
BITFARMS LTD.
110 Yonge Street, Suite 1601, Toronto, ON M5C 1T4
股东特别会议通知
现此通知 特别会议(「大会Bitfarms Ltd.(以下简称"公司")普通股股东特别会议(以下简称"股东会")将于2024年11月20日下午4:00(美东时间)举行。股东」)的Bitfarms Ltd.普通股股东将于2024年11月20日下午4:00(东部标准时间)举行。 会议预定将以虚拟方式举行,网址如下:https://virtual-meetings.tsxtrust.com/en/1715。 会议将为以下目的举行,所有详细资料均在附上的管理资讯通函中更详细地描述(「公司」通函”):
1. | 批准特别决议,根据《125(3)条》,将公司董事人数从五位增加至六位。 业务公司法案 (安大略省) (“关于确定董事人数的决议”); |
2. | 如果董事数确定决议通过,批准选举决议(「提名选举决议」)选出Andrew J. Chang(「被提名人」)加入公司的董事会(「董事会”); |
3. | 批准并核准自2024年7月24日起与tsx信托公司作为权利代理人签订的公司股东权利计划协议(「权利计划决议单元,可以包括上述任何一种或多种证券(总称“单元”),根据单元协议(“单元协议”)的条款发行; |
4. | 进行可能适当出现的其他业务,包括实施前述所述事项所必要或理想的事项。 |
公司管理层正在征询附上的代理表格。将要提出股东大会的前述事项的具体细节已在随附本特别股东大会通知书的通函中列明。
董事会建议股东投票。 赞成 关于决定董事人数、提名选举决议和权益计划决议的决议。
董事会已确定2024年9月26日为记录日期(“记录日期”),用以确定有权接收并在会议上投票的股东。只有在记录日期业务结束时被输入公司名册的股东才有权接收并在会议上投票。
已登记股东及已正式指定代理人,包括已正式指定自己作为代理人的非登记股东,将能够以虚拟方式参加会议,提出问题并进行投票。
您的选票很重要不论您是否打算参加虚拟会议,请透过网路、电话、传真或签署、日期后适时寄回信封内附的代理表格或投票指示表格,选票是邮资已付的。
注册股东可按照附寄的代理卡上所载的指示,在网路或传真上投票,或者妥善填写、签署、日期并邮寄代表表格。
未登记持股人可以通过网络或电话投票,按照随函附上的投票指示表上的指示进行,或者适当填写、签署、日期并寄回所提供的邮资支付信封中的投票指示表。提前投票不会影响您通过网络直播参加会议。建议您提前投票,即使您打算虚拟参加会议。
为了在会议上有效并获得执行,必须在2024年11月18日星期一下午4:00(多伦多时区)之前,或在会议休会之前的48小时(不包括星期六、星期日和假期)前,将填妥的委托书或投票指示表交予tsx信托公司。尽管如上述,会议主席有权酌情接受截止后收到的委托书。
有关如何投票和参加股东大会的进一步资讯,请参见通函第一页。
股东们在投票前请务必审阅通函。
日期 2024年10月17日。 | |
根据董事会的指示 | |
(签名)“Brian Howlett” | |
Brian Howlett | |
董事会主席 |