S-3表格上S-1表格的修订2

赞助方侧信函

本修正案第2条（以下简称“本修正案”）修改”），日期为2024年10月29日（以下简称“生效日期。”）与赞助方侧信函（如下所定义）由以下各方（i）Focus Impact Acquisition Corp.，一家特拉华州公司（以下简称“公司）及（ii）Focus Impact Sponsor, LLC，一家特拉华有限责任公司（"赞助商）。本修订案中使用但未定义的大写术语应具有支持方保密协议中赋予其的含义。

 

鉴于，参照2023年9月12日订立的某项业务组合协议，该协议由本公司、Focus Impact Amalco Sub Ltd.（一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司）（"Amalco子公司）和DevvStream Holdings Inc.（一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司）（"DevvStream），经过进一步修正的那份日期为2024年5月1日的首项修正协议所规定，并经过那份日期为2024年8月10日的二号修正协议进一步修正（统称为可能被修正、补充或修改的协议，称为“BCA”);

 

鉴于公司、赞助商以及SPAC的某些董事和高管是那份日期为2021年11月1日的特定信函协议的当事方（该“IPO信函协议”);

 

鉴于企业和赞助商是那份日期为2023年9月12日的特定赞助方附属信函的当事方，经过那份日期为2024年5月1日的第一项修正协议进行修正（经过修正的即为“赞助方函件”);

 

鉴于在BCA关闭的同时，各方希望修改此处所述的IPO函协议和赞助方附属函。

 

鉴于参照于2024年10月29日签署的某些（i）订阅协议，其中一方为公司、赞助方和海伦娜全球投资机会I有限公司（“Helena”，（ii）2024年10月29日签署的订阅协议，其中一方为公司、赞助方和白狮资本有限责任公司，（iii）2024年10月29日签署的订阅协议，其中一方为公司、赞助方和FirstFire全球机会基金有限责任公司，以及（iv）2024年10月29日签署的购买协议，双方为海伦娜、公司和赞助方（前述协议合称“交易文件”);

 

鉴于, pursuant to the Transaction Documents, among other things, the Sponsor agreed to transfer a number of shares of common stock, par value $0.0001 per share, of the Company (the “普通股”) to each counterparty (the “交易股份”);

 

鉴于, in connection with closing of the BCA, the Sponsor agreed to transfer a number of shares of Common Stock to certain third-party vendors and service providers of the Company and/or DevvStream in lieu of cash in order to satisfy certain obligations of the Company and/or DevvStream (the “Vendor Shares”);

 

鉴于考虑到赞助商转让代价股份和供应商股份，各方希望在业务合并结束时向赞助商发行相同数量的股份（“替补股份净有形资产完成条件

 

鉴于，赞助商方函第3.2节规定，赞助商方函可由所有方共同执行的书面文件修改。

 

servicenow, 因此为了有利和有价值的考虑，签署方各自同意如下：

 

1. 交易限制公司和赞助商特此同意，转让《收购股份》和《供应商股份》，该等股份总数最多为5,750,000股普通股，不得违反赞助方侧1.4条款或IPO函约第5条款的规定；前提是该等股份接收方同意在B收购协议所涉交易的截止日期之前，遵守上述协议中所规定的基本相同转让限制。

2. 替代股份关于B收购协议所涉交易的截止日期及与此相关，公司应向赞助商发行一定数量的普通股，等于《收购股份》和《供应商股份》的总数，考虑到根据B收购协议所规定的交易机制对已发行的普通股数的调整。替代股份应按照赞助方侧信函中的“赞助商股份”对待，应得到妥善授权、有效发行、全额支付且不可评价。替代股份应附有适当的限制性标签。

3. 公司同意书公司通过签署并交付本修订案的相对方签署页，在一切方面同意本修订案。

4. 其他本修改案适用于第3.2部分和第3.6部分的规定修订和豁免。可以通过我们公司和各自持有人的书面同意修改或修改预分配认股权证的条款，或者豁免其规定。), 3.3 (转让; 第三方受益人), 3.4 (通知本修改案适用于第3.6部分的规定其他本修改案适用于本修改案必要时修改.

5. 无需进一步修改SPAC和发起人同意，在此特别修改的情况下，赞助方信函的所有其他条款将继续保持不变，完全有效，并构成所有各方按照其条款的法律约束义务。本修正案仅限于书面规定的内容，并不被视为对赞助方信函或其中提及的任何其他条款或条件进行修改。本修正案构成赞助方信函的一个组成部分，且不可分割。

6. 参考在本修正案修改的情况下，赞助方信函中对“信函”（包括“此处”，“本文件”，“根据此”，“特此”和“本信函”）的所有引用均指由本修正案修订的赞助方信函。尽管前述，对于赞助方信函中对赞助方信函日期（经本修正案修订）的引用以及对“本协议日期”及类似含义的术语的引用，在任何情况下均将继续指代2023年9月12日。

7. 修改的效力本修正案将作为赞助方信函的一部分，对于所有目的，每方均受此约束。自各方签署本修正案之后起，对赞助方信函的任何引用应被视为对经本修正案修订的赞助方信函的引用。本修正案应被视为自各方签署本修正案之后立即生效。

[此页的其余部分有意留空]

鉴此，签署人于生效日期签署本修正案。

 

 

 

已确认并同意

生效日期为：