Document认证
我,Boipelo Lekubo,证明:
1.我已审阅了harmony gold mining company limited的20-F表格年度报告;
2.依据我的了解,本报告不含任何不实之陈述或者遗漏任何必要之事实,以使上述陈述在其作出时不论当时情况如何,对本报告所涵盖之时期而言不具有误导性;
3.根据我的知识,以及本报告中包括的基本财务报表和其他财务信息,全面地反映了截至本报告所列时期的公司财务状况、营运结果和现金流量;
4.本公司其他担保人和我负责为公司建立和维护揭露控制项和程序(根据交易所法规13a-15(e)和15d-15(e)规定)以及内部财务报告控制(根据交易所法规13a-15(f)和15d-15(f)规定),并已:
(a) 在我们的监督下,设计了这样的信息披露控制项和程序,或让其他机构中的人确保将关于公司的重要信息,包括其合并子公司的信息在此报告编制期间特别通知我们;
(b) 在我们的监督下,设计了这样的财务报告内部控制或导致这样的财务报告内部控制的设计,以便根据广泛接受的会计原则提供关于财务报告的可靠性和为外部用途准备财务报表的合理保证;
(c) 对公司的信息披露控制项和程序的有效性进行评估,并在本报告中根据该评估阐述了有关信息披露控制项和程序的有效性的结论,截至本报告所涵盖期间结束的时点;
(d) 在本报告中披露了公司内部财务报告控制项在年度报告所涵盖期间内发生的任何变化,该变化对公司内部财务报告的控制项产生重大影响,或对其产生重大影响是合理可能的;
5.根据我们对内部财务报告控制项的最新评估,公司的其他认证负责人和我已向公司的稽核师和董事会的审计委员会(或履行相应职能的人)披露:
(a) 所有在内部财务报告控制项的设计或操作中可能对公司记录、处理、总结和报告财务信息产生不利影响的重大缺陷和重大缺陷;
(b) 任何涉及在公司内部财务报告控制项中具有重要职责的管理人员或其他员工的欺诈行为的相关信息,无论是否重大。
日期:2024年10月31日
作者: Boipelo Lekubo
Boipelo Lekubo
财务董事