我,Robert H. Schottenstein,证明: | |||||
1. | 我已经审阅了M/I Homes, Inc.截至2024年9月30日的季度报告10-Q; | ||||
2. | 根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量; | ||||
3. | 本注册人的其他认证主管和我会负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)并且已经: | ||||
4. | 公司的另一位认证官员和我负责建立和维护注册公司的披露控制和程序(如Exchange Act规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)和内部控制组织(如Exchange Act规则13a-15(f)和15d-15(f)所定义)并且根据此审查公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据该评估表述了有关披露控制和程序的有效性的结论,截至本报告所涵盖的期末,以及在本报告中披露了公司最近一个财务季度(年度报告的情况下,为公司的第四个财务季度)中发生的任何对公司的财务报告内部控制有重大影响或有合理可能有重大影响的变化; | ||||
(a)本人设计了这样的控件,或在本人的监督下导致这些控件的设计,以确保与注册人及其合并子公司相关的重要信息在准备本报告期间由其他实体提供给本人,特别是在此报告准备期间; | |||||
(b)在我们的监督下设计了这样的财务报告内部控制,或者导致这样的财务报告内部控制的设计,以便根据普遍公认的会计原则为外部目的准备财务报表并提供合理保证。 | |||||
(c) 评估了注册人的信息披露控制和程序的有效性,并在本报告中就信息披露控制和程序的有效性提出了我们的结论,根据对此类评估的基础,在本报告覆盖的期末。 | |||||
在本报告中披露了登记者内部财务报告管控在最近的财政季度发生的任何变化(公司年度报告的情况下为公司的第四财政季度),该变化已经对登记者的内部财务报告管控产生重大影响,或者有合理可能对登记者的内部财务报告管控产生重大影响; | |||||
5. | 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,该登记机构的其他认证官员和我已向该登记机构的审计师以及董事会审计委员会(或执行同等职能的人)披露: | ||||
(a) 所有重大的设计或内部财务控制操作中的实质性缺陷和弱点,这些缺陷和弱点可能会对注册人记账、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响; | |||||
(b)任何涉及管理层或在注册人对财务报告的内部控制具有重要角色的其他员工的欺诈行为,无论其重要性如何。 |
/s/Robert H. Schottenstein | 日期: | 2024年11月1日 | ||||||
Robert H. Schottenstein | ||||||||
主席、首席执行官和 | ||||||||
总裁 |