美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
S-8表格
根據1933年的《證券法》註冊聲明
特朗普媒體及科技集團股份有限公司。
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
|
特拉華州
|
85-4293042
|
|
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）
|
（IRS僱主
（標識號碼）
|
401 N. Cattlemen Rd.，Ste. 200
佛羅里達州薩拉索塔34232
（總部地址）（郵編）
特朗普傳媒與科技集團corp 2024股權激勵計劃
（計劃的完整名稱）
Devin G. Nunes
首席執行官
特朗普媒體及科技集團股份有限公司。
401 N. Cattlemen Rd., Ste. 200
Sarasota, Florida 34232
（服務代理人的姓名和地址）
(941) 735-7346
服務代理人的電話號碼，包括區號
副本：
Jonathan H. Talcott, 律師。
納爾遜·莫林斯·賴利和斯卡伯勒律師事務所(Nelson Mullins Ridley & Scarborough LLP)
華盛頓特區101號憲法大街，900號
Washington, DC 20001
電話: (202) 689-2800
請用勾號表示註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司或新興成長公司。關於「大型加速申報人」、「加速申報人」、「較小的報告公司」和「新興成長型公司」的定義，請參見交易所法案第120億2條規定。
|
大型加速報告人
|
☐
|
加速文件提交人
|
☐
|
|
|
非加速文件提交人
|
☒
|
較小的報告公司
|
☒
|
|
|
新興成長公司
|
☒
|
如果是新興成長型公司，請勾選表示註冊人已選擇不使用根據《證券法》第7(a)(2)(B)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。☐
第一部分
第10(a)區間申報所需的信息
| 項目1。 |
計劃信息1
|
| 事項二 |
註冊信息和員工計劃年度信息1
|
1 包含本表格S-8第I部分規定信息的文件將發送或提供給參與者。 Digital World Acquisition Corp. 2024股權激勵計劃根據1933年修訂版《證券法》第428(b)(1)條款規定，將公司文件發放給參與者。根據證券交易委員會（「委員會」）的規則和條例以及S-8表格的說明，這些文件既不是作爲本註冊聲明的一部分提交給委員會，也不是根據1933年修訂版《證券法》第424條規定的招股說明書或招股補充說明書。 這些文件以及本註冊聲明第II部分項目3根據引用併入的文件共同構成符合《證券法》第10(a)條要求的招股說明書，並存檔在公司的主要執行辦公室，並可通過書面請求免費獲得，請求地址爲：通訊地址：佛羅里達州薩拉索塔401 N. Cattlemen Rd., Ste. 200, General Counsel, Trump Media & Technology Group Corp.
2
第II部分
註冊聲明所需的信息
| 第3項。 |
文件引用。
|
特朗普傳媒與科技集團有限公司（包括其前身Digital World Acquisition Corp.，「公司」）向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的以下文件已併入本註冊聲明（每種情況下均不包括根據適用規則提供但未提交的任何信息，如根據2.02或7.01條款向任何8-K表格提交的信息）：
| ● |
公司根據證券法案第424（b）（3）條提交的招股說明書 2024年9月5日;
|
| ● |
公司第10-Q表格涵蓋了截至季度結束的季度報告 2024年9月30日, 2024年6月30日 和 2024年3月31日
在 2024年11月5日, 2024年8月9日 和 2024年5月20日
分別；
|
| ● |
公司當前的8-k表格報告已提交給美國證券交易委員會（SEC） 2024年1月17日, 2024年2月8日, 2024年2月12日,
2024年2月14日, 2024年2月15日, 2024年2月16日, 2024年2月23日, 2024年3月1日, 2024年3月4日, 2024年3月7日, 2024年3月8日, 2024年3月11日, 2024年3月14日, 2024年3月18日。, 2024年3月22日, 2024年3月25日, 2024年3月26日, 2024年4月1日 （經修訂 2024年4月3日, 2024年6月10日 和 結算日**), 2024年4月19日, 2024年4月19日, 2024年5月2日, 2024年5月6日, 2024年6月10日, 2024年6月18日, 2024年7月1日, 2024年7月2日, 2024年7月3日, 2024年8月2日,
2024年8月5日, 2024年8月6日, 2024年8月7日, 2024年8月9日, 2024年8月23日, 2024年10月3日, 2024年10月10日, 2024年10月15日, 2024年10月21日, 2024年10月22日 和 2024年10月23日；以及幫助孩子們跟蹤他們夏季口腔衛生習慣的材料。
|
| ● |
公司普通股的描述如下：該公司於提交給美國證券交易委員會的S-1表格所載。
2024年8月23日
以更新此描述而提交給美國證券交易委員會的任何修訂或報告。
|
公司根據1934年證券交易法第13(a)、13(c)、14和15(d)條款向美國證券交易委員會提交的所有文件，直到提交表明所有提供的證券已售出或註銷所有尚未售出證券的後有效修正本註冊聲明爲止，應視爲被納入本註冊聲明（在每種情況下均排除根據適用規則提供但未提交的任何信息，例如根據Form 8-K的任何當前報告Item 2.02或Item 7.01提供的信息），並自此類文件提交之日起成爲本次註冊聲明的一部分。
本註冊聲明中包含的文件或被視爲被納入本註冊聲明的任何聲明應被視爲根據本註冊聲明而被修改或取代，以任何在本註冊聲明中包含的聲明或任何隨後提交的文件中包含的聲明爲準，後者也是或被視爲被納入本註冊聲明的。本註冊聲明中包含的任何聲明應被視爲根據任何在本註冊聲明中被修改或取代的後續文件中包含的聲明而被修改或取代。任何如此修改或取代的聲明除非經過了修改或取代，否則不得被視爲本次註冊聲明的一部分。
3
| 項目8。 |
附件。
|
|
附件編號
|
陳述展品
|
|
川普媒體與科技集團公司修訂後的公司章程（附於2024年4月1日由川普媒體與科技集團公司提交的第8-k表格的附件3.2中）。
|
|
|
川普媒體與科技集團公司修訂後的公司規章制度（附於2024年3月5日由Digital World Acquisition Corp.提交的S-4表格的附表3.3中）。
|
|
|
Digital World Acquisition Corp. 2024年股權激勵計劃（附於2024年4月1日由川普媒體與科技集團公司提交的第8-k表格的附件10.7中）。
|
|
|
川普媒體與科技集團公司股份限制單元（RSU）獎勵協議表格。*
|
|
|
川普媒體與科技集團公司股票期權獎勵協議表格。*
|
|
|
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP的意見書。*
|
|
|
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP的同意書（包含在附件5.1中）.*
|
|
|
Semple, Marchal & Cooper, LLP 的同意書.*
|
|
|
委託書(包括附附頁上的簽名).*
|
|
|
提交費用表*
|
*隨此提交
# 表示補償計劃或安排
4
簽名
根據1933年證券法的要求，註冊機構證實其有合理理由相信自己符合在S-8表格上提交申請的所有要求，並已授權下面簽署的人員代表其，於2024年11月5日在紐約市紐約州簽署了本註冊聲明。
|
特朗普媒體和技術集團公司
|
||||
|
通過：
|
/s/ Devin Nunes
|
|||
|
姓名：
|
Devin Nunes
|
|||
|
標題：
|
首席執行官、總裁和董事長
|
|||
所有人士，根據以下條款，下列簽名的每個人均構成並指定德文·紐斯和菲利普·朱漢，且每人獨立行事，擁有替代權完全的法律代理人和代表，有權履行關於此註冊聲明遵守1933年證券法和SEC在本註冊聲明方面規定的任何規則或法規或要求可能需要或建議執行的一切行爲和事務，並簽署下列官員和董事的名稱及其相應容許的職務在本註冊聲明上，以及任何所有的修正案，包括生效前和生效後的修正案，以及本註冊聲明的一部分或與本註冊聲明或其修正案或補充文件一起提交的所有文書或文件，並且以下簽字的每一方都確認，該法定代理人將通過此項授權執行或迫使執行。本委託書可能以幾份文件簽署。
根據1933年證券法的要求，本登記聲明已於2024年11月5日由以下人員以其職務簽署：
|
簽名
|
標題
|
|
|
/s/ Devin Nunes
|
首席執行官，總裁和主席
|
|
|
Devin Nunes
|
簽名：/s/ Ian Lee
|
|
|
/s/ Phillip Juhan
|
首席財務官
|
|
|
Phillip Juhan
|
（信安金融及會計主管）
|
|
|
/s/ Eric Swider
|
董事
|
|
|
Eric Swider
|
||
|
|
董事
|
|
|
唐納德·特朗普小
|
||
|
Kashyap「Kash」帕特爾
|
董事
|
|
|
Kashyap「Kash」帕特爾
|
||
|
Robert萊特希澤
|
董事
|
|
|
Robert萊特希澤
|
||
|
Linda麥馬洪
|
董事
|
|
|
琳達·麥克馬洪
|
||
|
/s/ W. Kyle Green
|
董事
|
|
|
W. Kyle Green
|
5