展示品 99.1

ABITS グループ株式会社

レベル 24, リーガーデンワン, ハイサンアベニュー33

コーズウェイ ベイ

香港特別行政区、中国

プロキシ 声明および通知
株主定期総会
2023年12月31日に終了した決算年度について

Abits Group Incの株主の皆様へ:

２０２３年１２月３１日を終了した会計年度のための株主総会にご招待いたします。当日は２０２４年１２月１０日、午前１１時、香港時間（２０２４年１２月９日午後１０時、米国東部時間）に当社の年次株主総会が開催されます。会議は中国香港特別行政区銅鑼灣希慎道３３番リーガーデンワン２４階で行われます。会議で決議される事項は株主総会通知および委任状に記載されています。

あなたの投票は非常に重要です。株主総会に出席する予定があるかどうかに関わらず、投票してプロキシを提出してください。インターネット、メール、ファックス、または郵送で。株主であり、会議に出席する場合は、プロキシを取り消して自分の株を直接投票できます。銀行やブローカーを通じて株を保有していて、会議で自分の株を投票したい場合は、銀行やブローカーに連絡して法的プロキシを入手してください。ご支援ありがとうございます。

年次総会通知
株主総会通知 2023年12月31日までの財務年度に関する
ABITS GROUP INC

ビジネスのアイテム:

株主総会について 株主総会について
2023年12月31日に終了した決算年度について

何に投票していますか？

以下の項目について投票します:

誰が投票権を有しますか？

2024年10月23日の取引終了時点で、会社の普通株式（1株当たりの譲渡価格が0.001ドルである「普通株式」）および優先株式（1株当たりの譲渡価格が0.00101ドルである「優先株式」）の所有者であれば投票できます。各普通株式には1票、各優先株式には6票の権利があります。2024年10月23日時点で、当社は35,554,677株の普通株式と5,000,000株の優先株式を有していました。

会議前にどのように投票すればよいですか？

もし登録株主であり、株式を証明書形式または記名株式保管の形式で保有している場合、4つの投票オプションがあります:

ステップ 1: 行く http://www.transhare.com

ステップ 2：「代理投票を行う」リンクをクリックします

ステップ 3：「Abits Group Inc」のタブをクリックします

ステップ 4：プロキシ資料を表示またはダウンロードするには、表示またはダウンロードしたい資料を説明するリンクをクリックします。 たとえば、 プロキシ声明を表示またはダウンロードする場合は、「プロキシ声明」リンクをクリックしてください。

プロキシ チーム

トランスハイル コーポレーション

ベイサイド センター 1

17755 USハイウェイ19N

スイート 140

クリアウォーター、 FL 33764

銀行またはブローカーを通じて株を保有している場合、インターネット投票の可否は彼らの投票手続きに依存します。 銀行またはブローカーが提供する指示に従ってください。

株主総会で投票できますか？

株主名簿に記載されている場合は、株主総会で直接投票することができます。銀行やブローカー口座を通じて株を保有している場合は、銀行やブローカーから提供された指示に従ってください。株主総会で直接投票を希望する場合は、自分の株を直接投票するために必要な手続きを学ぶために、銀行やブローカーに連絡してください。株主総会に出席する予定があっても、委任状による投票をお勧めします。インターネット、電話、または郵送で委任状による投票ができます。

委任状を提出した後でも考えを変えることはできますか？

投票の締め切りまでいつでも投票を変更することができます。株主総会の投票終了時刻までに（1）新しい日付の委任状に署名し、2024年12月9日午後5時（東部時間）までに当社に返送すること、（2）2024年12月9日午後5時（東部時間）までに再度メールで投票すること、（3）2024年12月9日午後5時（東部時間）までに再度ファックスで投票すること、または（4）登録株主である場合または銀行やブローカーによって求められる必要な手続きを遵守した場合に株主総会で再度投票することができます。

委任状を提出したが投票の指示を提供しなかった場合はどうなりますか？

従来名目預託により署名および返却されたが、指示が含まれていないプロキシは、会合に持ち込まれた他の事項について、名前が挙がったプロキシの最善の判断に基づいて、提案1、2、3、および4を支持する投票が行われます。

1枚以上の委任状カードまたは指示書が届いた場合、その意味は何ですか？

それは、あなたの普通株式が異なる方法で登録されており、複数の口座にあることを示しています。全ての株式が投票されるようにするためには、各口座を電話かインターネットで投票するか、すべての委任状を署名して返送してください。すべての口座を同じ名前と住所で登録することをお勧めします。銀行やブローカーを通じて株式を保有している場合は、銀行やブローカーに連絡して、統合を依頼してください。

委任状または指示書を提出しない場合、私の株式は投票されますか？

株主名簿に記載された株主で委任状を提出しない場合、株式を投票するためには会合に出席する必要があります。銀行やブローカーを通じて株式を保有している場合、指示書に投票指示を提供しなくても株主が所有する株式を投票することが可能です。

どのようにして会合に出席できますか？

会議は2024年10月23日時点の当社の普通株主および優先株主全員に公開されます。

株主は会議で質問することができますか？

はい。当社の代表者が会議の最後に一般的な興味を持つ質問に回答します。また、事前に質問をメールでyf@abitgrp.com宛てに送信するか、手紙で香港特別行政区銅鑼湾希慎道33号利園一期24階の当社事務所に送ることもできます。そのような質問も会議の最後に対応されます。

何票が出席して会議を開催する必要がありますか？

会議に出席し、投票した場合、またはインターネット、メール、ファックス、郵送で委任状を適切に返送した場合、株式は出席したものとして数えられます。会議を開催するためには、2024年10月23日時点の当社の発行済普通株式の1/3が出席する必要があります。これをクォーラムと呼びます。棄権や仲介者の投票権なしは、会議のクォーラムを確立するために数えられます。

会社の提案を承認するには何票が必要ですか？

提案1. 「賛成」票数が最も多い指名候補は取締役として選出されます。この数字は過半数と呼ばれます。投票されなかった株は、取締役の選出に影響を与えません。委任状は、各取締役指名候補に対して、「棄権」としてマークされた適切に実行された委任状カードが特定の取締役指名候補または複数の取締役指名候補に対して投票されます。

提案2. 会計年度が2024年12月31日終了の期間に独立登録会計士としてのAudit Alliance LLPの任命の承認には、会議で投票された票の過半数が提案に対して「賛成」と投票される必要があります。この提案に関して「棄権」としてマークされた適切に実行された委任状カードは投票されません。

提案 3. 1対6〜1対15の間の任意の整数比率でのリバースシェア分割の承認は、理事会の裁量によって決定される正確な比率について、議決権の過半数が提案に「賛成」と投票された場合に必要とされます。この提案に関して「棄権」と記入された正当に実行された委任状は投票されません。

提案 4. 会合で正式に提出されるその他の業務の取り扱いについては、議決権の過半数が提案に「賛成」と投票された場合に必要とされます。この提案に関して「棄権」と記入された正当に実行された委任状は投票されません。

取締役および役員略歴の選出 （委任状の第1項目）
（続き） 各取締役の簡単な略歴が続きます。弊社取締役会は指名委員会の推薦に基づき、2025年までの1年間の任期で取締役会のメンバーとして選出するために5人の取締役候補を指名しました。取締役会の候補者全員が選出された場合は、役員を務めることに同意しています。

取締役候補の選出 2025年の株主総会で任期満了し、後任が選出されて資格があるまで、1年間の任期で取締役会に選出される5人の候補：

2025年に株主総会で任期満了する1年間の取締役会に選出される5人の候補、または後任が適任に選出されるまで：

コングリン（フォレスト）デング

年齢 — 41

ディレクター 2021年以来

鄧騁琳氏は2021年8月9日に会社の取締役に就任しました。彼は以前、2016年から北京九騰投資有限公司のゼネラルマネージャーを務めており、そこではブロックチェーンおよびビットコインマイニング関連の投資を管理していました。この役職に就く前は、オンラインゲームおよびゲームの出版を手掛ける会社の共同創設者でした。鄧氏は北京外国語大学で学び、2007年に英語専攻で卒業しました。

鄧氏はブロックチェーンおよびビットコインマイニング業界の専門知識と投資管理のエグゼクティブとしての経験から取締役として再指名されました。

リオネル チョン·クワット·リョック 年齢 — 62 2018年以来の取締役

リオネル·チョン·クワット·リョック氏は2018年5月11日に前身会社の取締役会に任命され、2021年8月9日に初代取締役の1人として再就任されました。会計、監査、内部管理、企業金融、企業ガバナンスにおいて33年以上の実務経験を持ちます。彼は1984年にロンドンのBDO Binder Hamlyn（BDO）での仕事をスタートし、後に指定された銀行および金融サービスチームの監督およびマネージャーとして様々なプロジェクトを管理し、BDOのクライアントの株式公開のコンサルテーションプロジェクトを担当しました。BDOでの任期中、チョン氏はイングランドとウェールズ特許公認会計士協会（ICAEW）の認定会計士資格を取得しました。

リオネル·チョン·クワット·リョック氏はLogiq Inc.（OTCQX: LGIQ）の最高財務責任者および取締役会メンバーです。また、Emerson Radio Corp. Inc.（NYSE: MSN）のバイスチェアマン、監査委員会議長、独立の非執行取締役でした（2013年11月から2022年6月まで）。2009年4月から2015年6月まで、Global Regency Ltd.の常務最高財務責任者を務めました。2004年8月以来、Willsing Company Ltd.の取締役およびコンサルタントであり、2013年6月以来、Really Sports Co., Ltd.の取締役顧問を務めています。チョン氏は、中国、香港SAR、および英国ロンドンの様々な業界で幅広い金融部門の経験を持ち、ブランドアパレル、消費者およびライフスタイル、消費者製品、製薬、物流を含む数々の垂直マーケットでのビジネス構築、再編組織、企業金融、株式公開に関する経験を積みました。2008年6月から2011年5月まで、チョン氏はSinobiomed, Inc.（Logiq, Inc.の前身会社）の常務最高財務責任者を務めました。

Choong氏はLogiq Inc.（OTCQX: LGIQ）の最高財務責任者および取締役会メンバーです。2015年7月17日以来、Choong氏はEmerson Radio Corp. Inc.（NYSE: MSN）の副会長、監査委員会議長、独立の非執行取締役でした。また、2009年4月から2015年6月まで、Global Regency Ltd.の常務最高財務責任者を務めました。2004年8月以来、Willsing Company Ltd.の取締役およびコンサルタントであり、2013年6月以来、Really Sports Co., Ltd.の取締役顧問を務めています。Choong氏は、中国、香港SAR、および英国ロンドンの様々な業種での様々な高位の財務職を経験しています。

Mr. Choongは英国およびウェールズ特許公認会計士協会のフェローであり、この協会の企業金融ディプロマを取得しています。 彼はまた、香港会計士公認協会の公認会計士および実務会員であり、香港証券学会の会員でもあります。Mr. Choongは、ロンドンギルドホール大学で会計学の学士号を、香港科学技術大学と米国ノースウェスタン大学のケロッグ経営大学院で経営学修士号を取得しています。

Mr. Choongの専門的な業務経験、過去の取締役職、および教育を考慮し、取締役会は彼が独立した非執行役員および監査委員会の議長として適任であると考えています。

Tao Xu

年齢— 37

2021年以来の取締役

Mr. Tao Xuは2021年10月11日に取締役会に任命されました。2020年1月から、Mr. Xuは香港九獅救テクノロジーサービス株式会社の総経理を務めており、ビットコインマイニングの運用および技術サービスを提供しています。その役割では、同社のビットコインマイニング業務と総合的なビジネス展開を担当しています。2018年3月から2019年12月まで、彼は香港秦林互動有限公司のオペレーションディレクターを務めており、オンラインゲームのプロモーションおよび配布に従事していました。彼は2008年に山東臨沂学院を卒業し、電気機械工学の学士号を取得しました。

Mr. Xuは、ビットコインマイニング産業の運用と技術に関する知識によって再任用されることとなっています。

Chuan Zhan

年齢 — 53

ディレクター 2022年以降

チュアン・ジャン氏は2021年11月30日に取締役会に任命されました。ジャン氏は中国の著名な投資家であり、新技術および再生可能エネルギー分野の多くのスタートアップ企業や公開企業に成功裏に投資してきた。2014年以降、深セン国進投資有限公司の投資部長を務め、プライベートエクイティファームである国際金融コーポレーション有限公司の創設メンバーでもあります。以前は中国の南京大学で経済学の客員教授を務めていました。1998年には長春工業大学で給水排水学の学士号を取得し、その後、南京の河海大学で経済学の研究職員と修士号を取得しました。

ジャン氏は新技術企業への投資知識と熟練した投資家としての経験から、再度取締役として任命されました。

ヤンヤン・サン

年齢 - 38

ディレクターノミネート

ヤンヤン・サンは2021年3月以来、同社の完全子会社である人事および管理業務を担当してきました。サン氏は同社の人事管理システムの成功した導入に主導的な役割を果たしました。2016年7月から2021年2月まで、サン氏は ヒューマンリソース・スペシャリスト 北京ムヨウ・インタラクティブテクノロジー株式会社で、採用、新入社員研修、その他雇用関連業務を担当。2014年10月から2016年7月まで、サン氏は ヒューマンリソース・スタッフメンバー Huizhong Fortuneで、採用、研修、業績評価、休暇などの人事関連システムの開発に従事。2007年12月から2014年9月まで、サン氏は北京銀行の小売銀行員を務めました。2009年に北京工商大学で法学士号を取得。

サン氏は、当社に対する深い知識と企業の人事管理の豊富な経験から、取締役として指名されました。

特定の法的手続きへの関与

私たちの知る限り、当社の取締役または役員は、過去5年間において交通違反などの軽犯罪を除いて、犯罪手続きにおいて有罪判決を受けたことはなく、また、連邦または州の証券法に違反した行為について今後の違反を禁止する判決、命令、最終決定が下されたこともなく、連邦または州の証券法の違反が認められたこともない。ただし、処分や和解なしに取り下げられた事項を除き。『関係者取引』で説明した内容を除いて、当社の取締役や役員は、SECの規則および規制により開示が必要な当社または関連会社、関連者との取引に関与していません。

取締役の独立性

取締役会は、当社の取締役の独立性を再評価し、NASDAQの独立基準を適用しました。この再評価に基づき、取締役会は、Lionel Choong、Tao Xu、Chuan ZhanのそれぞれがNASDAQの規定の意味で独立していると判断しました。この決定にあたり、当社の取締役会は、非従業員取締役それぞれが当社との関係ならびに取締役会が独立性を判断する際に適切とみなす他の事実および状況を考慮しました。適用可能なNASDAQの規則に従い、独立取締役は、非独立取締役や管理職の立ち会いのない執行会議を年に1回以上含め、必要に応じ定期的に開催することを予想しています。

取締役会のリーダーシップ構造

Conglin Deng氏は当社の最高経営責任者および取締役を務めています。小規模の公開企業として、当社は様々な形で経営陣の主要メンバーから指導を受けることが会社の最善の利益だと考えています。リードインデペンデントディレクターはおらず、リードインデペンデントディレクターを置く予定もありません。なぜなら、比較的小規模な企業取締役会で独立取締役には自由に意見を述べてもらうよう奨励する方針だからです。このリーダーシップ構造は、比較的小規模な公開会社であるため適切であると考えています。

リスク管理 

取締役会は、リスク管理において重要な役割を果たしています。取締役会は、すべての重要な会社の決定を行うか承認します。そのため、企業のリスク管理のキーロールを果たす最高経営責任者が取締役会に所属することは重要です。小規模な取締役会を持つ報告会社として、リスク管理問題において全ての取締役の関与と意見を持つことが適切だと考えています。

全ての取締役候補者の選挙に賛成票を投じることをお勧めします。
取締役会の全ての候補者に投票してください。

提案 二つ
監査アライアンスLLPの任命の承認
(委任状のアイテム2)

何に投票していますか？

2024年12月31日を終了する会計年度の 会社の独立登録公法人会計事務所として監査アライアンスLLPの任命を承認する提案。取締役会の監査委員会は、2023会計年度の会社の独立登録公法人会計事務所として監査アライアンスLLPを任命しました。会社の統治文書はこの事項を株主に提出することを義務付けていませんが、取締役会は監査アライアンスLLPの任命が株主によって承認されることが望ましいと考えています。

会社は過去2会計年度にわたって独立登録公法人会計事務所を変更しましたか？

いいえ。監査アライアンスLLPは、2022年と2023年に会社の独立登録公法人会計事務所として役割を果たしました。

監査アライアンスLLPが提供するサービスは何ですか？

監査 Audit Alliance LLPが提供する2024年度の監査サービスには、企業の財務諸表の検討とSECに提出される定期報告書に関連するサービスが含まれます。

Audit Alliance LLPの代表者は会議に出席しますか？

Audit Alliance LLPの1人以上の代表者が会議に出席する可能性があります。代表者は希望すれば声明をする機会があり、株主からの質問に回答するために利用可能です。

この提案が承認されない場合はどうなりますか？

もしAudit Alliance LLPの任命が承認されない場合、取締役会の監査委員会は任命を再考します。

当社は、会社の2024年度の独立した監査会計事務所としてのAudit Alliance LLPの任命を承認して投票することをお勧めします
会社の2024年度の独立した公認会計ファームとしての監査アライアンスLLPの任命を承認するように投票することをお勧めします
登録された一般会計事務所として、監査アライアンスLLPを会社の2024年度の監査に推薦します

提案 三
株式分割逆提案
（株主総会通知書の項目3）

会社は、株式総額を1株6株から1株15株の範囲内の比率で、取締役会の判断に基づき反転分割提案。 会社の株主に、会社の既存の規約（以下「規約」）に修正を承認するよう求めており、株主を代表した董事会は、株式総額の効力を持たせるためには、規約の修正および承認された規定を発効させることが望ましいと認めています、反転分割提案。

当社の取締役会は、ナスダック・キャピタル・マーケットの継続的な上場要件を満たすために、当社の普通株の市場価格を引き上げることを意図して、反転分割提案を株主に承認するために提出しています。反転分割が完了するとすぐに、普通株の売気配価格が1株あたり少なくとも1.00ドルになると予想されます。取締役会は、規約の修正および反転分割の効力を持たせることを承認し、そのような修正を株主が承認することを推奨しています。株主が反転分割提案を承認した場合でも、取締役会は自己の裁量で、会社および株主の最善の利益にそなえ、反転分割を完了しないことを選択することができます。

株式分割逆分担の目的と背景

2024年11月4日、取締役会は、株式分割逆プロポーズと当社の規約および規約の修正を承認し、以下の理由で株主の最善の利益にかなっると信じています。

2024年4月12日、当社はナスダックストックマーケットLLC（以下、「ナスダック」という）の上場基準部門から、当社の普通株式の最低終値取引価格が30連続営業日$1.00未満であり、当社がナスダック上場規則5550(a)(2)（以下「最低買値要件」という）を満たしていないことを知らせる書簡を受け取りました。当社には、最低買値要件を回復するための180営業日、または2024年10月9日までの期限が与えられました。当社の普通株式は、最初の遵守期間内に遵守されませんでした。2024年10月10日、ナスダックは当社に、要件を回復するための追加の180カレンダー日、または2025年4月7日までの期限を付与しました。遵守を回復するには、当社の普通株式の買値が第2の180日間の遵守期間中の任意の時点で、十連続営業日以上$1.00以上で終了する必要があります。

2024年11月1日、Nasdaqの当座株価は株あたり0.55ドルでした。リバースシェアスプリットによる発行済普通株の数の減少は、他の要因がない限り、当座株価を要求される価格より上回るようにするはずです。ただし、最低入札価格要件やNasdaqのその他の上場要件への適合を再確保することはできるとは限りません。

株主がリバースシェアスプリット提案を承認しない場合、または企業の株価が少なくとも10連続取引日間1.00ドルを超えない場合、Nasdaqによる廃止措置の対象になると予想されます。リバースシェアスプリットは、最低入札価格要件の下で株価を目標価格まで引き上げる最も可能性の高い方法だと考えていますが、リバーススプリットの効果が最低入札価格要件に対して最低でも10日間の取引期間、または最低入札価格がリバースシェアスプリット後も最低入札価格要件を満たすことを保証するものではありません。

リバースシェアスプリットの実施手順

リバーススプリットは、英領バージン諸島での当社の記念品及び定款の修正証書（以下、「効力発生時刻」という）の提出とご回答によって有効となります。リバーススプリットを行う修正証書の提出時期は、当社の取締役会が、当該行動が当社および当社の株主にとって最も有利な場合についての評価に基づいて決定します。また、株主の承認を受けたにもかかわらず、取締役会は、当社の記念品及び定款の修正に関する修正書を提出する前のいかなる時点であっても、単独裁量で、リバーススプリットを続行することが当社や当社株主の最善の利益ではなくなったと判断した場合には、リバーススプリットを行う権利を留保します。

リバースシェア分割の効果

当社の取締役会によって決定されたリバーススプリットの比率によっては、既存の普通株の最低6株から最高15株が1株の新普通株に統合されます。実際には、リバーススプリットが実施された場合に発行される株数は、最終的に当社の取締役会によって決定されるリバーススプリットの比率に依存します。

リバーススプリットは、当社の普通株の株主全員に均等に影響を与え、会社への利益率に影響を与えませんが、残りの未満株に関する効果について記載されている通りです。リバーススプリットに関連して、株主に対しては不足株が発行されることはありません。会社は、不足株を市場価値で買い取る、償還する、または他の方法で取得します。

リバーススプリットが実行された場合、一部の株主が100株未満の「不揃いロット」を所有する可能性があります。不揃いロットの株は売却が難しく、不揃いロットの取引の仲介手数料や他の取引コストは、通常、100株の「まとまったロット」と比べてやや高くなります。

リバーススプリット提案が実施された場合、引き続き2クラスの株式が発行され、優先株主持株は1株あたり6票を持ち続け、普通株主はリバーススプリット後に1株あたり1票を持つことになります。普通株の議決権、配当および分配権その他の権利は、リバーススプリットの結果として変更されることはありません（未満株および優先株の取り扱いを除く）。ただし、リバーススプリットの結果、すべての普通株の議決権は、最終的に当社の取締役会によって決定されるリバーススプリットの比率によって、実質的に減少することになります。

実施された場合、リバースシェア分割は発行済みの優先株に影響しません。ただし、優先株を普通株に転換する場合、定款の修正に従い、優先株が普通株に転換される際に、その普通株の数は、当社の取締役会が最終的に採用する普通株のリバーススプリットの比率と同じ比率で減少します。

有益な株主 (つまり、ストリートネームで保有する株主)

リバーススプリットの実施に際しては、銀行、ブローカー、信託機関、その他の委任者を通じて保有する株主の株式を、名義株主と同様に扱うことを意図しています。銀行、ブローカー、信託機関、その他の委任者は、ストリートネームで当社の普通株を保有する有益な株主に対してリバーススプリットを適用するように指示されます。ただし、これらの銀行、ブローカー、信託機関、その他の委任者は、リバーススプリットの処理のための登録株主よりも異なる手続きを取る場合があります。当社の普通株を銀行、ブローカー、信託機関、その他の委任者で保有している株主で、この点について質問がある方は、ご自身の銀行、ブローカー、信託機関、その他の委任者にお問い合わせください。

『ブックエントリー』で登録された普通株の保有者（すなわち、譲渡代理人の台帳に登録されているが株式証明書を保有していない株主）

当社の一部の登録株主は、譲渡代理人と電子的にブックエントリー形式で株式を保有している可能性があります。これらの株主は、所有している普通株を証明する株式証明書を持っていません。ただし、株式台帳に登録された株式数を反映した明細書が提供されます。

譲渡代理人においてブックエントリー形式で株式を保有する株主は、行動を起こす必要はありません（交換は自動的に行われます）。リバーススプリット後の普通株式の全株を受け取るために、会社はリバーススプリットにより生じた単位未満株を買い取ったり償還したりする必要があります。

有形普通株の保有者

有形形式で普通株を保有している株主は、実行時の後に当社の譲渡代理人から送付される引き渡し状に受取人同意書が含まれます。受取人同意書には、株主が自己の名義株式（『旧証明書』）を代理人に引き渡し、リバーススプリット後の普通株式（『新証明書』）の適切な数を代わりに受け取る方法に関する指示が含まれます。株主が全ての旧証明書を譲渡代理人に引き渡してから、株主は新証明書を受け取ることができます。株主には、株式口座に登録された株式数を盛り込んだ電子的な明細書が送付されますが、株主がそう選択すれば、リバーススプリットの結果として権利が発生する普通株式の数を示す新証明書が発行されます。譲渡されるまで、株主が保有する旧証明書は取り消され、これらの株主に付与されるリバーススプリット後の普通株式の数を表すに過ぎません。売却、譲渡、またはその他の株式処分の結果として引き渡される旧証明書は、自動的に電子ブックエントリー明細または新証明書と交換されます。もし旧証明書に裏面に制限記号がある場合、ブックエントリー明細または新証明書にも同じ制限記号が示されます。

株主は、何らかの要求があるまで、株式証明書を破壊してはならず、株式証明書を提出してはなりません。

リバーススプリットの連邦所得税の影響

以下の要約は、当社の普通株式の保有者に対するリバーススプリットの米国連邦所得税の重要な影響を説明しています。

特にここで明示されていない限り、この要約は、当社の普通株主であり、米国の市民または個人居住者、米国または米国の州またはコロンビア特別区で法定の法人であるか、当社の普通株に対する当座納税ベースで米国連邦所得税を支払う者（「米国保有者」）にのみ税務上の影響に焦点を当てています。信託も、（1）米国裁判所がその信託の主要な管理を行使する権限を持ち、1人以上の米国人が信託の重要な決定をすべてコントロールする権限を持っているか、（2）米国人として取り扱うための有効な選択を行っている場合、米国の保有者になる場合があります。所得がその源泉に関係なく米国連邦所得税の対象となる財団も、米国の保有者になる場合があります。この要約では、個々の投資家に関連する可能性のあるすべての税務上の影響には言及していません。すべての納税者または特定カテゴリの納税者に適用される一般的な規則から生じる税務上の考慮事項や、投資家が知っていると一般的に考えられている税務上の考慮事項などを含みません。また、この要約では、（i）銀行、保険会社、貯蓄機関、規制投資会社、不動産投資信託、免税組織、米国外在者、対価最低税、証券をマークトゥマーケットに選択した投資家、および証券または通貨の売買業者のように米国連邦所得税法に特別な取り扱いを受ける可能性のある者、（ii）連邦所得税目的の「ストラドル」のポジションの一部または「ヘッジング」、「コンバージョン」またはその他の統合投資取引の一部として当社の普通株を保有している者、または（iii）「資本資産」として当社の普通株を保有していない可能性のある者（一般的に、投資用に保持されている資産）。

パートナーシップ（または米国連邦所得税法の規定によりパートナーシップとして分類される他の実体）が当社の普通株の実益所有者である場合、パートナーシップのパートナーの米国連邦所得税的取り扱いは一般的に、パートナーの地位とパートナーシップの活動に依存します。当社の普通株を保有するパートナーシップおよびそのようなパートナーシップのパートナーは、逆株式分割の米国連邦所得税上の税務結果については、各自の税務顧問に相談すべきです。

この概要は、1986年改正の内国歳入法、米国財務省規則、行政上の判断および司法権威の規定に基づいており、本代理声明の日付までに効力を持っています。米国連邦所得税法の後発の発展、法改正、または異なる解釈により、遡及的に適用される可能性のある事項が、逆株式分割の米国連邦所得税上の税務結果に重大な影響を及ぼす可能性があります。

逆株式分割の米国連邦、州、地方および外国の所得税その他の税務結果に関しては、あなた個人の事情における内国歳入法およびその他の課税管轄の法律について、必ず自分自身の税務顧問に相談してください。

米国保有者

逆株式分割は、米国連邦所得税法上は再資本化として取り扱われるべきです。したがって、株主は、一般的に逆株式分割に関して利益または損失を認識することはありませんが、現金がある場合は、投後の分割株における不足分の株式権利の代わりに現金を受け取る範囲までとなります。受け取った分割後の株の総税的根拠は、分割前に交換された株の総税的根拠と等しくなります（保有者の根拠の部分のうち、不足分の株に割り当てられた部分を除く）、受け取った分割後の株の保有期間には、交換された分割前の株の保有期間が含まれます。現金を受け取った分割前の株主は、通常、株式権益に割り当てられた株主の根拠の部分と受け取った現金との差額に相当する利益または損失を認識します。この利益または損失は、分割前の株が1年未満で保有されていた場合は短期、1年以上保有されていた場合は長期となります。逆株式分割の結果として当社が認識する利益または損失はありません。

鑑定権なし

バンドン法および私たちの憲章文書では、通常株式の株主は逆分割に関して異議を唱える権利または査定権利を行使する権利がありません。

必要な投票。

株式総数の過半数を占める発行済みの通常株式および優先株式の株主の賛成投票が必要であり、総会に出席した株式の過半数が必要である逆分割案を承認するために総会でクォーラムがあると仮定しています。逆分割提案において、通常株式は1株につき1票、優先株式は1株につき6票、通常株式と優先株式は1つのグループとしてカウントされ、承認にはグループの過半数が必要です。

REVERSE SHARE SPLIT提案に賛成の投票をお勧めします。

取締役会および企業ガバナンス情報

ノミネートされた方が任意になる場合や服務できない場合はどうなりますか？

委任状に記載されたノミネート者は、選出された場合には取締役として務めることに同意しています。思いがけない理由でノミネート者が務める気がなくなったり務められなくなった場合は、役員会によって選ばれた代理ノミネート者に票が投じられます。

取締役はどのように報酬を受け取りますか？

すべての取締役は、任期満了までまたは後任が適正に選出・任命されるまでその職を保持します。役員は取締役会の裁量により選出および任命されます。従業員取締役は取締役としての役割に対して報酬を受け取りません。弊社の取締役会の独立取締役は、任命状に規定された取締役報酬を年間5,000ドルから9,000ドルの範囲で受け取ります。さらに、独立取締役は、その地位で提供するサービスに関連して発生した実費を精算する権利があります。また、株式、オプション、またはその他の証券に対するインセンティブ付与を行うことがあります。

取締役会はどのように独立した取締役を決定しますか？

取締役会は、各取締役の独立性を毎年審査します。この審査では、取締役会は、各取締役（およびその直系家族や関係者）と会社およびその経営陣との間の取引や関係を検討し、そのような関係や取引が適用法、上場基準、および当該会社の取締役の独立基準に照らして取締役が独立と判断されるかどうかを確定します。当該会社は、ナスダックリスティングルール5605（a）（2）に規定された独立性の定義の下で独立と見なされる独立取締役の多数派を維持していると考えています。

指名委員会は、取締役会への候補者の選定にどんな役割を果たしていますか？

取締役会の指名委員会の主な目的の2つは（i）取締役会が会社および株主に対する信託義務を遵守するために、適切に構成され組織化されるようにする方針と手順を策定・実施すること、および（ii）取締役会のメンバーになる資格のある個人を特定し、株主総会の候補者として取締役会に推薦することです。指名委員会は、株主から提出された取締役会メンバー候補者を検討する責任も担っています。指名委員会の憲章は、弊社のウェブサイトwww.abitsgroup.comで入手可能であり、リクエストに応じて文書で入手できます。当該会社の取締役会の指名委員会は、取締役候補者の指名および/または推薦を行った唯一の団体または個人でした。

ノミネート委員会のメンバーは独立していますか？

はい。 ノミネート委員会のすべてのメンバーは取締役会によって独立していると判断されました。

ノミネート委員会は、取締役候補者を特定し評価しますか？

ノミネート委員会は、取締役会の候補者を検討します。現在の取締役会のメンバーは再選される候補者として検討されますが、再選を希望しない場合は会社に通知しています。ノミネート委員会は、現在の取締役会のメンバー、経営陣、または資格を持つ株主が推薦した候補者も検討します。取締役会は時折、潜在的候補者の特定を支援するためにファームを利用する場合がありますが、取締役会は会議で選出された取締役の候補者を特定するためにファームを利用していません。ノミネート委員会は、推薦者が候補者を提案しているかに関係なく、候補者全員を取締役候補として評価します。その評価基準は、候補者のビジネス経験の長さと質、その候補者の経験が会社およびそのビジネスにどれだけ適しているか、取締役会にもたらすスキルと視点、およびその候補者の取締役会および経営陣との「適合性」です。ノミネート委員会は、取締役候補を特定する際に多様性の考慮について特定の方針を持っていませんが、異なる意見と経験の多様性を検討しています。

株主が推薦した取締役候補者を検討するノミネート委員会の方針と手続きは何ですか？

ノミネート委員会は、株主が推薦した候補者をすべて検討します。候補者を推薦したい株主は、次の文書を提出する必要があります: Level 24, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong SAR

候補者がノミネーション委員会によって評価される場合、秘書は、会社の取締役として勤める興味を説明した候補者の詳細な履歴書、自叙伝、利益相反に関する完了した声明書、および候補者からの背景調査の免責を要請します。

会社の取締役会で勤務するために必要な最低資格は何ですか？

取締役会のすべてのメンバーは、指名委員会によって決定された次の最低限の資格を持たなければなりません。

ノミネート委員会が検討するその他の考慮事項は何ですか？

ノミネート委員会は、取締役会には多様なバックグラウンドや職種の取締役がいることが重要であり、意思決定を裏付けるために豊富な経験を持っていることを確保するために、上記の最低基準に加えて、ビジネスや経営経験、財務諸表や財務問題に対する理解が非常に重要であると信じています。

取締役会には多様な取締役がいますか？

ナスダック規則5606に従い、以下の表は各取締役の自発的で自己識別された特性に関する情報を提供します。

取締役会の多様性行列（2024年11月5日時点）

株主は取締役会メンバーとどのように連絡を取ることができますか？

会計、内部統制または監査に関する懸念、不正行為、倫理違反に関する通信を含む、取締役会メンバーと直接連絡を取りたい株主やその他の関係者は、以下の住所に書面で取締役会に連絡することができます：

取締役の名前
秘書宛
ABITS GROUP INC

Level 24, リーガーデンワン、香港SAR、33 Hysan Avenue

会社は倫理規定と行動規範を持っていますか？

会社はすべての取締役、役員、および会社の関係者、および最高経営責任者、最高財務担当者および会計責任者に適用される倫理規定と行動規範を採用しています。倫理規定と行動規範の完全なテキストは、会社のウェブサイトで入手可能であり、リクエストに応じて印刷物でも入手可能です。会社は、倫理規定と行動規範の修正案または免除（会社の最高経営責任者および最高財務担当者に適用される範囲であれば）をウェブサイトのこの場所に投稿する意向です。http://www.abitsgroup.com.また、会社はそのウェブサイト上で、倫理規定と行動規範（会社の最高経営責任者および最高財務担当者に該当する範囲であれば）の修正案や免除を投稿する予定です。

2023年には取締役会はどのくらい頻繁に開かれましたか？

当社の取締役会は、2023年12月31日に終了した会計年度に関連する事項については会議を開催せず、6回の一致した書面による同意を得ました。当社の取締役会には、監査委員会、報酬委員会、および指名委員会があります。監査委員会は、2023年12月31日に終了した会計年度中に1回の会議を開催し、3回の一致した書面による同意を得ました。報酬委員会および指名委員会は、当該年度に会議を開催しませんでした。各在任取締役は、2023年に取締役会および所属する委員会の全ての会議に出席しました。取締役会は、役員に株主総会への出席を依頼していますが、必須ではありません。

取締役会の委員会は何ですか？

2023会計年度中、取締役会は、監査、指名、報酬委員会を持っていました。2023年12月31日現在の各委員会のメンバー、主な機能、および2023年12月31日に終了した年度中に開催された会議の回数は以下の通りです。

監査委員会

監査委員会のメンバーは次のとおりです。

Lionel Choong

Tao Xu

Chuan Zhang

監査委員会は、Lionel Choongが議長を務めています。監査委員会のすべてのメンバーは、NASDAQの上場基準で定義されているように独立しています。監査委員会の主な責任は、会社の財務諸表の正確性と外部監査人の独立性を監視するために取締役会をサポートすることです。弊社の取締役会は、各監査委員会メンバーが財務および監査に関する知識が十分であると判断して、監査委員会での役割を果たすことができると判断しました。会社は、Choong Khuat Leok氏がNASDAQ Capital Marketの上場基準に準拠して「監査委員会財務専門家」として適格であると信じています。その責任を果たすために、監査委員会は次のことを実施します:

● 各年度の会社の財務諸表の監査に選択される独立監査人を取締役に対して検討し、推薦する;

● 会社の独立監査人と経営者と会って、今年度の提案された監査の範囲や使用される監査手続きをレビューし、その後、その監査をレビューし、独立監査人の批評や推奨事項を含む;

● 会社の会計および財務管理の担当者と独立監査人とともに、会社の会計および財務のコントロールの適切性と効果をレビューします。監査委員会は、その内部統制手順を向上させるための推奨事項を引き出すか、新しいまたはより詳細なコントロールや手順が望ましい特定の領域を強調します。監査委員会は、そのような内部統制の適切さを強調し、不正または他に不適切と見なされる支払い、取引、または手続きを明らかにするためにそれらを使用します;

● 会社の内部会計機能、来年度の提案される監査計画、およびその計画を会社の独立監査人との調整をレビューします;

● 株主に提示される財務諸表を会社の経営陣および独立監査人とレビューして、独立監査人が株主に提示される財務諸表の記載内容に満足していることを確認します;

● 独立した会計監査人が、経営陣のメンバーを交えずに監査委員会のメンバーと会う機会を十分に提供する。これらの会議で議論される事項の一部には、会計監査人による会社の財務、会計、監査スタッフの評価、および監査過程中に会計監査人が受けた協力が含まれる。

● 会社内の会計および財務人材および人事後継計画を検討する。

● 監査委員会のすべての会議議事録を取締役会に提出するか、または各委員会会議で議論された事項について取締役会と議論する。

● その職務範囲内で提起されたどんな問題も調査し、適切と判断された場合はこの目的で外部法律顧問を保持する権限を持つ。

会計、内部会計管理および監査に関する苦情の受け付け、保持、取り扱いの手順を確立している監査委員会。これには、従業員が疑問のある会計または監査問題に関する懸念を機密かつ匿名で提出する手順も含まれる。

コーポレートガバナンスおよびノミネーティング委員会

コーポレート・ガバナンス・ノミネイティング委員会のメンバーは次の通りでした:

Chuan Zhan

Tao Xu

Lionel Choong

会社のガバナンスおよび指名委員会は、チュアン・ザンが議長を務めています。会社のガバナンスおよび指名委員会のすべてのメンバーは、NASDAQキャピタルマーケットの上場基準によって定義されるように、中立です。会社のガバナンスおよび指名委員会は、次回の株主総会またはその他の時点で候補者が浮上した際に、取締役会のメンバーになる資格のある個人を特定し、候補者に関する推薦を行うこと、株主から提案された提案を検討します。

● 取締役会のメンバーになる資格のある個人を特定し、次回の株主総会または候補者が浮上した際に、取締役会の候補者について取締役会に推薦し、その際に、会社の株主が提案した提案を検討する。

● 新しい取締役会メンバーを選択するために使用される基準について、取締役会に勧告を行い、取締役会に勧告を行います。

● 会社の取締役会および委員会の業績評価プロセスを監督する。

● 取締役会の委員会のメンバーシップおよび各委員会の委員長に関する取締役会に勧告を行います。

● 取締役会に、取締役会メンバーが取締役会またはその委員会での奉仕に関連して支払われる報酬および提供される福利に関する勧告を行います。

● 現職取締役の退職や辞任に関する方針、および取締役や委員会の在任期間方針を評価する。

報酬委員会

Compensation Committeeのメンバーは次のとおりです:

Tao Xu

Chuan Zhan

Lionel Choong

● Compensation Committeeの委員長はTao Xuです。Compensation Committeeの憲章は同社のウェブサイトwww.abitsgroup.comでご覧いただけます。Compensation Committeeの主な責任は次のとおりです:

報酬委員会は他の者に権限を委任することはできません。同様に、報酬委員会は執行役の報酬問題の決定の支援のために報酬コンサルタントを利用していません。会社の執行役は執行役の報酬問題に関して報酬委員会と意思疎通を図りますが、会社の執行役員は執行役の報酬に関する決定には参加しません。

取締役会は、株主が取締役会全体、取締役会の委員会、または個々の取締役と連絡を取るためのプロセスを提供することを決定しました。取締役会全体、取締役会の委員会、または個々のメンバーと連絡を取りたい株主は、書面でAbits Group Incの取締役会または委員会または個々の取締役宛に送ることができます。住所：香港SAR、銅鑼湾、Lee Garden One、24階、事務局宛。すべての連絡は会社の秘書によってまとめられ、次回定例の取締役会で取締役会または当該受取人に提出されます。

経営−ビジネス役員の経歴

最高経営責任者であり取締役会メンバーであるドン・コンリンの経歴に関する情報は、本議決権行使通知書の別の箇所にある「議案1：取締役の選任」のセクションを参照してください。

ワンホン タン

チーフ財務官

年齢− 70

Wanhong Tan氏は2016年7月25日以来、当社の最高財務責任者として勤務しています。 Tan氏はイギリスのリバプールにあるGrant Thorntonで研修を受け、1980年にイングランドおよびウェールズ特許会計士協会の準会員として認定されました。 1981年にKPMG Kuala Lumpurでキャリアをスタートし、その年の7月にはペナンオフィスの常務マネージャーに昇進しました。 1983年には上場クライアントでグループ財務コントローラーとして加入し、1986年にマレーシア最大のアジア系コングロマリットであるSime Darbyにグループ最高会計士として移籍しました。 Sime Darbyで成功したキャリアを築き、18年間にわたるさまざまな高いポジションを保持しましたが、グループの再編に伴い2004年に離職しました。 2007年に、Tan氏は中国で特定の業務を担当するためにシンガポールのHong Leong Asiaに加入し、2009年に任務を完了しました。 次に、香港証券取引所に上場する本土のスポーツウェアグループである361 Degrees Internationalの投資家関係責任者の職を引き受けました。彼はさらに6年間その地位に就いていました。

EMPLOYMENT COMPANYの雇用契約
主要役員の雇用契約

当社の役員との雇用契約は一般的に特定期間（通常約3年間）、年俸、有給休暇、家族休暇などを定めており、法律によって認められる限り、いずれの当事者も契約を解除することができます。

Veng山 氏

Deng氏は2021年9月20日からの3年間、最高経営責任者として会社と雇用契約を結んでいます。 彼は年間12万ドルの基本給と、取締役会の独自の裁量によって決定される年次ボーナスを受け取る権利があります。 さらに、Deng氏は2022年に会社の普通株を購入する600,000株の制限株ユニット（「RSU」）を授与されました。

ワンホン タン

Tan氏は2022年1月1日からの3年間の最高財務責任者としての会社との雇用契約を結んでいます。 彼は年間12万ドルの基本給と、取締役会の裁量によって決定される年次ボーナスを受け取る権利があります。 さらに、Tan氏は2022年に会社の普通株を購入するために180,000株のRSUが授与されました。 RSUは雇用契約の36か月の均等な分割で実施されます。

報酬概要表格

以下の表は、2023年12月31日をもって終了した年に当社が取締役および役員に支払った年次報酬を示しています。

監査委員会報告書および支払われた手数料
独立登録公認会計事務所

2023会計年度に取締役会の監査委員会に所属していたのは誰ですか？

2023年12月31日時点の監査委員会メンバーは、Khuat Leok Choong、Lionel、Tao Xu、Chuan Zhangで、Khuat Leok Choong、Lionelが議長を務めていました。監査委員会の各メンバーは、SECおよびNASDAQ Capital Marketの規定の下で独立しています。取締役会は、独立取締役であるMr. Choong Khuat Leokが、取引法の下で定義される「監査委員会財務専門家」であると判断しました。

監査委員会の活動を統制する文書は何ですか？

監査委員会は、責任と義務を明確に設定し、監査委員会の構成と会議の要件を定めた書面に基づいて活動します。監査委員会憲章は、会社のウェブサイトwww.abitsgroup.comで入手できます。

監査委員会はどのようにして会議を行いますか？

2023会計年度中、監査委員会は、会社の財務管理チームの主要メンバーや会社の独立した登録監査人会社と会合しました。監査委員会の議題は議長によって設定されました。各会合では、監査委員会はさまざまな財務および規制上の問題を検討しました。監査委員会はまた、独立した登録された公認会計士会社の代表者と時折非公開の別セッションを開き、財務管理、会計、および内部統制に関する率直な議論が行われました。

監査委員会は、会社の定期報告書およびその他の公開財務開示を見直していますか？

監査委員会は、会社の各四半期報告書や年次報告書、業績および財務状況に関する経営陣の論議を含むマネジメントによる論評を吟味します。この検討の一環として、監査委員会は、会社の経営陣と報告書を議論し、独立登録公認会計士会社が作成した、会社の四半期報告書や年次報告書に関する監査およびレビュー報告書、会社の会計原則の質（適合性だけでなく）一般的に受け入れられた会計原則の代替方法、および独立登録公認会計士がこの点での会社の偏差会計方針および会社の財務およびその他の開示の明快さと完全性も検討します。

会社の財務諸表と管理の監査委員会の役割は何ですか？

会社の経営陣は、財務諸表と財務報告に関する内部統制の主な責任を持っています。独立した公認会計士法人は、会社の財務諸表と内部統制の監査に責任を持ちます。監査委員会の責任は、財務およびコントロールに関する事項を監督することであり、監査委員会が憲章に基づいて果たすその他の責務もあります。監査委員会は定期的に独立した公認会計士法人と会い、経営陣がいない状況で、会計基準の順守や会社の規模や範囲において同等である公開企業のベストプラクティスについて率直で建設的な議論を確実にします。監査委員会はまた、会社の財務報告の実践に関連する法律や会計文献の重要な動向を外部顧問と定期的にレビューします。

監査委員会は2023会計年度の会社の監査済み財務諸表に関して何を行いましたか？

監査委員会が行ったこと:

監査委員会は、会社の監査人の独立性を考慮しましたか？

監査委員会は、監査アライアンスLLPから独立基準委員会標準第1号「監査委員会との独立性に関する議論」で必要とされる書面の開示と書状を受領し、監査アライアンスLLPとその独立性について議論しました。監査委員会は、監査アライアンスLLPが会社及びその経営陣から独立していると結論付けました。

監査委員会は、2023会計年度の監査済財務諸表について推奨を行いましたか？

監査委員会は、その審査と経営陣および会社の独立した公認会計事務所との協議に基づき、2023会計年度の会社の監査済連結財務諸表を、会社の年次報告書（20-Fフォーム）に含めるよう取締役会に推奨しました。

監査委員会は、2023会計年度における独立した公認会計事務所へ支払われた報酬を審査しましたか？

監査委員会は、2023年に監査、監査関連、税務およびその他のサービスに関連して支払われた監査アライアンスLLPへの報酬を審査し、下記の「独立した公認会計事務所への支払い」に示されている通りです。監査委員会は、監査および非監査サービスの提供が監査アライアンスLLPの独立性と両立していると判断しました。

会社の監査人の任期に関する会社の方針は何ですか？

監査委員会は、独立した公認会計事務所の任期に関する方針を採択し、すべてのサービスについて監査委員会の事前承認を要求しています。

このレポートを準備したのは誰ですか？

このレポートは監査委員会のメンバーによって提供されています:

リオネル・チュン

徐涛

張川

独立した公認会計士法人に支払われた料金

監査料

2023会計年度中、当社の財務諸表の年次監査のために、オーディット・アライアンスLLPは10万ドルの料金を支払いました。

2022年度中、当社の財務諸表の年次監査に対する監査連合LLPの費用は9万ドルでした。

監査に関連する料金、税金、およびその他のすべての料金

2023会計年度において、会社は監査連合LLPに監査関連サービス、税金アドバイザリーサービス、その他のサービスを依頼または支払っていません。

監査委員会の事前承認ポリシー

監査連合LLPが会社によって監査または非監査サービスを提供する前に、その契約は会社の監査委員会によって承認されました。監査連合LLPによって提供されるすべてのサービスはそうした承認を得ています。

時間の割合

2023年の当社の連結財務諸表の監査にかかる主計会計士の従事時間のうち、監査連合LLPの正規の常勤従業員による作業に帰属するすべての時間

種類の普通株式の有益所有権

次の表は、2024年10月23日時点で当社の普通株式の利益相反に関する情報を示しています:

当社の所有する会社の株式の数と割合は、2024年10月23日時点で発行済みの普通株式35554677株および優先株式5000000株に基づいています。有益所有に関する情報は、各取締役、役員、または当社の普通株式5%以上を有益所有している権利者から提供されています。有益所有権はSECの規則に従って決定され、一般的に、そのような人物が証券に投票権または投資権を有することが求められます。以下にリストされた者が有益所有するとされる普通株式の数、および当該者の所有権割合を計算する際に、2024年10月23日から60日以内に行使可能または転換可能なオプション、ワラント、または転換社債が発行済みと見なされますが、他の人の所有権割合の計算には発行済みとされません。表の脚注に記載されている内容で何もしないか、適用される共有財産法で義務付けられる場合を除き、リストされたすべての人物はそれらが有益所有されているとして唯一の投票および投資権を有します。脚注に記されていない限り、主要株主ごとの住所は、香港SARの銅鑼湾希慎道33号利園一期24階の当社の事務所の管理先です。2024年10月23日時点で、私たちは406人の記録株主を持っていました。

一般的

報酬委員会の相互参加および内部者の参加に関する制限

取締役会のメンバーのうち、2023年12月31日に終了した会計年度中に報酬委員会に在任した者は、会社またはその子会社の役員や従業員ではなく、米国証券取引委員会の規制に基づく開示が必要な会社との関係がなかった。

株主への年次報告書の入手可能性

SECによって制定された規則により、この委任状通知を受け取る株主には年次報告書を提供する義務があります。年次報告書のコピーはブローカー、ディーラー、銀行、投票信託会社およびその受益者の所有者名義のために提供されます。2023年12月31日に終了した会計年度の年次報告書（展示物や参照書類を除く）の追加のコピーは、株主が書面で要求した場合、香港特別行政区のリー・ガーデン・ワン、ハイサン・アベニュー33、24階に手紙を送ることで無料で入手できます。 yf@abitgrp.com、この委任状通知の記載されている提案についての質問や投票の方法に関するお問い合わせを含め、任意の質問は、まで送付してください。

その他の提案行動

会合において適正な他の事項や事項が提起された場合、受領した委任状によって委任された者の裁量に従って、その事項や事項について投票されます。

取締役会による勧誘; 勧誘の費用

取締役会はこの委任状付帯書状を送付しました。役員や関係者は電話や対面で委任状を募集することがあります。私たちは、ブローカーやノミニー、委任会社が株主に委任状や委任状資料を送付した経費をも補償いたします。

株主総会のプロキシ資料の入手可能性に関する重要なお知らせ：通知および委任状付帯書状、年次報告書は、インベスターリレーションズのページでご覧いただけます。https://www.abitsgroup.com インベスターリレーションズに掲載されています。