展示品4.5
2024年11月1日
株不社宛
| 東京都港区台場2-3-1 |
| MEDIROm Healthcare Technologies Inc. |
| 江口浩二、代表取締役 |
| [印鑑] |
提案書
2022年12月28日に発行されたメディロム・ヘルスケア・テクノロジーズ株式会社の第1号無担保転換型社債と株式オプションに関連して、転換社債ここに記載されている転換社債の契約条項を修正することを提案し、提供します。Indenture次の通り（この「修正案」）提案”):
(1) | 債務契約書第14項の項目（1）の規定にかかわらず、償還日は2025年12月31日となります。それに従い、債務契約書第8項の項目（1）に定められた最終利払い日は2025年12月31日に変更され、債務契約書第18項の項目（4）に定められた転換社債に付随するシェアオプションの行使期間は2025年12月30日に終了し、このようなシェアオプションは2025年12月31日以降は行使できません。 |
(2) | 債務書第14項の項目（2）および（3）の規定や償還を早期に行う関連する債務書の他の規定にかかわらず、ここに転換社債の早期償還を要求するすべての権利を放棄し、今後はそのような権利を行使しません。 |
(3) | あなたと私たちの間で別途合意された場合、転換社債は満期前に償還される可能性があります。 |
(4) | この提案に明示的に記載されている事項を除き、債務書の条項は有効です。 |
私たちは転換社債の唯一の保有者として、上記の申し出を受け入れ、契約書に明記された転換社債の条件を変更することに同意します。
2024年11月1日
転換社債の保有者
東京都港区三田1-4-28
クフ株式会社
秋田義輝、最高経営責任者
[印鑑]