EX-31.1 3 cia-2024930x10qex311.htm EX-31.1 文件

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行政總裁的認證書
2002年豪利法案第302條

我,Jon Stenberg,Citizens, Inc.的首席執行官和總裁,證明:

1.我已審閱Citizens, Inc.("發行人")的本季度10-Q表格。

2.據我所知,本報告不包含任何不實的重大事實陳述,也沒有遺漏表明對於本報告涵蓋期間的陳述,在作出該等陳述的情況下,不具有誤導性的重大事實。

3.根據我的了解,基本報表和其他財務信息合理地呈現了在此報告中所呈現的期間,發行人資金狀況、經營成果和現金流量的所有內容;

4.申報人及其聯合申報人負責建立和維護申報人的披露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及財務報告的內部控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中的定義),本人已:

a.根據我們的監督,設計這樣的披露控制和程序,或引起其他實體在特別是在編制本報告的期間,向我們披露有關本註冊人及其合並子公司的重要信息;
b.在我們的監督下,設計了這樣的財務報告內部控制或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據廣泛接受的會計原則提供關於財務報告的可靠性和為外部用途準備財務報表的合理保證;
c.評估了申報人的披露控制和程序的有效性,並在此報告中展示了本人們關於披露控制和程序的有效性的結論,該評估基於此報告所涵蓋的期末為基礎; 以及
d.披露在本報告中,關於申報人最近一個財季(對於年度報告,是申報人的第四個財季)財務報告內部控制發生的任何變化,該變化對申報人的內部控制過程產生了實質性的影響或者可能對申報人內部控制有實質性影響;以及

5.根據我們對內部財務報告控制的最新評估,本登記申報者的其他認證主管和我已向登記申報者的稽核師事務所和登記申報者董事會(或履行相等職能的人)披露:

a.所有對內部財務報告控制的設計存在重大缺陷和實質弱點,這些缺陷和實質弱點有合理可能不利地影響登記申報者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;及
b.任何涉及管理層或其他在申報人內部控制過程中擔任重要角色的員工的欺詐行為,無論是否具有實質性影響。
 由:
/s/ 喬恩·施滕堡
  喬恩·施滕堡
  行政總裁兼總裁
日期:二零二四年十一月七日