附录 99.1

ZIM 综合航运服务有限公司

安德烈·萨哈罗夫街 9 号

邮政信箱 15067

马塔姆，海法 3190500，以色列

+972 (4) 865-2000

亲爱的股东，

诚邀您参加ZiM Integrated Shipping Services Ltd.的年度和特别股东大会（”公司“) 成为于以色列时间2024年12月22日星期日下午2点30分在公司位于以色列海法安德烈·萨哈罗夫街9号的办公室举行。

本次会议的目的载于随附的会议通知和委托书。

出于随附的委托书中列出的理由，公司董事会建议您对所附委托书中规定的第1至3号提案投赞成票。

我们期待着亲自问候那些能够出席会议的股东。但是，无论你是否计划参加会议，都很重要代表您的股份。因此，敬请您在方便时尽早在所提供的信封中签名、注明日期并邮寄所附的委托书，以便不迟于会议前两个工作日收到。

感谢您的持续合作。

	真的是你的，

	Yair Seroussi,
	董事会主席

以色列海法

2024 年 11 月 8 日

作为外国私人发行人，我们不受证券交易法中与委托书的提供和内容相关的规定的约束。的流通不应将本委托书视为承认我们受这些代理规则的约束。

ZIM 综合航运服务有限公司

安德烈·萨哈罗夫街 9 号

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马塔姆，海法 3190500，以色列

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年度股东大会和临时股东大会通知

特此通知，年度和特别股东大会（”会议“）的 ZiM 综合航运服务有限公司（”公司“) 将于以色列时间2024年12月22日星期日下午2点30分在以色列海法安德烈·萨哈罗夫街9号的公司办公室举行，目的如下：

1。批准重选本公司董事会现任九（9）名成员（”董事会“)，每一次直到下一次年度股东大会（将对每位董事进行单独投票）；

2。批准再次任命毕马威国际合作社的子公司Somekh Chaikin为该公司的独立审计师，任期截至下年底年度股东大会；以及

3.批准自2025年1月1日起生效的与Yair Seroussi先生签订的现任董事长服务协议修正案，前提是他再次当选为公司董事。

此外，将要求股东在会议上考虑董事会报告和公司截至财政年度的财务报表 2023 年 12 月 31 日。这些文件可以在公司的网站上找到，网址为： www.zim.com.

最后，股东可以考虑在会议及其任何休会之前适当处理的其他事项，并就此采取行动。

只有在2024年11月19日星期二交易日收盘时登记在册的股东才有权获得会议及其任何续会的通知和投票。全部诚挚邀请股东亲自出席会议。无法亲自出席会议的股东必须填写所附的委托书并注明日期并签署，并立即将其放入预先填好的信封中退回提供的。

在投票之前，您可以随时通过退还过期的代理卡或在会议上亲自对股份进行投票来撤销您的代理权。持有其股权的股东 “街道名称” 中的股票，即银行、经纪人或其他记录持有人的名义，必须指示其股票的记录持有人如何对其股票进行投票，或者获得记录持有人的合法代理才能在会议上对股票进行投票代表记录持有人，并附上该记录持有者在记录日期持有股票的证明。您应遵循经纪人或被提名人提供的有关如何指示他们投票给您的指示股份。

股份联席持有人应注意，根据公司的公司章程（”文章“），前辈的投票任何股份的共同持有人，无论是亲自还是通过代理人投票，都将被接受，但不包括该股份的其他注册持有人的投票，为此，资历将按以下顺序确定共同持有人的姓名出现在公司的股东名册中。委任代理人对联名持有人持有的股份进行投票时，应由联名持有人的长辈在代理卡上签名执行。

	根据董事会的命令，

	Yair Seroussi,
	董事会主席

以色列海法

2024 年 11 月 8 日

ZIM 综合航运服务有限公司

安德烈·萨哈罗夫街 9 号

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代理声明

本委托书是向普通股持有人提供的，没有名义价值（”股票“），ZiM 综合航运服务有限公司（”公司“）与公司管理层和董事会征集代理人有关（”董事会“) 用于年度和临时股东大会（”会议“) 将于 2024 年 12 月 22 日星期日以色列时间下午 2:30 在公司位于以色列海法安德烈·萨哈罗夫街 9 号的办公室或任何地点举行根据随附的会议通知，休会（”通知").

在会议上，将要求股东考虑以下事项并进行表决：

1。批准现任九（9）名董事会成员的连任，每名成员直至下届年度股东大会（每位董事将分别进行投票）已采取）;

2。批准再次任命毕马威国际合作社的子公司Somekh Chaikin为该公司的独立审计师，任期截至下年底年度股东大会；以及

3.批准自2025年1月1日起生效的与Yair Seroussi先生签订的现任董事长服务协议修正案，前提是他再次当选为公司董事。

此外，将要求股东在会议上考虑董事会报告和公司截至财政年度的财务报表 2023 年 12 月 31 日。这些文件可以在公司的网站上找到，网址为： www.zim.com.

最后，股东可以考虑在会议及其任何休会之前适当处理的其他事项，并就此采取行动。

目前，我们不知道会前还会有任何其他事项。如果在会议上妥善处理任何其他事项，则指定为代理人的人员打算根据他们对此类问题的最佳判断进行投票。在股东大会中持有至少1％表决权的一位或多位股东有权要求公司董事会将提案纳入股东大会的议程股东大会，前提是该提案适合在股东大会上讨论，但如果此类提案涉及董事会候选人加入董事会或罢免董事，则此类请求可以是仅由一位或多位股东在股东大会中持有至少 5% 的表决权作出。¹ 根据《公司法》颁布的条例规定，可以在七天内为本次会议提出此类请求在会议召开之后.

第1至3号提案的批准需要亲自或通过代理人参加会议的股东的至少多数票的赞成票。

每股股份有权就会议上表决的每项事项进行一票。不少于两名股东亲自出席，或通过代理人出席，或已向公司发送一封信表明其投票方式以及持有或代表公司至少三分之三和三分之一（33.33％）表决权的方式的投票工具应构成法定人数。如果半小时内没有法定人数自指定会议时间起一小时后，会议应休会至规定的会议日期之后的第七天（如果该日不是工作日，则在下一个工作日休会）相同的时间和地点，恕不另行通知，或董事会在向股东发出通知时确定的其他日期、时间和地点，以及在延会的会议上决定该业务的日期、时间和地点最初的会议已经召开，将进行讨论。如果此类续会会议没有达到法定人数，则至少（不考虑其持有的股份数量）亲自或通过代理人出席的单一股东将构成法定人数。尽管如此，如果按照《公司法》第63（b）（2）条的规定，应股东的要求召开会议，则休会的法定人数将是召开此类会议所需的法定人数。

¹ 根据最近对2000年《以色列公司条例》（证券在以色列境外交易所注册交易的公司的救济）的修正案。

投票程序；表达立场

注册股东

在公司股东名册中注册的股东（”注册股东“) 可以通过参加会议来投票表决其股份并亲自投票其股票，或者填写随附的代理卡，在卡上签名并注明日期，然后将其邮寄到随附的预付邮资信封中或邮寄到公司办公室。通过代理人对股票进行投票的注册股东必须视情况向公司提供其身份证、护照或公司注册证书的副本。

通过 CEDE & Co. 持有股份的 “街道名称” 股东

通过CEDE＆Co. 以 “街道名称”（意思是银行、经纪人或其他记录持有人的名义）持有股票的股东必须指示记录持有者他们的股份如何对其股份进行投票或获得记录持有人的法律代理以代表记录持有人在会议上投票，并附上该记录持有者在记录日期持有股票的证明。你应遵循您的经纪人或被提名人提供的有关如何指示他们对您的股票进行投票的指示。

股东通过代理卡投票的注意事项

通过代理卡对股票进行投票的股东可以使用委托书形式和随附的退货信封。由已执行和未撤销的代理人代表的股票将在以下地点进行投票会议。

在以下情况下，股东可以在有效行使代理人之前随时撤销其代理权，方法是归还日期较晚的代理卡或亲自在会议上投票表决股东是股票的记录持有者，可以提供证据（即，证明其股份的证书副本）。如果公司未收到股东的委托书以色列时间2024年12月22日星期日上午10点30分，在会议上无效。尽管如此，在以下情况下，每位会议主席或公司秘书均可在该时间之后自行决定接受委托书他或她认为很合适。

立场声明

允许股东通过公司向其他股东提交书面声明，就会议议程上的提案表达立场（这个”立场声明“）。立场声明应在公司位于以色列海法安德烈·萨哈罗夫街9号的注册办事处提交给公司，提请总法律顾问诺姆·纳蒂夫注意公司秘书，不迟于2024年12月12日星期四。公司在处理立场声明时产生的合理费用应由提交的股东承担。

管理层和董事会正在征集代理人供会议使用。代理人将在2024年11月21日左右邮寄给股东，并将主要通过邮寄方式索取；但是，公司的某些董事、高级职员、雇员或代理人可以通过电话、传真或其他联系方式提出其他要求，他们都不会因此获得额外报酬。的全部费用招标，包括准备、印刷、组装和邮寄代理材料的费用，将由公司承担。公司还将报销经纪公司和其他机构向其运送材料的合理费用股份的受益所有人。

已发行股份和投票权

截至2024年10月31日，该公司已发行120,389,157股股票。每股股份有权对在会议上提交的每份提案进行一票表决。

董事和高级职员的薪酬

下表反映了公司与雇用公司五名薪酬最高的高管相关的薪酬成本（该术语的定义见公司）。法律）关于截至2023年12月31日的年度。就下表而言，“薪酬” 包括与工资、奖金、股权补偿、退休金或解雇补助金、福利和相关的应计或支付的金额额外津贴（例如汽车、电话和搬迁人员的租金）、社会福利以及任何提供此类补偿的承诺。表中报告的所有金额均以公司的成本（以美元计）计算，如公司所确认的那样截至2023年12月31日止年度的财务报表，包括年底后就该年度提供的服务向此类官员支付的薪酬。每位高级管理人员均由公司董事保障，高级职员责任保险单，并根据适用法律和章程获得股东批准的免责和赔偿信。

董事或高级管理人员的姓名和职位⁽¹⁾	工资⁽²⁾	社会福利的价值⁽³⁾	奖金⁽⁴⁾	授予的股权补偿的价值⁽⁵⁾	总计
董事或高级管理人员的姓名和职位⁽¹⁾	（千美元）⁽⁶⁾
Eli Glickman，总裁兼首席执行官	768	321	622	2,355	4,066
泽维尔·德斯特里奥，执行副总裁首席财务官	646	48	267	846	1,807
大卫·阿贝尔，执行副总裁首席运营官	523	150	261	590	1,524
Nissim Yochai，太平洋业务部执行副总裁	691	81	-	528	1,300
哈尼·卡林斯基，亚洲区内业务部执行副总裁	426	187	-	611	1,224

⁽¹⁾

所有这些官员都是全职（100%）雇用的。

⁽²⁾

"工资“指每年的基本工资总额。

⁽³⁾

"社会福利“包括福利和津贴，包括适用法律规定的福利和津贴。在适用于有关官员的范围内, 此类福利和津贴可能包括付款, 储蓄基金（例如经理人寿保险保单）、教育基金（在希伯来语中称为”）的供款和/或拨款凯伦·希什塔尔穆特“)、养老金、遣散费、休假、汽车或汽车津贴、搬迁人员的租金、医疗保险和福利、风险保险（例如人寿保险、残疾保险、事故保险）、电话保险、康复工资、社会保障金、税收总额补助和其他福利和津贴符合公司的政策。

⁽⁴⁾

本栏中报告的金额是指公司提供的2023年现金激励，包括公司截至年度的财务报表中规定的2023年的年度现金奖励 2023 年 12 月 31 日，但在 2024 年付款。此类金额不包括公司前几年的财务报表中规定的2023年期间支付的奖金。

⁽⁵⁾

代表公司截至2023年12月31日止年度的合并财务报表中记录的股权薪酬支出，该支出是根据股票薪酬会计指导计算得出的。对于关于得出该估值所用假设的讨论，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的2023年20-F表年度报告中包含的合并财务报表附注12c 2024 年 3 月 13 日（”2023 年年度报告").

⁽⁶⁾

表中以以色列先令支付的工资和福利金额是根据2023年美元兑以色列谢克尔的平均代表汇率（1美元=3.39以色列新锡克尔）折算成美元，并且根据2023年12月31日美元兑以色列谢克尔的代表汇率（1美元=3.63以色列谢克尔），将奖金折算成美元。

1号提案

重选本公司董事会现任九 (9) 名成员

在会议上，将要求股东批准亚尔·塞鲁西、亚尔·卡斯皮、尼尔·爱泼斯坦、伯杰·约翰内斯·迈耶-格洛克纳、约阿夫·摩西·塞巴、威廉（比尔）每位先生的连任肖尔、利亚特·坦嫩霍尔茨女士、安妮塔·奥德德拉女士和巴拉克·科恩先生作为公司董事的任期将持续到下届年度股东大会闭幕，除非根据章程的任何相关规定提前腾出任何职位或适用的法律或法规。

每位被提名人均已向公司表示可以当选，并宣布：（i）他/她具备投入时间所需的资格和能力他/她在担任董事时必须满足公司的特殊需求和规模，并规定了上述资格；以及（ii）《公司法》第225至227条规定的限制不适用于此类资格被提名人，全部符合《公司法》第 2240条。此类声明可以在公司的办公室找到。如果任何被提名人不能继续竞选连任，则被任命为代理人的人可以行使自由裁量权为替代被提名人投票。

在经公司至少多数董事批准的决议中，董事有权随时任命任何人为董事，但不得超过最高限额根据章程安排的董事人数、填补随机空缺的职位或作为董事会成员的补充，但须遵守根据本章程可在公司董事会任职的最大董事人数公司的文章。任何以这种方式任命的董事应任期至下次年度股东大会，并可连选连任。该公司不知道任何被提名人如果当选将有任何原因无法担任董事。

以下是参选董事的详细信息：

Yair Seroussi 自十月起担任董事会主席 2020。塞鲁西先生在2009年至2016年期间担任哈波阿利姆银行行长，并在1993年至2009年期间担任摩根士丹利以色列行长。他目前是Enlight可再生能源公司的董事长，该公司在纳斯达克全球精选市场和Tel上市阿维夫证券交易所（TASE），自2018年以来一直担任该职务。从2017年到2019年，他担任在TASE上市的地中海大厦董事长。自6月以来，他一直是Stratasys的董事会成员，该公司已在纳斯达克上市 2017 年，并在 2018 年 3 月至 2024 年 1 月期间担任 Menora Mivtachim 投资委员会成员。塞鲁西先生的职业生涯始于1981年2月在以色列财政部担任高级职务，最后一次担任负责人该部在1988年至1992年期间对美国的访问。塞鲁西先生还活跃于非营利组织，并于2011年成为Tovanot Bechinuch的联合创始人。他曾担任 Eli Hurvitz 战略管理研究所所长自2010年起，特拉维夫大学担任希伯来大学、魏茨曼科学研究所和申卡设计学院的理事会成员。Seroussi 先生拥有希伯来语经济学和政治学学士学位大学。

亚尔·卡斯皮自2019年8月起担任公司董事会成员。卡斯皮先生还曾担任 O.P.C. Energy Ltd. 的董事长 (a 上市公司（自2021年起在塔斯证券交易所上市），自2019年起担任以色列有限公司（一家在塔斯证券交易所上市的上市公司）的董事，并在2020年至2022年4月期间担任炼油有限公司的董事。卡斯皮先生曾担任管理人员 2006年至2018年在Caspi & Co. 商业律师事务所担任合伙人兼高级合伙人。Caspi 先生拥有德国帝国大学法学学士学位和工商管理学士学位以及国际行政硕士学位西北大学和特拉维夫大学工商管理专业。

尼尔·爱泼斯坦自 2014 年 7 月起担任董事会成员数月，并于 2018 年重新加入。他担任行政长官自 2021 年 1 月 1 日起担任比利时 Prothya Biosolutions 和 Prothya Biosolutions 的董事兼副董事长，自 2024 年 10 月起担任首席执行官。他曾担任独立精品投资和商业银行机构爱泼斯坦资本的首席执行官提供成立于 2005 年的全方位并购和财务咨询服务。爱泼斯坦先生拥有以色列特拉维夫大学法学学士学位和法国欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。

Birger Johannes Meyer-Gloeckner 曾担任我们董事会成员自 2014 年 7 月起。他曾在CONTI集团担任过各种高级管理职务，并曾担任CONTI HOLDING GmbH & Co.的董事总经理。KG 自 2017 年起。Meyer-Gloeckner 先生拥有恩斯特-莫里茨-阿恩特的经济学学位德国格赖夫斯瓦尔德大学。

Yoav Moshe Sebba 自 2011 年 9 月起担任公司董事会成员。Sebba 先生加入了全球航运和控股公司 Xt 集团公司，1998 年，他目前担任该公司高科技投资公司的董事总经理。在担任现任职务之前，Sebba先生曾在以色列著名的风险投资基金之一Yozma Venture Capital担任合伙人 Xt集团是其创始合伙人。在加入Xt集团之前，Sebba先生曾在以色列一家领先的商业银行和一家领先的咨询公司担任项目经理。Sebba 先生目前还在董事会任职来自Sofwave（一家在TASE上市的上市公司）、Phytech、BlueThrone、Epitomee（一家在TASE上市的上市公司）、OTS Medical和Cymbio。Sebba 先生以优异成绩获得管理与工业工程学士学位以色列理工学院和海法大学工商管理硕士学位。

威廉（比尔）肖尔自 2021 年 5 月起担任董事会成员。肖尔先生是一名独立的商业顾问。肖尔先生的目前的客户包括上市公司、私募股权基金、私营企业和高净值个人。肖尔先生目前还担任一家总部位于以色列的科技公司（互动光学技术集团）的董事。有限公司)。肖尔先生在1988年至2019年期间在英国毕马威会计师事务所工作，在过去的24年中，他是税务合伙人。肖尔先生在毕马威会计师事务所度过了大部分时间，与大型全球上市公司以及高净值公司合作个人。Shaul 先生拥有剑桥大学制造工程学士学位和硕士学位。

Liat Tennenholtz 自 2021 年 5 月起担任董事会成员。Tennenholtz 女士目前担任 Matrix 执行副总裁和并购执行副总裁 Matrix Ltd.，也是Matrix It Ltd. 的高级管理层成员，该公司是一家在TASE上交易的以色列跨国科技公司，于2018年加入Matrix担任业务开发副总裁。Tennenholtz 女士还曾在 Navitas 担任董事 Buckskin Finance Ltd.（一家在TASE上市的上市公司）在2017年至2022年期间担任该公司的财务报表审查委员会主席，自2017年起担任审计委员会和薪酬委员会成员。在现任Matrix任职之前，Tennenholtz女士曾参与复杂的本地和国际交易，担任过各种职务，包括Amdocs Limited的商业融资业务合作伙伴，该公司是一家价值数十亿美元的全球IT公司，其上市公司Amdocs Limited的商业融资业务合伙人纳斯达克，在TASE上市的全球能源实体Navitas Petroleum LP的业务发展经理兼公司事务经理，以及毕马威以色列分公司的注册会计师兼国际税务部门律师。Tennenholtz 女士拥有学士学位特拉维夫大学会计学学位和法学学士学位，在加州大学洛杉矶分校学习数学，并且是以色列的持牌律师和注册会计师。

巴拉克·科恩是 Quantum Pacific（英国）有限责任公司的董事总经理，曾在自2018年起担任该职务，在2017年至2018年期间担任佳能控股有限公司联席首席执行官之后，他曾担任佳能控股有限公司和观致汽车的董事会成员。在担任凯农联席首席执行官之前，科恩先生曾担任凯农副总裁 2015 年至 2017 年担任业务发展和投资者关系总裁。在 2015 年加入 Kenon 之前，Cohen 先生自 2008 年起在以色列公司担任过各种职务，最近担任以色列公司高级董事业务发展和投资者关系。在加入以色列公司之前，科恩先生曾在雷曼兄弟（英国）和安永会计师事务所（以色列）任职。Cohen 先生拥有经济学、以优异成绩和会计学学士学位与管理，均以优异成绩毕业于特拉维夫大学。

安妮塔·奥德拉在天然气和航运行业拥有超过27年的经验。奥德德拉博士目前担任Tellurian Inc.液化天然气营销执行副总裁。同时，奥德德拉博士担任独立非执行董事 Navigator Gas之前的职位包括Angelicoussis航运集团有限公司的商业执行副总裁和BG集团的全球航运副总裁。Odedra 博士拥有美国帝国理工学院的地质学理学学士学位伦敦，拥有伦敦大学学院、地震研究所和东京大学的岩石物理学博士学位。

根据公司章程中规定的特殊国有股份的条款，我们的董事会必须由多数以色列公民组成，董事会主席是董事会还必须是以色列公民。此外，根据我们董事会通过的纽约证券交易所规则，董事会的多数成员必须是独立的。因此, 塞鲁西先生, 爱泼斯坦先生, 科恩先生, 占董事会多数的卡斯皮和塞巴和坦嫩霍兹女士是以色列公民，同时占董事会多数的塞鲁西、爱泼斯坦和肖尔先生以及坦嫩霍兹女士和奥德德拉女士是在纽约证券交易所规则中，该术语的含义被认为是独立的。

补偿

所有当选成员（Yair Seroussi先生除外，详情见下文）将有权获得以下报酬：(i) 10万美元的年费，按季度支付分期付款; 以及 (ii) 每人参加董事会及其委员会会议的款项, 金额为每次会议2,000美元 (”参与费“），以及增值税（如果和范围内）适用的。在没有实际召开（例如一致书面决议）的情况下举行的会议的参与费降低了50％。通过媒体传播举行的会议的参与费降低了40％。当选的成员将还有权获得合理费用的补偿。塞鲁西先生的薪酬条款详见 “第7项。主要股东及关联方交易-关联方交易-与董事和高级管理人员达成的协议 — 我们 2023 年年度报告的主席薪酬。有关与塞鲁西先生订立的《现任主席服务协议》拟议修正案的信息，请参阅下文第3号提案。

此外，亚尔·塞鲁西先生、亚尔·卡斯皮先生、尼尔·爱泼斯坦先生、伯杰·约翰内斯·迈耶-格洛克纳先生、约阿夫·摩西·塞巴先生、威廉（比尔）肖尔先生和利亚特·坦嫩霍尔茨女士获得了期权可行使为本公司的普通股。有关此类拨款的更多信息，请参阅公司于2022年3月16日在6-k表格上发布的经4月7日修订的公司特别股东大会委托书， 2022年以及2022年3月9日向美国证券交易委员会提交的关于S-8表格的注册声明。

当选的成员将受益于公司董事和高级管理人员责任保险单的承保以及免责和赔偿信由公司提供给他们。

有关我们董事薪酬的更多信息，请参阅 “第 6.B 项— 薪酬- 董事薪酬“我们的 2023 年年度报告。

候补董事

在《公司法》的前提下，《章程》规定，任何董事均可任命另一人（既不是董事会成员也不是候补董事）在任职董事未出席的任何董事会会议上担任候补董事，并可解雇该候补董事，任命另一位代替已空缺的候补董事任何原因，无论是特定会议还是永久原因。候补董事的任命本身并不减少任命董事为董事的责任。

《公司法》进一步规定，董事会可以将其权力（受《公司法》的限制）下放给董事会的一个或多个委员会董事会，视情况而定。

建议会议通过以下决议：

“决定，亚尔·塞鲁西、亚尔·卡斯皮、尼尔·爱泼斯坦、伯杰·约翰内斯·迈耶-格洛克纳、约阿夫·摩西·塞巴、威廉（比尔）肖尔、巴拉克·科恩、利亚特女士的连任 Tennenholtz和Anita Odedra女士在公司向股东提交的下一次年度股东大会之前担任公司董事的将获得批准，特此也一样。”

董事会建议投票批准该拟议决议。

第 2 号提案

批准重新任命其附属公司SOMEKH CHAIKIN

毕马威国际合作社，作为该公司的独立审计师

截至下一年度结束的公司

股东大会

根据公司法和章程，公司股东有权任命公司的独立审计师。这些条款还规定，理事会董事（根据审计委员会的建议）有权决定独立审计师的薪酬。此外，需要审计委员会批准独立审计师的重新任命和薪酬根据纽约证券交易所的公司治理规则。

根据审计委员会和董事会的建议，提议将Somekh Chaikin，毕马威的附属公司国际合作社再次被任命为公司的独立审计师，任期至下届年度股东大会闭幕时结束。这些审计师曾担任公司2023财年的审计师，没有任何关系与公司或公司的任何关联公司共享，2023 年年度报告中所述的除外。有关向公司独立公共会计师支付的费用的信息可在2023年年度报告中找到。

建议会议通过以下决议：

“决定批准再次任命毕马威国际合作社的子公司Somekh Chaikin为该公司的独立审计师，任期截止于下届年度股东大会闭幕，并授权董事会根据审计委员会的建议确定费用，并按照向股东提交的费用获得批准，特此相同。”

董事会建议投票批准该拟议决议。

3号提案

批准与《现任主席服务协议》的修正案

YAIR SEROUSSI 先生于 2025 年 1 月 1 日起生效，但须连选连任

公司董事

2023年10月11日，公司股东大会批准了与亚尔先生签订的活跃董事长服务协议 Seroussi 于 2023 年 10 月 15 日生效，根据适用法律的要求，Seroussi 先生须在随后的每一次股东大会上再次当选为董事会成员（”协议“）。根据根据协议，Seroussi先生的月费总额为150,000以色列谢克尔，外加发票上适用的增值税，并有权按照公司的惯例报销由此承担的所有合理办公费用。根据协议，先生塞鲁西还有权使用与现任董事长职位相适应的公司租赁汽车，公司将承担所有运营费用，并承担所有应纳税额的适用税款与公司汽车相关的福利。或者，塞鲁西先生可以自行选择使用自己的汽车，在这种情况下，公司将向塞鲁西先生支付固定金额，金额等于适用汽车价值的总金额该组由以色列税务局公布，如果向塞鲁西先生提供租赁的公司汽车，本来可以适用。

建议对协议进行修改，将支付给塞鲁西先生的每月对价调整为ILS 110,000 加上适用的发票增值税，该金额应包括所有汽车费用（无论塞鲁西先生使用租赁的公司汽车还是选择使用自己的汽车），以及任何总金额，例如 Seroussi 先生不是有权获得任何汽车费用或总额的额外报销（”修正案“）。经批准后，该修正案将自2025年1月1日起生效。

在批准中，公司的薪酬委员会（”薪酬委员会“）和董事会根据该顺序得出结论，鉴于公司自首次公开募股以来表现出的稳定性和成熟度，对活跃董事长的薪酬待遇的修正是适当的，而首次公开募股要求较低的薪酬主席的服务范围。薪酬委员会和董事会还得出结论，修正案获得批准后，该协议仍符合公司的薪酬政策，并且是公平合理的考虑到，除其他外, 塞鲁西先生的教育, 资格, 专长, 专业经验和成就, 他的作用和责任领域.

为避免疑问，本协议的所有其他条款保持不变。如果修正案未得到将军的批准股东大会，现有协议将继续有效（不使修正案生效）。假设修正案获得批准，以下是协议主要条款的简短摘要：

这些服务

塞鲁西先生将积极担任董事会主席服务（”现任主席“) 到公司根据不时生效的公司章程（如果适用）和任何适用法律的规定，包括相关证券交易所的规则，并根据公司需求的要求不时地（”服务“）并将履行与该立场一致的所有职责和责任。

塞鲁西先生可能受聘和/或为其提供咨询和咨询服务，担任董事会董事非公司竞争对手的公司并参与其中的投资活动；前提是此类活动：（A）不与服务的表现产生利益冲突，并且（B）不限制或限制先生塞鲁西有能力不时投入所需的时间来妥善履行其作为现任主席的职责和职能。

考虑

经股东大会批准第1号修正案后，公司将每月向塞鲁西先生支付总额费用为110,000以色列先令，外加发票适用的增值税，包括任何汽车费用（无论Seroussi先生使用租赁的公司汽车还是选择使用自己的汽车），以及任何总金额。此外，塞鲁西先生将继续有权按照公司惯例，报销由此承担的所有合理办公费用。

Seroussi先生将继续享受公司先前发给他的赔偿和免责信中的好处，受其条款约束，并将继续由公司的董事和高级管理人员责任保险承保，该保险不时生效，但须遵守其条款。

奖金和参与股票期权计划

前提是收到公司组织章程和任何其他组织规定的公司机关的必要批准适用的法律和公司的薪酬政策，Seroussi先生可以获得奖金，但须由董事会自行决定。此外，前提是根据公司章程获得所有必需的批准以及任何适用的法律，塞鲁西先生将参与公司的股票期权计划，该计划不时生效。

保护知识产权；禁止竞争；保密性；非招揽承诺

塞鲁西先生还作出了以下承诺:(a) 保护知识产权和信息; (b) 对与公司业务相关的信息保密；（c）在协议终止后的1年内不进行竞争；以及（d）不招揽任何现在或曾经是客户、潜在客户的人，本公司或其子公司的供应商、分包商、雇员或顾问。

期限和终止

该协定的有效期不定，但须经大会再次选举塞鲁西先生为根据适用法律和公司章程的要求，或者直到根据本协议的规定提前终止为止。

任何一方均可出于原因或残疾（如协议中定义的条款）而终止协议，任何一方均可随时终止协议时间，提前九十 (90) 天向另一方发出书面通知（”提前通知期“）。在预先通知期内，塞鲁西先生将被要求继续履行其职责，协议规定的义务，并在通知期内采取一切必要行动，确保将承担其职责和责任的个人或实体有序地向公司移交职责并入公司，除非公司另有指示。

公司可以立即终止协议，无需预先通知期限，也无需支付预付款的价值在本协议规定的情况下，通知期限：（i）Seroussi先生的残疾；（ii）因故解雇，该条款在协议中定义。

合同关系

服务将由塞鲁西先生作为独立承包商（而不是员工）提供。

该协议包含 “吉德隆条款”，即塞鲁西先生无权从公司获得遣散费和/或任何其他来自雇主与雇员关系的报酬。如果主管当局确定塞鲁西先生曾经或现在是公司的员工，则双方同意，塞鲁西先生有权获得的对价（总额）减少为 60% 的赔偿金是根据协议支付给他的（”减少补偿“)，追溯到生效日期（2023 年 10 月 15 日）起，并且有义务返回公司他在减少的补偿金之外收到的所有额外付款（”超额金额“）。超额金额将计息，并与生活成本指数挂钩。

建议会议通过以下决议：

“决定，批准与亚尔·塞鲁西先生签订的《现任主席服务协议修正案》，但须遵守他的经薪酬委员会和董事会批准，并向股东陈述，再次当选为公司董事，获得批准，自2025年1月1日起生效。”

董事会建议投票批准该拟议决议。

其他业务

管理层知道会议上没有其他事项需要采取行动。但是，如果有任何其他事项在会议上妥善处理，则随附的委托书中提名的人员将根据他们的最佳判断对此类问题进行表决。

如能及时返回您的代理人，我们将不胜感激，这有助于获得必要的投票。因此，无论您是否希望参加会议，都请在表格上签名随函提供代理并将其装在所附信封中退回，以便公司不迟于以色列时间 2024 年 12 月 22 日星期日 10:30 收到。

	根据董事会的命令，

	Yair Seroussi,
	董事会主席

2024 年 11 月 8 日