第99.1展示文本

知臨集團有限公司

（一傢俱有有限責任的開曼群島豁免公司）

（納斯達克：APM）

股東年度股東大會通告

特此通知 知臨集團有限公司（以下簡稱「本公司」）的股東年度 股東大會（「2024年度大會」）定於2024年12月10日晚上9:00，在香港時間在香港中環康乃馨道中148號廣東投資大廈17樓舉行，議程如下：

截至本通知書中的通知 股東年度大會日期，我們尚未收到任何其他可能在2024年年度大會上正當提交的事項通知。

公司董事會已確定 2024年10月29日爲截止日期（「截止日期」），用於確定有資格接收2024年年度大會通知和表決或任何有關延期會議的股東。僅在截止日期持有公司A類普通股和B類普通股的持有人有資格接收2024年年度大會通知和表決或任何有關延期會議。

除了郵寄資料外，股東還可以從公司網站獲取代理資料副本，包括公司的2023年年度報告。 www.aptorumgroup.com 或者通過聯繫我們的投資者關係部門獲取：investor.relations@aptorumgroup.com。

倫敦

2024年11月6日。

重要的是您儘快投票、簽署並退回

儘快返回附隨的代理卡

[本頁意在保留空白]

知臨集團有限公司

2024年股東年度大會

將於2024年12月10日舉行

代理聲明書

知臨集團有限公司（下稱「公司」）董事會正在邀請股東代表參加於2024年12月10日香港時間晚上9:00在香港中環幹諾道中148號廣東投資大廈17樓舉行的年度股東大會（下稱「2024年度大會」）或任何其延期會議。公司a類普通股和b類普通股的持有人僅有在2024年10月29日營業結束時（下稱「股權登記日」）持有公司股份的人有資格參加並投票參加2024年度會議或任何其延期會議。有權進行投票並親自出席或通過代理人或若股東爲公司則由其授權代表進行的兩名股東其中一名必須是代表公司在整個2024年度會議期間所持有股份佔多數的持有人將形成法定人數。

任何有資格參加並投票參加2024年會議的股東應指定主席爲其代表親自出席並代表其進行投票。代理人無需爲公司股東。 通過計票方式投票，公司a類普通股持有人應有權就股權登記日持有的每一股a類普通股投一票。公司b類普通股持有人應有權就股權登記日持有的每一股b類普通股投100票。計票將於2024年12月6日美東時間晚上11:59關閉。

將描述2024年會議上即將進行投票的事項的代理聲明連同允許股東表示其投票意向的代理卡於2024年11月8日左右寄給所有有資格參加2024年會議的股東。該代理聲明還將通過6-k表格提交給美國證券交易委員會（SEC），並將於2024年11月8日左右在我們的網站上提供，網址爲 www.aptorumgroup.com 將於2024年11月8日左右寄出。如果您計劃參加2024年會議並且您的股票不是以您自己的名義登記的，請要求持有您股份的券商、銀行或其他代名人向您提供您所持股份的證明。這類股權所有權的證明將需要用於進入2024年會議。

無論您是否打算參加2024年度股東大會，都重要的是您的股份能夠在2024年度股東大會上得到代表並投票。因此，在閱讀通知和隨附的代理聲明後，請在所提供的信封中籤署、日期並寄回隨附的代理卡，或根據代理卡上的指示通過電話或互聯網進行投票。代理卡必須在2024年12月6日晚上11:59（東部標準時間）或之前收到broadridge金融解決方案，才能有效包括在2024年度股東大會投票結果中。詳細的代理投票說明已在代理聲明和代理卡上提供。

關於2024年股東大會、代理材料和投票您的股份的問題和答案

關於2024年股東大會、代理材料和投票您的股份的問題和答案

我爲什麼收到這些材料？

我們董事會已向您交付代理材料，用於在2024年股東大會上徵集代理以進行投票。作爲股東，我們邀請您參加2024年度股東大會，並請您就本代理聲明中描述的議題進行投票。

什麼是代理？

我們的董事會正在徵求您在2024年股東大會上的投票。您可以按照本代理聲明中的說明通過代理方式進行投票。代理是您正式法律上指定另一個人代表您投票您擁有的股份。那個人被稱爲代理。如果您在書面文件中指定某人爲您的代理，那份文件也被稱爲代理卡或代理。

在2024年度股東大會上將對哪些提案進行投票？

2024年股東大會上將投票表決兩項提案：

我們也可以處理其他相關事務，這些事務可能在2024年股東大會上妥善進行。

董事會推薦我進行投票？

我們董事會一致建議您投票：

 如果在2024年年會上提出額外事項，會發生什麼？

如果在2024年年會上恰當地提出其他事項供考慮，包括但不限於考慮推遲或延期2024年年會至另一個時間或地點（包括但不限於爲了徵求額外的代理人），則代理人將酌情投票，除非您在代理指示中另有指示。我們目前不預期在2024年年會上會提出任何其他事項。

誰可以在2024年年會上投票？

在2024年10月29日營業結束時的股東，即董事會確定的股東權利的表決日，有權在我們2024年年會上投票。

在截止日期時，我們的A類普通股共有3,811,823股（代表3,811,823票），B類普通股共有1,796,934股（代表179,693,400票），並有權在2024年年度大會上投票。持有A類普通股和B類普通股的持有人將一起作爲一個單一類別投票參加2024年度大會的所有提案。

按照無記名投票的方式，公司的A類普通股持有人每持有一（1）股A類普通股在截止日期將有一票權。每持有一股B類普通股的公司股東在截止日期將有一百（100）票權。投票將於2024年12月6日晚上11:59（美東時間）結束。

截至2024年10月29日記錄的股東名單將在2024年年度大會上供檢查。

什麼構成法定人數？

兩名成員中必須有一名在截止日期時持有我們絕大多數股份的持有人必須親自或通過代理出席2024年度大會，以便正確召開2024年度大會。這稱爲法定人數。如果這些成員未能親自出席或通過及時和正確提交的代理來構成法定人數，2024年度大會可能會被董事們決定的時間和地點延期。棄權和券商未投票都計爲出席，以確定是否構成法定人數。

成爲「名義股東」和以「街頭名稱」持有股票的「股東登記人」之間的區別是什麼？

股東登記人：如果您的股份在我司的過戶代理Continental Stock Transfer & Trust直接以您的名字註冊，您就是「名義股東」。代理材料將直接發送給名義股東。

受益所有人： 如果您的股份持有在股票券商帳戶或由銀行或其他被委託人持有，您被視爲「實益所有者」持有以「街名」持有的股份，而您的銀行或其他被委託人被視爲記錄的股東。您的銀行或其他被委託人已向您轉發了代理材料。作爲實益所有者，您有權利通過填寫選票指示表來指示您的銀行或其他被委託人如何投票您的股份。由於實益所有者不是記錄的股東，您被邀請參加2024年年度股東大會，但在2024年年度股東大會上，除非您從持有您的股份的銀行或其他被委託人獲取「法律委託書」，否則不可以親自投票這些股份。

我該如何投票？

記錄股東可以親自在2024年年度股東大會上投票，通過電話或在互聯網上投票，在您的代理卡上按照指示進行，或通過郵寄方式，填寫、簽署和寄送您的代理卡。代理卡必須在2024年12月6日晚上11:59分（美東時間）之前收到，以便有效地納入2024年年度股東大會上投票的統計中。 www.proxyvote.com 在您的代理卡上的指示，或通過郵寄方式，填寫、簽署和寄送您的代理卡。代理卡必須在2024年12月6日晚上11:59分（美東時間）之前收到，以便有效地納入2024年年度股東大會上投票的統計中。

如果您是以「街名」（即通過銀行、券商或其他被委託人）持有A類普通股或B類普通股的實益所有者，您將收到持有您股份的機構的投票指示。投票方式將取決於機構的投票流程，包括通過電話或互聯網投票。請聯繫持有您A類普通股或B類普通股的機構以獲取更多信息。

您可以在年度股東大會前投票 www.proxyvote.com使用您在通知書上找到的16位控制號，並按照說明操作。

如果我收到多張代理卡，這意味着什麼？

這意味着您的A類普通股或B類普通股註冊不同，或者您有多個帳戶。請分別投票以確保您持有的所有股份都被投票。

如果我沒有指定我的股票投票方式會怎樣？

股東名冊：如果您是記錄股東且正確提交代理但未給出投票說明，則被指定的代理人將按照以下方式投票您的股份：“ 公司中提名的董事（議案1）的重新選舉，和 審議、批准並確認Marcum Asia CPAs LLP作爲公司獨立核數師，審計年度截至2024年12月31日，並授權董事會確定他們的報酬（議案2）。如果您不去投票，您的股份將不被計算在決定是否達到法定人數的目的上，並且您的股份將不會在2024年股東大會上投票。

受益所有人： 如果您是一名受益所有人，並且您的A類普通股或B類普通股以"名義持有"（即通過銀行、券商或其他提名人持有），但您沒有向您的銀行、券商或其他提名人提供投票指示，那麼您的銀行、券商或其他提名人可能行使自由裁量權就納斯達克（「納斯達克」）確定爲「例行事項」的事項進行投票。您的銀行、券商或其他提名人不允許對「非例行」事項進行投票，這將導致在該非例行事項上出現「券商不投票」，但仍會計入以確定是否達到法定人數的目的。2024年股東大會議程中唯一可能被視爲例行事項的事項是涉及2024年12月31日結束財年獨立註冊公共會計師事務所任命的議案2；但是，我們無法確定是否會將其視爲例行事項，因爲我們的代理聲明是根據開曼群島法律而不是適用於美國國內報告公司的規則制定的。我們強烈鼓勵您提交您的投票指示，並行使您作爲股東的投票權。

我可以更改我的投票或撤銷我的代理嗎？

如果您是記錄股東，您可以在2024年股東大會投票之前隨時撤銷您的代理。如果您通過郵寄提交了您的代理，您必須向公司秘書提交書面撤銷通知，或在2024年股東大會投票之前，提交有效的更新日期後代理。出席2024年股東大會不會產生撤銷代理的效果，除非您在代理行使前向公司秘書提交書面撤銷通知，或在2024年股東大會上通過書面選票投票。如果您是一名受益所有人，您的A類普通股或B類普通股是通過銀行、券商或其他提名人持有的，您可以通過向您的銀行、券商或其他提名人提交新的投票指示來更改您的投票，或者如果您已經從您的銀行、券商或其他提名人獲得了授權您對您的股份進行投票的法律授權書，您可以親自參加2024年股東大會進行投票。

爲了提交您的投票，您可以在2024年12月6日晚上11:59 EST之前更改您的投票。在截止日期之後，最後提交的投票將被計入。

代理投票將如何徵集並由誰承擔費用？

我們將支付2024年年度股東大會代理徵集的費用。董事、高管和員工可能會以面對面、郵件、快遞、電話、電子郵件或傳真的方式徵集代理，而不另行報酬。我們還可能與券商和其他託管人、提名人和受託人安排將徵集材料轉發給這些人持有的記錄股東的受益所有者。我們可能會就券商和其他託管人、提名人和受託人因與之相關的合理支出而發生的費用做出補償。

誰將統計投票結果以及我如何查找2024年年度股東大會的投票結果？

broadridge金融解決方案公司將計算和認證投票。我們計劃在2024年年度股東大會上宣佈初步投票結果，並將在之後不久向SEC提交的6-k表格的當前報告中報告最終結果。

爲了批准每一項議案所需的表決是什麼？

2024年股東大會上對兩項提案的有權投票股份的簡單多數的肯定投票是對此處提出的兩項提案所必需的。

棄權和券商未投票是什麼，並且它們將如何被處理？

「棄權」是指股東選擇在一項或多項投票事項上棄權或不行使投票權。爲了確定法定人數，棄權將會被計算爲出席。

棄權不會對任何提案的結果產生影響。

「券商不行使投票權」是指銀行、券商或其他記錄持有人代表有益所有人親自或通過代理出席2024年年會，但因爲該持有人沒有自由授權在特定提案上投票，並且沒有收到有關該特定項的指示而因此不投票。

券商不行使投票權對任何提案的結果都沒有影響。

我需要做什麼才能參加2024年的年會？

如果您計劃親自參加2024年的年會，您需要攜帶股權證明，如您的代理卡或轉移代理結單，並出示可接受的照片身份證明，如護照或駕駛執照。相機、錄音設備和其他電子設備將不允許在2024年的年會上使用。

如果您是通過銀行、券商或其他代名人以「街頭名稱」持有股權的有益所有人，並且希望出席2024年的年會，您需要攜帶截至2024年10月29日EST營業結束時的帳戶結單或其他可接受的股權證明。爲了在2024年的年會上投票，您必須聯繫您的銀行、券商或其他代名人，獲得法定委託書並將其帶到2024年的年會上。

我在哪裏可以獲取代理材料的複印件？

我們的2023年年度報告副本，包括截至2023年12月31日的合併財務報表、代理卡、通知和本代理聲明，均可在我們公司網站上獲得 www.aptorumgroup.com該網站內容不是本代理聲明的一部分。

根據納斯達克市場規則，允許公司通過公司網站向股東提供年度報告，公司將年度報告發布在公司的網站上。截至2023年12月31日，已提交20-F表格的2023年年度報告（「2023年年度報告」）已提交給美國證券交易委員會。公司採用這一做法是爲了避免將該報告的實體副本郵寄給股東所帶來的相當費用。您可以通過訪問公司網站的「投資者」部分下的「財務信息」標題來獲取我們的2023年度報告 www.aptorumgroup.com如果您想收到公司2023年度報告的紙質版或電子版，必須提交申請。您無需支付任何費用獲取副本。請通過以下方式聯繫我們的投資者關係部門以獲取副本：investor.relations@aptorumgroup.com

有利益所有人指定代理的：通過銀行、券商、託管行持有股票的有利益所有人應直接諮詢他們的銀行、券商或託管行（視情況而定）以協助他們指定代理。

如果股東有與2024年年度股東大會相關的任何問題，請聯繫我們的投資者關係部門：investor.relations@aptorumgroup.com。

提案

提案一：董事競選

重新選舉現任董事

董事會目前由三名成員組成。

根據我們目前的公司章程，我們有一個由三類董事構成的分層董事會，董事任期爲三年。在每次股東大會上，將選舉其中一類董事服務三年，以接替任期屆滿的董事類別，任期從當選併合格之日起至其選舉後的第三屆年會或其辭世、辭職或被免職爲止。我們的董事會分爲三類，任期爲三年，可能會延遲或阻止管理層或控制權的變更。股東僅在2024年年度會議上選舉III類董事。

MR. IAN HUEN

自2023年11月27日起，MR. IAN HUEN被重新任命爲知臨集團有限公司的執行董事兼首席執行官。他此前曾於2017年10月至2022年5月擔任知臨集團的首席執行官兼執行董事，以及從2022年6月至2023年11月擔任非執行董事。他在全球資產管理領域擁有超過18年的經驗，曾在Janus Henderson Group plc（原Janus Capital）擔任美國醫療板塊的股權研究分析師。MR. IAN HUEN曾是2007年Seng Heng Bank Limited（澳門）出售給中國工商銀行的財務顧問，於2007年3月在中國工商銀行（澳門）資本有限公司擔任董事大會副主席，並任期爲12年直至2019年3月。

作爲何鴻博醫藥發展基金的受託董事，MR. IAN HUEN協助提供諮詢、開發資金，跨亞洲獲取研究資源，並繼續與領先的學術機構建立關係，推動醫療創新。

MR. IAN HUEN於2001年6月畢業於普林斯頓大學獲得經濟學A.b.學位，於2016年6月畢業於香港中文大學獲得比較與公共歷史碩士學位，他也是特許金融分析師（「CFA」）。

董事會建議投票

以上所述現任董事的再選舉

提議2

批准、覈准和確認

重新任命獨立核數師和

授權董事會確定其薪酬

董事會審計委員會（「審計委員會」），由完全獨立的董事組成，已經選擇了獨立的註冊會計師事務所Marcum Asia CPAs LLP，審計我們截至2024年12月31日財政年度的基本報表。股東批准Marcum Asia CPAs LLP的選擇並非法律要求。然而，作爲良好企業慣例的一部分，此選擇正在提交給股東在2024年年度會議上進行批准。如果股東不批准此選擇，董事會和審計委員會將重新考慮是否保留Marcum Asia CPAs LLP，但可以自行決定保留Marcum Asia CPAs LLP。即使選擇獲得批准，審計委員會可自行隨時在年度內更改任命，如果確定此更改符合公司及股東的最佳利益。

Marcum Asia CPAs LLP (原名馬克姆伯恩斯坦 皮恩書律師事務所) 自2018年以來一直在審計公司。

一名來自馬克姆 亞洲會計師事務所的代表將通過電話會議參加2024年度會議，回答任何適當的問題，並有 機會發表一份聲明，如果他們願意的話。

會計和財務披露中的變化 以及與會計師就會計和財務披露的爭議

無。

獨立註冊的 上市會計師事務所的費用和其他事項

下表列出了我們獨立註冊的會計師事務所在每個指定年份所支出的費用：

「審計費用」代表了我們的首席核數師爲每個列出的財政年度提供的專業服務而開具或將開具的費用總額，這些服務包括審計我們的年度財務報表以及與該等財政年度的法定和監管文件申報或工作相關的服務。

「審計相關費用」是指爲確保審計和相關服務而收取的合計費用，這些費用與審計績效合理相關，不包括審計費用報告的其他費用。

「稅務費用」包括我們的首席核數師就稅務合規和實際或擬議交易稅務建議提供的專業服務費用。

「其他費用」包括我們獨立註冊的會計師事務所就未包括在「審計費用」，「審計相關費用」和「稅務費用」下的其他事項提供的服務費用。

我們審計委員會的政策是預先批准首席核數師提供的所有審計和非審計服務，包括審計服務、審計相關服務、稅務服務和其他服務。

董事會和審計委員會建議

投票 批准、確認和重新任命的建議

MARCUm 亞洲註冊會計師事務所

作爲公司的獨立核數師

截至2024年12月31日的年度

董事會有權決定其報酬

董事會不知道還有其他事項要提交給2024年度股東大會。如果2024年度股東大會上提出其他事宜，擬議事項的人士將按照董事會的建議投票代表他們所代表的股份。

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