展示文件99.1
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此公告仅供信息目的，不构成在香港、美国或其他任何地方收购、购买或认购公司证券的邀请或要约，也不会（或其任何部分）或其分发事实构成或被依赖于与任何证券认购邀请有关的合同的基础，并仅供信息提供。本公告的分发可能受到某些司法管辖区法律的限制，持有相关信息的人应该了解并遵守任何该等限制。任何未能遵守这些限制的行为可能构成对任何此类司法管辖区法律的违反。本公告提及的证券未根据任何证券法规进行发行、注册或允许在香港、美国或其他地方向公众发行或流通。任何此类证券是否将发行、注册或被允许向公众发行或在香港、美国或其他地方流通，均不作任何声明。未经根据1933年修正案的美国证券法（“法案”）登记，或在美国注册豁免下，可能不得在美国提供或出售证券。在美国进行的任何证券公开发售将通过可以从发行人处获取的概要书进行，其中包含有关发行人及其管理层以及基本报表的详细信息。证券法
Graphex Group有限公司
烯石电动汽车新材料控股有限公司
（在开曼群岛设立，有限责任）
（股票代码：6128）
根据一般授权发行新股完成
放置 代理
张李证券有限公司
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参考烯石电车新材料有限公司（“公司日期为2024年10月17日（“公告”），就根据普通授权放置新股份的相关事项。除非上下文另有要求，在此公告中使用的大写词语与公告中定义的含义相同。
放置完成
董事会高兴地宣布，放置协议中规定的条件已得到满足，放置完成（“完成”）于2024年11月8日进行。所有185,480,000股放置股份已成功由放置代理以每股放置价格0.066港元的放置价向不少于六名受让人放置，根据放置协议的条款和条件。 据董事们经过一切合理的调查、信息和信念所知，受让人及其各自的最终受益人（如适用）均为独立第三方。 完成后，受让人中没有人成为该公司的重要股东（依据上市规则定义）。
这185,480,000股配售股份约占公司已发行股本的18.78% 以及完成之前立即发行配售股份后，公司已发行股本的约15.81%。
配售后的净收益（扣除配售佣金和其他费用后）约为香港$1197万，拟用于发展石墨烯业务、偿还借款和集团的一般营运资金。
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公司股东结构的影响
仅供说明目的，公司的股份结构（i）在完成之前；以及（ii）在立即完成和本公告日期时如下：
立即 完成 之前 | 立即 完成 以及 到本日期为止 “自我们获得DHS SAFETY Act认证以来，我们能够进一步扩大我们的具有前瞻性和创新性的场馆和组织的客户群，并且需求持续增长，”Xtract One Technologies首席执行官彼得·埃文斯（Peter Evans）说道。“与NBA、MLB和NHL的团队合作，可以使我们将我们的创新技术在整个美国范围内推广到更大的规模，并将顾客和社区安全放在整个赛季的首要位置。与这些组织的业务拓展自DHS认定以前即已经开始，自那以来，已经加速了很多，我们期待着与更多的团队合作。” | |||||||||||||||
| 股份数量 | 大约 % | 股份数量 | 大约 % | |||||||||||||
| 陈亦茵安德罗斯 （注1） | 98,610,887 | 9.98 | 98,610,887 | 8.40 | ||||||||||||
| PBLA有限公司 | 75,123,669 | 7.60 | 75,123,669 | 6.40 | ||||||||||||
| 刘庆达Patrick (注意 2) | 55,895,444 | 5.66 | 55,895,444 | 4.76 | ||||||||||||
| 公共 股东 | ||||||||||||||||
| 认购方 | – | – | 185,480,000 | 15.81 | ||||||||||||
| 其他公共股东 | 758,196,762 | 76.76 | 758,196,762 | 64.63 | ||||||||||||
总计 | 987,826,762 | 100.00 | 1,173,306,762 | 100.00 | ||||||||||||
注意：
| 1. | 以上百分比数字可能存在四舍五入调整。 | |
| 2. | 陈亦恩，执行董事和首席执行官，拥有4,894,000股股份，以及通过CYY控股有限公司持有93,716,887股股份。 | |
| 3. | 刘兴达，董事长兼执行董事，拥有9,892,000股股份，以及通过LSBJ控股有限公司持有46,003,444股股份。 |
| 董事会订立 | |
| 烯石电车新材料有限公司 | |
| 刘兴达 | |
主席 |
2024年11月8日香港
截至公告日，执行董事为刘兴达先生、陈益仁先生和邱斌先生；非执行董事为马立达先生；独立非执行董事为谭业芳女士、王云才先生、刘光生先生和唐兆东先生。
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