EX-31.1 2 ex31-1.htm EX-31.1

展示31.1

最高経営責任者の認証

1934年証券取引法の規則 13a-14(a)および15d-14(a)に従って、

2002年サーベンス・オクスリー法の第302条に基づいて採択された

私は、デイビッド・オニールです、以下を証明します:

私は、Espey Mfg. & Electronics corpのフォーム10-Qに関するこの四半期報告書を確認しました;

私の知識に基づいて、この報告書には虚偽の記述や必要とされる事実の削除は含まれていません。このような記述は、その状況下で行われたという点を考慮に入れると、この報告書でカバーされる期間に関して誤解を招くものではありません；

私の知識に基づくと、このレポートに含まれる財務諸表やその他の財務情報は、報告されている期間の登録者の財務の種類、業績、およびキャッシュ・フローを全ての重要点において適正に公表しています。

登録者のその他の認証責任者と共に、私は登録者のために開示管理および手続き（取引所法規則13a-15(e)および15(d)-15(e)で定義されている）及び財務報告に関する内部統制（取引所法規則13a-15(f)および15(d)-15(f)で定義されている）を確立し維持する責任があります。

(a)

私たちは、登録者やその連結子会社に関する重要な情報が、報告書の作成期間中、特にそれらの団体内の他者によって私たちに知らされるように、開示管理および手順を設計したか、または監督の下でそのような開示管理および手順を設計させました。

(b)

財務諸表の信頼性および一般的に受け入れられる会計原則に従い、外部用の財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するために、財務報告に関する内部統制を設計しました、またはその設計を監督下で行いました。

(c)

登録者の開示コントロールおよび手続きの効果を評価し、この報告書において評価に基づいた開示コントロールおよび手続きの効果についての結論を提出しました。この報告書の期間の終わりまでに、その評価に基づく結論を提示しました。

(d)

この報告書において、登録者の最新の会計年度四半期中に発生した財務報告に係る内部統制の変更を開示しました（年次報告書の場合、登録者の第四会計年度四半期）これは、登録者の財務報告に係る内部統制に実質的に影響を与えたか、または実質的に影響を与える可能性のあるものです。

登録者のその他の認証責任者と共に、私は財務報告に関する内部統制の最新の評価に基づき、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会（または同等の機能を果たす者）に対して開示しました。

(a)

全セクターの財務報告に対する内部統制の設計または運営における重大な欠陥や重大な不備があり、これらが財務情報の記録、処理、集計、報告能力に不利益を及ぼす可能性があります。

(b)

経営陣またはその他の従業員が内部統制において重要な役割を果たしている場合、有形無形を問わずいかなる不正行為も含まれます。

日付: 2024年11月13日