Exhibit 10.1
修正协议
本修正协议(本"协议")日期为2024年10月7日,由Wrap Technologies,Inc.,一家特拉华州的公司("公司")和附表上列出的每位投资者(统称为"投资者")之间达成。协议),日期为2024年11月13日,双方为Petros Pharmaceuticals, Inc.,一家特拉华州公司(“公司)以及附在此文件末尾的签名页上列出的每位投资者(每位称为“投资者,”,共同简称“投资者”).
见证
鉴于, 公司与投资者是2023年7月13日签署的某项证券购买协议的当事方(“购买协议”),根据该协议,公司向投资者发行了每股面值$0.0001的公司A系列可转换优先股(“优先股),其条款载于优先股的指定证明书(以下简称“Series AAA Preferred Stock”)和warrants(“认股权证,与购买协议和指定证书一起,是“交易文件)购买公司的普通股,每股面值 $0.0001;并且
鉴于签署人共同持有至少大部分的优先股,从而构成所需持有人。
现在,因此基于上述前提和以下相互约定与义务,各方本着法律约束的意图,特此达成如下协议:
1. | 定义. 本文中使用的专有名词但未在本文中另有定义的,应具有《设计证明书》中赋予该术语的相应含义。 |
2. | 延期协议投资者代表所有持有人特此同意,公司根据《设计证明书》在此日期前应支付的任何已产生但尚未支付的金额(“金额),将对所有持有人推迟到2025年1月15日。此外,投资者代表所有持有人特此放弃由于公司未能及时交付金额而导致的交易文件的任何违反或违约,并进一步同意此类未能支付不会触发投资者的任何权利或补救措施。 |
3. | 修改《指定证书》各方特此同意修改优先股的条款,具体内容见随附的优先股指定证书。 部分交还保留权 (“修正案)。本协议生效后,公司应立即向特拉华州国务卿提交修正案,并在提交后及时向每位投资者提供副本。 |
4. | 对手; 传真执行本协议可以根据一个或多个副本(包括电子邮件,以PDF格式或通过docusign或类似电子签名)执行,所有副本应视为同一协议,并在每一方签署一个或多个副本并交付给其他方时生效。副本可以通过传真、电子邮件(包括任何根据美国联邦2000年ESIGN法案的电子签名, |
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统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律,例如www.docusign.com)或其他变速器方式交付,任何如此交付的副本应被视为已妥善有效地交付,对于所有目的都是有效的。
5. | 无需考虑. 没有投资者因进入本协议而获得任何未同时给予其他投资者的对价。公司与其他投资者之间没有与执行和交付本修正案或本协议所涉及的事项相关的附加函件或其他协议。对前述声明的任何违反应立即向每位投资者披露,且每位投资者应有权选择接收该对价、附加函件或其他协议的利益。 |
6. | 管辖法. 本协议应遵循购销协议第9(A)节中规定的法律管辖条款,这些条款在此通过引用而纳入本协议。 必要的修改. |
7. | 交易文件条款与条件除非在此处经修改和修订,否则所有交易文件的条款和条件均继续有效。 |
[签名页紧接其后.]
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[公司签名页至修订协议]
作为此证据签署人已于上述日期执行并交付本协议。
| 公司: | |
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| PETROS PHARMACEUTICALS,INC。 | |
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| By: | |
| 姓名: | 约书亚·西尔弗曼 |
| 标题: | 董事会主席 |
[投资者签署页至修订协议]
特此证明签署人已于上述日期签署并交付本协议。
| 投资者名称: | |
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| 作者: | |
| 签署人姓名: | |
| 标题: | |
附件A
设计名称证书修订的形式