展示 10.1
证券购买协议
此和解协议日期为2024年7月2日:证券购买协议 (本协议 “协议”) 的时间为2023年7月1日(“生效日期表示2024年6月5日,该修订和重新制定获得公司股东批准的日期。”) 是在内华达州公司去中心化共享系统公司( “卖方”),和共享服务全球公司,一家内华达州公司(“买方”).
前言
鉴于,卖方和买方根据《1933年证券法》第4(a)(2)节的豁免条款,执行并交付本协议,免于证券注册要求( “证券法”),以及规则506(b)的相关规定 D(“D类规则”)根据《证券法》制定;
鉴于, 卖方拥有所有已发行和流通的普通股, (“股份”)属于HWHH Holdings, Inc.,一家德克萨斯州 公司(“HWHH”);
鉴于, 卖方希望将股份出售给买方,买方希望从卖方购买股份,具体条款和控件如本文所述;
鉴于, 卖方希望出售1,000股普通股票,每股面值0.01美元,代表HWHH(“HWHH股份)给买方,作为对i) $10.00立即以现金支付((“现金收益)和ii) 最高可达$1,210,224.31(MYR 5,646,906.63 – 马来西亚林吉特) 通过从HWHH的库存销售中产生的总收益(以下定义)支付(“库存收入),如附件A中详细描述和定价(“附件A),自生效日期起按季度支付;并且根据本协议中规定的条款和控件进行。
鉴于,买方希望以现金收入和库存收入(统称为“购买价格”)为对价,从卖方购买HWHH股份,并根据本协议中规定的条款和控件进行。
servicenow, 因此鉴于本协议中包含的相互承诺,以及其他良好的有价值对价, 其收据和充足性特此被承认,卖方和买方特此同意如下:
1. 股份的出售与购买。
1.1 根据本协议中所规定的条款和控件,在生效日期(“收盘”) 卖方将向买方出售、转让、转移和分配HWHH股份,清除所有的留置权、质押、负担、变更、限制或 任何种类、性质或描述的已知索赔,买方将通过现金收益支付并从卖方接受HWHH股份。对此,买方将接受卖方的HWHH股份,清除所有的留置权、质押、负担、变更、限制或已知索赔的任何种类、性质或描述。买方接受公司的全部,按现状,带有所有 负债和资产,除非在第1.7节中另有说明。
1.2 尽管本协议中含有任何相反的规定,买方不需要支付自生效日起超过三(3)年的任何库存收益。
1.3 故意省略。
1.4 在计算库存收益的目的下,“总收益”是指买方从HWHH的库存销售中获得的任何金额,扣除相关的商品成本,如附件A中详述。
1.5 故意省略。
1.6 买方应为卖方提供访问权,并有权查看与HWHH相关的任何账簿和记录,自生效日期起,期限为三(3)年,以确保对与库存收益相关的计算有充分的透明度和问责制。
2. 陈述与保证。
2.1 卖方的陈述与保证。 卖方向买方作出如下陈述和保证,截止至本日期:
(a) 所需的权力和权限. 卖方拥有所有必要权力和权限,以签署和交付本协议及其他 与各方在此形成交易相关的协议和文书。交易文件”)并执行其条款。卖方为执行和交付本协议及其他交易文件所需的所有行动均已采取。经其执行和交付后,本协议及其他交易文件将成为卖方的有效和具有约束力的义务,按照其各自条款可强制执行,除非(a)受到适用的破产、无力偿债、重组、暂时性或其他影响债权人权利的普遍适用法律的限制,及(b)受到限制公平救济可用性的公平原则的限制。
(b) 没有违反。 交易文件的执行和交付,以及卖方实现其交易的最终结果,不会导致违反适用于公司或卖方的任何重大财产或资产的法律、规则、条例、命令、判决或法令(无论是外国或国内,包括联邦和州证券法律及法规),除非上述情况不会对重大不利影响产生影响。
(c) . 卖方是销售证券的唯一合法所有人,并拥有其良好和有效的所有权,不受任何负担和限制的限制。按照本协议的规定将销售证券转让和交付给购买方后,该转让和交付将使购买方对销售证券具有良好和有效的所有权,并且不受任何负担的限制,除非根据购买方的行为或通过购买方产生或可能产生的任何负担。除本协议外,销售证券不受任何期权、权证、购买权或其他要求卖方出售、转让或处置任何销售证券的合同或承诺的约束。沃尔玛公司或其控制的其他人均不是公司的股权的受益人或持有人,除销售证券外。沃尔玛公司或其控制的其他任何人不持有公司发行的任何股份的股权证书,证明其对公司的任何股份的所有权,除了在2020年6月9日发行给Azure Holdings S.à.r.l.的股权证书。HWHH股份自由且清晰地拥有,未受任何留置权、负担、对销售、转让或投票的对立索赔、限制(除适用证券法规定的限制),也未受优先购买权、选项或其他购买权的限制,并且在依据本协议实现该HWHH股份的销售后,买方将拥有良好的HWHH股份所有权,自由且清晰地拥有,未受任何留置权、负担、对销售、转让或投票的对立索赔、限制(除适用证券法规定的限制),也未受优先购买权、选项或其他购买权的限制。
2.2 买方的陈述和保证。 买方向卖方表示和保证,截至本日期,如下:
(a) 投资陈述.
(i) | 买方 了解HWHH股份尚未根据1933年证券法进行注册(经修订的“证券法”或任何其他适用的证券法。买方还理解HWHH股份是根据证券法第4(2)条和/或证券法的D条款豁免规定进行提供的,免除注册要求。 卖方承认,买方将基于下面列出的卖方的陈述、保证和认证来判断卖方作为HWHH股份投资者的适合性,以及确认证券法第4(2)条和/或D条款的豁免资格。 | |
(ii) | 买方 已收到其认为必要或适当的所有信息,以决定是否购买HWHH股份。买方理解投资HWHH股份所涉及的风险。买方进一步声明,经过其授权代表的确认,买方有机会向卖方询问并获得关于HWHH股份的发行条款和条件以及HWHH的业务、财产、前景和财务状况的信息,并获得必要的额外信息(在买方拥有此类信息或可以在没有不合理努力或费用的情况下获得它的范围内)以验证提供给卖方的任何信息的准确性或卖方接触到的信息的准确性。卖方进一步声明,其是证券法第501(a)条款意义上的“合格投资者”。 | |
(iii) | 买方 为其自身账户进行HWHH股份的购买,仅用于业务和战略发展,而不是为了转售或“分发”(根据证券法的定义)HWHH股份的任何部分。 |
(iv) | 买方理解 HWHH股份不得提供、出售或以其他方式转让,除非遵守证券法的注册要求以及任何其他适用的证券法,或根据豁免规定,并且在每种情况下都符合本协议中规定的条件。买方承认并意识到,除非满足特定条件,并且在卖方根据144规则持有HWHH股份的适用持有期之前,HWHH股份不得根据证券法第144条被出售。 |
(v) | 买方承认并且同意,每份代表HWHH股份的证书,或用于替代证书的账面记录,应当标有以下内容的说明: |
“本证书所代表的证券未根据1933年修正案证券法(以下简称“法案”)或任何州的证券法注册。此证券可能不得转让,除非根据该法案和适用州证券法的有效注册声明或根据该法案和相关法律要求的豁免。”
(b) 不可依赖买方没有依赖并且不依赖于卖方的任何陈述、保证或其他保证,除了本协议中明确列出的陈述和保证。
(c) 组织和良好的商誉买方根据其注册或组织的法律,合法组织,合法存在,并且具有良好的信誉。
(d) 所需的权力与权限买方拥有所有必要的权力和权限来签署和交付本协议及其他交易文件,并执行其条款。为签署和交付本协议及其他交易文件所需的所有行动均已由买方采取。在签署和交付后,本协议及其他交易文件将成为买方有效且具约束力的义务,按照各自条款可强制执行,除非(a)受到适用的破产、无力偿债、重组、缓期偿债或其他一般适用法律的限制,这些法律影响债权人权利的执行,以及(b)受到限制寻求公平救济的普通法律原则的限制。
(e) 不可依赖买方未依赖,也不依赖于任何关于HWHH的陈述、保证或其他保证,除了本协议中明确规定的陈述和保证。
2.3 陈述和保证的存续。 这些陈述和保证在交割后将持续12个月,并且将在法律或公正上对各方及每一方的继承人和受让人完全可执行。
3. 交割。
3.1 对卖方义务的控件卖方在本协议下的义务(包括但不限于转让HWHH股份的义务)须满足以下控件,除非卖方予以放弃:(i)买方已在实质上履行所有协议,并实质上满足了其在此项下需履行或满足的所有控件,在交割时或之前;(ii)买方在此的所有陈述和保证在作出时其内容在所有方面均真实且正确,并在此后始终保持真实且正确,并在交割时在所有实质方面均真实且正确,仿佛是在交割时作出;(iii)买方须获得或进行所有必要的同意、授权和审批,以及所有声明、备案和登记,以完成本协议所构想的交易,包括买方的公司章程和细则中所需的所有事项;(iv)买方应已审阅本协议及其所设想的交易(交易”).
3.2 买方义务的条件根据本协议,买方的义务(包括但不限于向卖方支付现金收益和库存收益的义务)应在满足以下条件后才有效,除非买方放弃:(i) 卖方应在交易完成时或之前,在所有方面履行所有协议,并在所有方面满足其在此项下需要履行或满足的所有条件;(ii) 卖方在此陈述和保证的所有内容在做出时在所有重大方面均为真实和正确,且在此后的所有时间内继续在所有重大方面为真实和正确,并且在交易完成时在所有重大方面也是如此,仿佛是在交易完成时做出并参考该交易完成时;(iii) 卖方应已签署并交付给买方所有必要的文件,以便根据本协议将HWHH股份转让给买方;(iv) 卖方应已获得或根据需要作出所有同意、授权和批准,以及完成本协议所需的所有声明、备案和登记,以实现本协议所涉及的交易。
3.3 交割文件. 在交割时
(a) 卖方应向买方交付其合理满意的格式和内容的本协议正式签署副本,以及任何其他交易文件;(ii) 证明HWHH股份的证明书,以及该股份注册在买方名下所需的正式股权转让授权书或HWHH股份转让给买方的账面转移证明。
(b) 买方应在其合理满意的形式和内容下,向卖方交付(i) 本协议的正式签署副本,以及任何其他交易文件;(ii) 买方董事会通过并由买方秘书认证的授权买方执行和交付本协议、以及履行买方义务的决议副本。
4. 杂项.
4.1 地址和通知. 任何和所有通知或其他通信或交付,要求或允许在此提供,均应 以书面形式进行,并应在最早的情况下视为已发送和有效:(a) 传输日期,如果这样的通知或通信 在交易日的纽约市时间下午5:00之前通过电子邮件发送,(b) 如果这样的通知或通信在并非交易日的那天或不晚于 交易日的纽约市时间下午5:00发送,则下一交易日为传输日期,(c) 如果通过美国全国知名的 隔夜快递公司发送,且指定了翌日送达,则为邮寄日期后的交易日,或(d) 当实际接收通知的方接收到该通知时。 该通知和通信的地址和电子邮件地址如下:
如买方: | 共享 服务全球公司 地址: 5200 Tennyson Parkway 普莱诺 TX 75024 | |
如卖方: | 去中心化 分享系统公司 地址: 275 Wiregrass Pkwy 亨利埃塔, 纽约 14586 | |
抄送: | Sichenzia Ross Ference 律师事务所 美洲大道1185号,31层,st 楼层 纽约,纽约 10036 注意: Darrin m. Ocasio 传真 号码: (212) 930-9725 Sichenzia 电子邮件:DMOcasio@SRF.LAW |
任何 此类人员可以通过按照本条款所述的方式通知其他相关方,指定另一个地址或人 第4.1条 以便该人员在此接收通知。
4.2 标题和说明。标题和说明。 本协议中所有条款和章节的标题或说明仅为方便之用。 它们不应被视为本协议的组成部分,也不以任何方式定义、限制、扩展或描述此处任何条款的范围或意图。
4.3 可转让性。 本协议不得由签署方转让或分配。
4.4 代词和复数。 在需要的情况下,本文中使用的任何代词应包括相应的阳性、阴性或中性形式。名词、代词和动词的单数形式应包括复数形式,反之亦然。
4.5 进一步行动。 各方应执行并交付所有文件,提供所有信息,并采取或不采取为达成本协议目的而可能必要或适当的所有行动。各方应自行承担与此相关的费用。
4.6 适用法律。 本协议应根据德克萨斯州的法律解释并受其管辖,而不考虑其法律冲突规则。
4.7 具有约束力的效力。 本协议对各方及其各自的继承人、管理员、继任者、法律代表、个人代表、允许的受让人和许可的受让人具有约束力及利益。如果签署人不止一个,则签署人的义务应为连带的,并且本协议中包含的协议、陈述、担保和确认应视为由每个人作出,并对每个人及其继承人、执行人、管理员和继任者具有约束力。
4.8 整合。 本协议构成各方之间关于此处主题的完整协议,并取代所有之前和同时的书面或口头协议及理解,包括但不限于万亿的前协议。未在本协议中明确表达的任何条款、陈述或控件均不应影响或被视为解释、改变或限制本协议的明确条款。
4.9 修正。 本协议及其任何条款或规定不得口头修正、修改、放弃或补充,必须由各方书面同意。
4.10 债权人。 本协议的任何条款均不应为任何一方的债权人所获益或可强制执行。
4.11 放弃。 任何一方未能坚持严格履行本协议的任何契约、协议、条款或控件,或在其违反时未能行使任何权利或救济,不构成放弃任何此类违反或此类或任何其他契约、协议、条款或控件的行为。
4.12 权利和救济。 各方在此的权利和救济应为相互独立,并且本协议中一项或多项条款的实施不得妨碍任何其他条款的实施。
4.13 副本。 本协议可以以一个或多个副本签署,每一个副本将被视为本协议的原始副本,所有副本合在一起将被视为构成同一协议。如果任何签名通过传真传输或通过电子邮件发送“.pdf”格式的数据文件进行交付,则该签名将产生执行该签名的当事方(或由其执行该签名的)具有与原始签名页相同的效力和效果的有效且具有约束力的义务。
签名 在后续页面上
为此,双方已由各自授权的代表于上述第一年和日期正式执行本协议。
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