附件99.18
股票回购协议
本股票回购协议(以下简称“协议)于2024年11月12日生效,缔约方为Organogenesis Holdings Inc.,一家特拉华州公司(以下简称“公司),以及Alan A. Ades(“卖出股东”).
背景资料
鉴于, 在2024年11月12日,公司与阿维斯塔医疗合作伙伴III,L.P.和AHP III乐团控股,L.P.(阿维斯塔实体,“订阅用户数”和该 协议,“认购协议”),根据该协议,订阅用户数购买了公司系列A可转换优先股票,面值每股$0.0001(“A系列优先股来自公司的"),
鉴于,根据《认购协议》,公司可以使用出售系列A优先股所产生的某些净收益来回购公司A类普通股的股份,面值每股0.0001美元("普通股”);
鉴于,出售股东已向公司表达了兴趣("兴趣表示)以向公司出售 共计294,000股普通股(“股份)以每股$3.1597的价格,购买股份的总价格为$928,951.80(该总价格为“购买价格”);
鉴于,由于出售股东是公司的董事,并且是公司主要股东集团的成员(该术语在2024年4月29日提交的公司的正式委托声明中有定义),该集团持有超过5%的公司股本,因此公司的董事会审计委员会(“Board)由独立的董事组成,并根据公司的政策和程序识别和批准相关方交易,董事会授权审计委员会考虑兴趣指示;并且
鉴于,董事会的审计委员会已考虑兴趣指示,并确定公司从出售股票的股东处按本协议中规定的条款和条件(“回购)回购股份的交易是公平、合理并符合公司的最佳利益。
因此,考虑到此处的相互约定及其他良好的和有价值的对价,特此确认收到及其充分性,签署方在此同意如下:
或
1. 回购。
a. 买卖. 在交割时(以下简称定义),公司在此同意从出售股东处回购,出售股东在此同意出售并交付,或促使交付给公司,股份。 购买价格应按本协议第1(c)条款的规定支付。
1
b. 交割. 根据本协议的条款和条件以及交付本协议第1(c)条款所涉及的交付物的交付,股份的出售的交割(“关闭)将于本日期或本日期后的第一个工作日进行,通过交付物的交换,或经各方约定的其他时间、日期或地点进行。
c. 交付与行动结束. 在结束时:
i. 出售股东应将股份按照公司书面指示的方式交付给公司;
ii. 公司应通过电汇将相当于购买价格的款项立即汇入出售股东在结束前书面指定的账户。
d. 其他付款。 出售股东同意支付与回购相关的所有印花税、股票转仓及类似费用(如有)。
2. 公司的陈述公司向出售股东声明和保证,截至本日期及结束时:
a. 公司是根据特拉华州法律合法组织、有效存在且信誉良好的公司。
b. 公司拥有执行、交付和履行本协议条款和规定的全部权力和权限,并完成本协议所设想的交易,已经采取所有必要的行动来授权执行、交付和履行本协议。
c. 本协议已被公司正式有效地授权、执行和交付,并构成公司的合法、有效和具有约束力的义务,依照其条款对公司可强制执行,除非(i)此类可强制执行性可能会受破产、无力偿债、重组、暂停或其他类似法律的限制,这些法律现在或将来生效,影响债权人的权利以及(ii)特定履行的救济措施和禁令及其他形式的衡平法救济可能受到某些衡平法辩护及所提起诉讼的法院的裁量权的限制。本协议的执行和交付以及本协议所设想的交易的完成已由(a)董事会审计委员会根据公司的政策和程序批准,以识别和批准相关交易,以及(b)董事会专门委任并授权的交易委员会批准本协议及本协议所设想的交易。
2
d. 本协议的执行和交付以及本协议所设想的交易的完成不会与公司章程、公司章程细则、任何法律、规则或法规或任何协议、租赁、抵押、票据、债券、契约、许可证或其他文件或承诺发生冲突,结果也不会违反、导致任何条款或条件的违约或加速任何其他相似权利的加速,公司是这些协议的当事方,或公司及其资产可能受其约束,也不会违反任何联邦、州、地方或外国法院、行政机构或政府或监管机构或单位的任何命令、令状、禁令或裁定(每个称为“授权”) 所有公司或其财产所受的影响,其单独或整体效应可能对公司及其子公司的合并财务状况、股东权益或运营结果产生重大不利影响,或者实质性影响公司履行本协议所设想交易的能力(“重大不利影响“);并且,完成公司与本协议所设想交易所需的任何机构的同意、批准、授权、命令、登记或资格均不需要,除非这些同意、批准、授权和命令不会,单独或整体上,合理预期会产生重大不利影响。
3. 出售股东的声明出售股东向公司表示并保证,截至本协议日期及在交割时:
a. 出售股东有完全的法律权利和能力执行、交付和履行本协议的条款及规定,并完成本协议所设想的交易。
b. 本协议已由出售股东适当、有效地执行和交付,并构成出售股东的合法、有效和具有约束力的协议,可依据其条款对出售股东强制执行,除非在以下情况下:(i)该强制执行可能会受到当前或将来生效的影响债权人权利的一般破产、无力偿还、重组、延缓或其他类似法律的限制,以及(ii)具体履行及禁令和其他形式的衡平救济的救济可能受某些衡平法辩护的约束,并且受到任何可能提出的审判法院的裁量权的影响。
c. 卖出股票的股东在本协议下出售股份的行为及本协议的执行和交付,以及本协议所涉及交易的完成,将不违反、造成任何条款或条件的违约、构成违约或违反、不加速或允许任何其他类似权利的加速,任何法律、规则或规定,或任何协议、租赁、抵押、票据、债券、契约、许可证或其他文件或承诺,卖出股票的股东是其一方或其财产可能受其约束的,也不会因该执行、交付和完成而违反卖出股票的股东或其任何财产所受的任何当局的命令、令状、禁令或裁定;对于卖出股票的股东根据本协议履行其义务及卖出股票的股东完成本协议所涉及的与其在此出售的股份相关的交易,均不需要任何此类当局的同意、批准、授权、命令、注册或资格。
3
d. The Selling Stockholder has, and immediately prior to the delivery of the Shares to the Company at the Closing, the Selling Stockholder will have, valid and unencumbered title to the Shares to be sold by the Selling Stockholder hereunder at such time of delivery, free and clear of all security interests, liens, encumbrances, equities and other charges.
e. 卖出股票的股东在财务和商业事务方面具有足够的知识和经验,以评估出售股份给公司的优缺点,并且他根据对公司的知识及其业务和卖出股票的股东认为充足的其他信息,作出了独立决定,将股份出售给公司。卖出股票的股东承认,他并未依赖于公司或其代表所做的任何明确或暗示的陈述或保证,不论这些陈述、保证或声明是否以书面或口头形式提出,除非在本协议中明确为卖出股票的股东的利益而列出。卖出股票的股东已收到他认为决定是否出售股份所需或合适的所有信息,并有机会向公司提问并获得答案。卖出股票的股东承认,公司及其附属公司、官员和董事可能拥有重要信息。 非公开信息 卖出股东对与公司相关的、并且未知的信息,包括但不限于关于公司的业务、财务状况、经营成果或前景的信息,表示承认和确认他意识到,未来公司业务、财务状况和经营成果的变化与发展,以及公司所处行业的变化、整体市场和经济状况的变化,可能会对卖出股东根据本协议将股份出售给公司后普通股的价值产生有利影响。在不限制前述内容普遍性的前提下,除非本协议中另有规定,公司对与本协议或其中预想交易相关的由卖出股东提供的信息不作任何声明,包括任何当前或预测的财务信息。
f. 股份出售方没有采取或遗漏任何行为,导致任何一方对本协议所涉及的交易产生有效索赔,包括与交易相关的佣金、介绍费或其他类似支付。
g. 股份出售方已了解《认购协议》下的交易。
4
4. 通知根据本协议的条款,所有通知、要求或其他通信应以书面形式进行,并在亲自送达、通过挂号或注册邮件寄送(要求回执且提前支付邮费)、或通过国家认可的隔夜快递寄送,或通过电子邮件(需确认收到)发送给收件人时被视为已发送。此类通知、要求和其他通信应发送至以下地址:
致股份出售方:
艾伦 A. 阿德斯
致公司:
生机体控股公司。
85 丹路
Canton,MA 02021
注意:洛里·弗里德曼,首席行政与法律官
邮件:
抄送(不构成通知):
Foley Hoag LLP
155 Seaport Boulevard
波士顿,MA 02210
致:William R. Kolb 和 Ryan m. Rourke Reed
电子邮件:
或接收方通过向发送方提前书面通知指定的其他地址或其他人。
5. 其他。
a. 声明和保证的存续期. 其中所包含或任何一方在与本协议相关的书面形式中所作出的所有陈述和保证均应在本协议的执行和交付以及所构想交易的完成后持续有效,直至适用的诉讼时效期限届满。
b. 可分割性. 在可行的情况下,本协议的每一条款将以有效和合法的方式进行解释,适用相关法律,但如果本协议的任何条款在任何适用的法律或任何管辖区的规则下被认为是无效、非法或不可强制执行的,则该无效、非法或不可强制执行性将不影响其他任何条款或其他任何管辖区,本协议将在该管辖区被重新修订、解释并执行,仿佛该无效、非法或不可强制执行的条款从未包含在此。
c. 完整协议. 本协议取代公司与出售股东在本协议标的事项上之前的所有协议和谅解(无论是书面还是口头)。
d. 相关方. 本协议可以由任一或多个当事方以任意数量的副本签署,每一份副本均应视为原件,但所有这些副本应共同构成一个和相同的文书。
5
e. 继承人和受让人. 本协议及其下的权利、利益或义务均不得部分或全部转让,未经另一方的事先书面同意。除非本协议另有规定,本协议对出售股东和公司及其各自的继任者和受让人均具有约束力并可强制执行。
f. 无第三方受益或其他权利. 本协议仅供各方及其继任者和被允许的受让人享有,本文中表达或隐含的内容不得给予或解释为赋予任何除本协议各方及其继任者和被允许的受让人以外的任何人任何法律或衡平法上的权利或救济。
g. 适用法律. 本协议及与本协议相关的任何事项应受特拉华州法律的管辖并根据其法律进行解释,不考虑可能导致适用除特拉华州法律以外的任何法律的法律冲突原则。公司与出售股东各自同意,与本协议有关的任何诉讼或程序将专门在特拉华区美国地方法院审理;如该法院没有主题管辖权,则在特拉华州衡平法法庭审理,公司与出售股东各自同意服从于该法院的管辖及地点。
h. 放弃陪审团审判权. 公司与出售股东在此不可撤销地放弃,在适用法律允许的最大范围内,任何因本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的法律程序中进行陪审团审判的权利。
i. 共同起草. 各方已共同参与本协议的谈判和起草。如果出现歧义或意图或解释的问题,本协议应被解释为由各方共同起草,任何条款的作者身份不应导致任何一方产生有利或不利的推定或举证责任。
j. 救济措施. 各方在此同意并承认,金钱损害赔偿可能不是对本协议条款任何违反的充分补救,任何一方可自行决定向任何具有管辖权的法院申请具体履行或其他禁令救济(无需提供任何保证金或存入资金),以执行或防止任何违反本协议规定的行为。
k. 修订和豁免。可以通过我们公司和各自持有人的书面同意修改或修改预分配认股权证的条款,或者豁免其规定。. 本协议的条款仅可以在公司和出售股东的事先书面同意下进行修改或豁免。
l. 费用. 公司和出售股东各自承担起草、谈判、执行和交付本协议及其所涉及交易的相关费用。
6
[签名见下页。]
7
鉴于此,双方特此签署本股票回购协议,自上面首次书写的日期起生效。
公司:
器官生成控股有限公司。 | ||
By: |
/s/ 大卫·C·弗朗西斯科 | |
姓名: |
David C. Francisco | |
职务: |
首席财务官 |
卖出股东: |
/s/ 阿兰·阿德斯 |
阿兰·阿德斯 |
[股票回购协议的签名页]