アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

フォーム 8-K

現行レポート

1934年証券取引法第13条または15(d)項に基づく
1934年の証券取引法に基づくSECURITIES EXCHANGE ACT

報告日（報告された最も早いイベントの日付）： 2024年11月15日（2024年11月13日).

BTCデジタル株式会社。

（定款で指定された会社の正確な名称）

雪颂大厦ビルB、13階1306号室

福田区泰然六路52号

深圳市広東省

中華人民共和国中国

(本社の所在地)

+86 755-8255-5262

(登録者の電話番号（市外局番を含む）)

以下の適切なボックスを確認してください Form8-Kは、以下の規定の下で会社の申告義務を同時に満たすことを意図してファイリングされた場合は選択してください。

証券法1933年の規則405条（この章の§230.405）または証券取引法1934年の規則120億2（この章の§2401.2億2）で定義される新興成長企業であるかどうかチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

新しいまたは改定された財務会計基準に準拠するための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合、新興成長企業である場合、チェックマークで示してください。 ☐

法第12（b）条に基づく登録証券:

項目3.02 登録不要の株式の未登録販売

2024年11月12日と11月13日に、BTC Digital Ltd.（以下「会社」という）は、特定の投資家の warrants（以下「warrants」という）の保有者から、727,425株の普通株式を購入するための現金レス行使通知を受け取りました。普通株式の額面は1株あたり0.06ドル（以下「普通株式」という）です。これらの通知は、保有者自身または許可された譲受人（それぞれ「保有者」、総称して「保有者たち」）を代表して、warrantsの第2条に基づいて行われました。

2024年11月13日、会社はそれぞれの保有者に727,425株の普通株式を発行しました（「11月13日株」）。 すべての11月13日株は、ワラントの無償行使の結果として発行されました。

2024年11月14日、会社はWarrantsの第2項に基づき、3名の保有者から120,372株の普通株式の追加無現物行使通知を受け取りました。

2024年11月15日に、会社は3名の保有者に120,372株の普通株式（「11月15日株式」）を発行しました。全ての11月15日株式は、warrantsの現金不要行使の結果として発行されました。

投資家ワラントの一形態と現金不要行使の通知は、それぞれ本報告書の添付書類99.1および99.2として提出されています。

11月13日株式と11月15日株式の発行は「公開募集を伴わない発行者による取引」であり、1933年証券法の第4条(a)(2)に依存して登録から免除されました。すべての普通株式は株券に基づき5つの保有者に発行されたため、普通株式は一般勧誘や広告なしに会社と保有者との直接のコミュニケーションを通じて発行されました。

項目8.01その他の出来事。 

2024年11月13日、会社は2つの主要なクライアントとの新しいビットコインマイニングマシンホスティング契約を発表するプレスリリースを発行しました。 このプレスリリースは、Exhibit 99.3として提出されています。この現行の報告書。

Item 9.01財務諸表および付属資料。

署名

証券取引法（1934年改正）の規定に従い、会社は、この報告書に対して正当に署名し、当社の代表者によって法的に認められた署名をここに申請しました。

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