付録99.1

ゴールデンヘブングループホールディングス株式会社が2,520万米ドルの投資を確保し、未回収のwarrantsに関する修正に入る

中国南平、2024年11月19日 /PRNewswire/ -- ゴールデンヘブングループホールディングス株式会社（「ゴールデンヘブン」または「会社」）（ナスダック：GDHG）は、中国の遊園地オペレーターであり、2024年11月18日に、会社は特定の投資家との間で証券購入契約（「証券購入契約」）を締結したことを発表しました。

証券購入契約に従い、投資家は非公募発行を通じて会社から合計20,000,000株のクラスA普通株式を契約価格2,520万米ドルで購入することに同意しました。2027年9月30日までに会社が特定の業務および財務目標を達成できなかった場合、会社は追加の対価なしで投資家に最大10,000,000株のクラスA普通株式を発行します。会社はクラスA普通株式の発行から得た収益を公園の取得、アップグレード、開発、運営およびメンテナンスに使用します。

証券購入契約の一環として、会社は投資家に対し、合計で最大40,000,000株のクラスA普通株式を1株あたり1.386米ドルの行使価格で購入する権利を付与するwarrants（「warrants」）を発行することに同意しました。warrantsは発行から5年後に期限切れになります。warrantsには、行使価格に関する標準的な調整が含まれています。証券購入契約に基づく取引は2024年11月に締結される予定です。

会社は2024年11月18日に、既存のwarrantsの保有者との間でwarrantsに関する一連の修正に入ったことも発表しました。これにより、(i) 行使価格は1.386米ドルに修正され、(ii) 既存のwarrantsの保有者は、その修正の実行と同時に各自のwarrantsを全て行使することに同意しました。

ゴールデンヘブングループホールディングス株式会社について

中国のオペレーション企業を通じて、会社は遊園地、水上公園、および補完的なレクリエーション施設を管理および運営しています。公園では、スリル満点のアトラクションや家族向けの乗り物、水のアトラクション、グルメフェスティバル、サーカス公演、高度な技術施設など、多種多様なスリリングでレクリエーション的な体験を提供しています。詳細については、会社のウェブサイト https://ir.jsyoule.com/ をご覧ください。

将来を見通す記述

このプレスリリースには「将来予測に関する 発言」が含まれています。将来予測に関する発言は、将来の出来事に関する現在の見解を反映しています。これらの将来予測の発言は、既知のリスクと不確実性と未知のリスクと不確実性が含まれ、会社の現在の期待と将来の出来事に関する予測に基づいています。会社はこれらの期待が財務状態、業績、ビジネス戦略および財務ニーズに影響を与える可能性があると信じています。投資家は「かもしれない」、「将会」、「できる」、「期待する」、「予想する」、「目指す」、「見積もる」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「～する可能性が高い」、「提案する」、「潜在的」、「続ける」または類似の表現といった言葉やフレーズで、これらの将来予測に関する発言を特定することができます。会社は、その後の出来事や状況、または期待の変化を反映するために、将来予測に関する発言を公に更新または改訂する義務を負いませんが、法律で要求される場合を除きます。会社はこれらの将来予測に関する発言によって表現された期待が合理的であると信じていますが、その期待が正しい結果になると保証することはできません。また、会社は、実際の結果が予想される結果と大きく異なる可能性があることについて投資家に警告し、会社の登録声明および米国証券取引委員会への他の提出書類で将来の結果に影響を与える可能性のある他の要因を確認するよう投資家に勧めています。

詳細は以下までお問い合わせください：

Golden Heaven Group Holdings Ltd.

メール: group@jsyoule.com

Ascent Investor Relations LLC

Phone: +1-646-932-7242

Email: investors@ascent-ir.com