附件99.4
权证修正表单
本权证修正表 (以下简称“Amendment”)由金生游乐集团控股有限公司(以下简称“公司”)和[持有人姓名](以下简称“持有者”).
鉴于公司发出了一份日期为[日期]的认股权证(“权证”),根据该认股权证,持有人有权从公司购买[股数]股公司的A类普通股;
鉴于2024年9月19日,本公司以1:50的比率完成了股份合并(“各项权证和本函协议应一并阅读,并且具有相同的效力,就好像每项权证和本函协议均包含于一份文件中。除本函协议明确修改的内容之外,权证和交易文件的条款和义务保持不变,权证和交易文件应继续全面有效。”),认股权证项下的A类普通股在股份合并后将自动调整为[股数]股;
鉴于公司和持有人希望降低认股权证的行权价格,以反映公司A类普通股的市场价格并促进公司的额外筹资;和
鉴于公司和持有人希望按照本文所述修改认股权证。
基于充分而有价值的考虑,各方特此同意如下:
1. 未在此处定义的所有术语均与认股权证中所载定义相同。
2. 认股权证的第二段将被修订并全部重述如下:
“持有人可以按照每股$1.386的购买价格(根据本条款第7节适当调整)购买公司的上述认股权证股票数量(以下简称“行权价格”)。术语“A类普通股”指的是公司的A类普通股,连同公司可能发行的任何其他权益证券,作为此处规定的补充或替代物而额外发行或替代的。
3. 尽管认购证书中有相反规定,但持有人应该在各方同时执行和交付本修正案时同时行使认购证书,通过执行和交付购买表格的方式,形式为 附件A 附于此。
4. 本认购证书的条款和规定应该继续有效,除非本修正案明确修改或修订。
5. 本修正案的条款只有在公司和持有人书面同意的情况下才能修改。
[本页剩余部分故意留白 - 签名页在后]
证明各方已于上述日期和年度签署本修改案。
公司: | ||
金生游乐集团控股有限公司。 | ||
由: | ||
姓名: | ||
职称: |
持有者: | ||
[持有人的姓名] | ||
由: | ||
姓名: | ||
职称: |
签名页 修订权证
附件A
购买表格
日期 ,
签署人特此不可撤销地选择行使此权证,购买内部 每股面值为0.005美元的A类普通股,特此支付$ 用于支付其行使价格,以及所有适用的转让税金(如有)。
在行使其购买每股面值为0.005美元的___________A类普通股的权利时, 金生游乐集团控股有限公司。特此确认和承认在认股权证第12节中所作的投资陈述和担保。
请开具以签署人的姓名或下方指定的其他名称为抬头的证明书,代表所述___________A类普通股。
(姓名) | ||
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持有人: | ||
由: |
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