文件認證
我,Michel Brousset,證明:
1.我已審閱瓦爾登卡斯特plc的20-F表格年度報告;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,全面準確地向所有板塊展示了公司截至本報告日期的財務控件、經營成果和現金流量;
4. 公司的其他認證官員和我負責爲公司建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及內部財務報告控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的),並已經:
(a) 設計了這樣的披露控件和程序,或者在我們的監督下導致這樣的披露控件和程序的設計,以確保有關公司的重要信息,包括其合併子公司的信息,在編制本報告期間特別是被其他相關實體告知我們;
(b) 設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據普遍公認的會計準則,爲外部目的合理保證財務報告的可靠性和財務報表的編制;
(c) 評估了公司的披露控件和程序的效力,並在本報告中根據該評估,闡明關於本報告所涵蓋期間結束時的披露控件和程序效力的結論;以及
(d) 在本報告中披露了在年度報告所涵蓋的期間內發生的、可能對公司內部控制有實質性影響或可能對公司內部控制產生實質性影響的公司內部控制變化;
5. 公司的其他認證主管和我已根據我們最近一次對財務報告內部控制的評估,向公司的核數師和公司董事會審計委員會(或履行相應職能的人)披露:
(a) 所有對財務信息的記錄、加工、彙總和報告能力可能產生不利影響的內部控制設計或操作方面的重大缺陷和實質性缺陷;和
(b) 涉及在管理或其他對公司的內部財務報告具有重要作用的員工中,無論是否重要,涉及欺詐的任何情況。
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2024年11月20日 | 由: | /s/ 米歇爾·布魯塞特 |
| | 姓名: 米歇爾·布魯塞特 |
| | 頭銜: 首席執行官 |