附件 4.2
药品交易所
第二 修正案至高级担保本票
本 担保本票的第二次修正案(以下称为“Amendment),日期为2024年11月22日(以下称为“修正 生效日期),特此进一步修正高级担保本票(以下称为“备注”) 由导管药品公司(“公司”), 以及本文件签名页上列出的公司的每一个子公司(连同公司,称为“斥候:与合作伙伴合作、撰写文章和分析生态系统数据”,每个都是“maker”) 转让给奈尔兰有限公司(“持有者”) 以2024年8月6日为日期的最多总本金金额为2,650,000美元,并于2024年10月31日进行修订。未在此定义的专有名词具有票据中赋予它们的含义。
签名下面,制作者和持有者同意如下:
票据第18条特此修订,通过修订第18.2条并添加新的第18.5条和第18.6条如下:
18.2 | 转换 率。根据第18.1条的规定,任何转换金额所可转换的普通股股份数量应通过将(x)该转换金额除以(y) 转换价格来确定(“转换比率”). |
(i) “转换金额”指的是被转换、赎回或以其他方式处理的本金部分的两倍半与(x)所涉及的本金部分,以及(y)与该本金部分相关的所有应计和未支付利息(包括违约利息),如果有的话。
(ii) “转换 价格“意味着,在任何转换日期或其他确定日期,$0.10(或者在发生比例大于 10 比 1 的反向拆分后,该反向拆分价格和转换日期时的市场价格之间的低者, 但在任何情况下不得低于 $1.00),受此处规定的调整限制,并考虑任何未来的股票拆分或反向拆分,以保持 变更生效日期的转换权的经济等价性。
18.5 | 股东 批准. 尽管本票据中包含任何其他条款,除了根据纳斯达克市场(或任何继承实体)的规则和法规可能允许的部分转换外, 本票据的转换不得在收到股东批准以提供本票据的转换及根据纳斯达克市场的股东批准规则随后发行普通股之前进行。 |
18.6 | 延迟. 如果公司因任何原因未能在 2025 年 1 月 9 日或之前召开股东特别会议,该会议中包括允许本票据的全部转换的提案, 则公司应立即对持有人承担责任,并支付每延迟召开该会议一天 $100,000 的合同赔偿金。 |
本修订的限制正如所写的,不应 (a) 构成票据的同意或放弃或修改任何其他条款或条件,或 (b) 妨害或以其他方式影响持有人目前或将来在票据下拥有的任何权利或特权。 除非在此明确修订和修改,否则票据应根据其条款继续全面有效。
本修正案应受特拉华州法律的管辖并按其解释,而不考虑法律选择或法律冲突的原则。每一方在此放弃对因本修正案或票据而产生的任何索赔或诉因进行陪审团审判的权利。
[签名 页面跟随]
为此,以下签署人已于上文首次书写的日期签署了本修正案。
康宜德制药股份有限公司。 | ||
作为公司HEALTHCARE TRIANGLE, INC。 | ||
由: | /s/ 詹姆斯 布莱希 | |
姓名: | James Bligh | |
职称: | 临时首席财务官 |
CONDUIt Uk MANAGEMENt LTD. | ||
作为公司的一个子公司 | ||
由: | /s/ James Bligh | |
姓名: | James Bligh | |
职称: | 董事 |
已同意并确认: | ||
尼尔兰有限公司 | ||
作为持有人 | ||
由: | /s/ 斯特凡诺 格雷斯 | |
姓名: | 斯特凡诺·格雷斯 | |
职称: | 授权代表 |
[签名 承诺票据第二修正案的页面,发行者为Conduit药品公司]