展覽 4.1

此證券及此證券的可行權所涉及的證券均未經過美國證券交易委員會或任何國家證券委員會註冊 ， 或在證券法（已修訂）的豁免下進行註冊，並且因此，除遵守適用的州證券法規定外，可能不得以任何方式出售或出售。 持有本證券及其行權後發行的證券可作爲擔保質押，以獲得誠信按金帳戶或其他以以上證券爲擔保的貸款。

普通股購買認股權證明

可穿戴設備有限公司。

此 普通股票購買權證（以下簡稱“權證”) certifies that, for value received, _________. or its assigns (the “持有者認股人在此享有在約定期限內（下稱「行權期」）自本認股權證的發放之日開始的任何時間行使購買此處規定的普通股權利，但需遵守行使限制並滿足以下條款和條件，本權證截止日期爲此權證所能行權的最後日期（下稱「到期日」）。初始行使日期”) and on or prior to 5:00 p.m. (New York City time) on November [●], 2029 (the “終止日期”）但之後不得， 訂閱併購買以色列法律下成立的公司Wearable Devices Ltd.（“公司高達 [●] 普通股，每股無面值（“普通股”） （根據此處調整，“認購權證股份普通股份的一次購入價格應等於本認股權證中定義的行使價格，如第2(b)條所規定。

第1節。定義使用但未在此處另行定義的大寫術語應具有《某證券購買協議》（“購置協議，日期爲11月[●]， 2024年，公司與持有人之間達成的協議。

第2部分行使.

a) 權證行使。 行使本認股權所代表的購買權可在初始行使日期之後的任何時間或時間內部分或全部進行，並在終止日期之前或之前將已經填寫好的行使通知的傳真副本或PDF副本通過電子郵件提交給公司（或作爲電子郵件附件）的形式附錄在此處（“行使通知”）。 在自上述行使日期之後的（i）一個（1）交易日和（ii）構成標準結算期（在本節2(d)(i)中定義）的交易日數中較早的日期內，持有人應按照適用的行使通知中指定的認股權股份的行使價格欠繳部分通過電匯或由美國銀行出具的現金支票支付，除非在適用的行使通知中指定了下文第2(c)節規定的無現金行使程序。 不需要用墨水簽署的行使通知，也不需要任何原件擔保（或其他類型的擔保或公證）的任何行使通知。儘管本文件的任何內容相反，但持有人不需要在購買本文件可獲得的所有認股權股票並將認股權全面行使之前將本認股權交給公司，而在這種情況下，持有人應在將最終行使通知遞交給公司後三（3）個交易日內向公司交還本認股權以供註銷。部分行使本認股權導致購買本文件可獲得的認股權股票總數的一部分將使本文件可獲得的認股權股票的未償還數目減少，減少數目等於適用的認股權股票數。持有人和公司應保留顯示購買的認股權股票數目及購買日期的記錄。公司應在收到此類通知後的一個（1）個交易日內提出對任何行使通知的異議。持有人和任何受讓人接受本認股權，並承認並同意，根據本段的規定，根據此處購買本認股權股票的一部分，在此處購買的認股權股票數目可能小於該文件面額上聲明的金額。

爲避免疑問，公司沒有任何情況需要通過現金結算認股權證。

b) 行權價格。該認股權證的行權價格應爲每普通股美元[●] 每股普通股，經根據本文進行調整後（“行權價格”).

c) 無現金行權。儘管本文另有規定，但如果在行使權利之時，沒有生效的註冊聲明文件註冊，或其中包含的說明書無法用於向持有人發行認股權證股份，那麼持有人可以通過「無現金行使」的方式全部或部分行使該認股權證，持有人有權收到的認股權證股份數量等於[(A-B)（X）]除以（A）的商數，其中：

(A) = 如適用： (i)在適用通知行使之日前一個交易日的成交量加權平均價（如果此通知行使是在非交易日進行的（1根據第2(a)款在非交易日（或2根據第2(a)款在交易日的「美股盤中」開盤前（根據聯邦證券法規下頒佈的NMS法規600(b)(77)規定的「正常交易時間」定義）進行同時執行和交付的通知行使之日加權平均價， (ii)在交易日的「美股盤中」進行通知行使，且在通知行使後兩（2）小時內交付（包括截至交易日「美股盤中」收盤後兩（2）小時內）根據第2(a)款的通知行使之日前一個交易日的成交量加權平均價，或 (iii)適用通知行使之日的成交量加權平均價，如果此通知行使之日是交易日，並且根據第2(a)款在此交易日「美股盤中」以後交付通知行使，

(B) = 根據此處調整的行使價格； 和

(X) = 假設本認股權通通過現金行權而非無現金行權，將根據本認股權條款發行的認股權股份數量。

如果認股權證股份以無現金行使方式發行，則各方認可並同意，根據《證券法》第3(a)(9)條的規定，認股權證股份應承擔被行使的認股權證（如果有）的註冊特性。公司同意不會採取與本條款2(c)相悖的立場。

“買盤價意指任何日期，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a)如果普通股當時在交易市場上有掛牌或報價，普通股的買價，根據Bloomberg L.P.報告的當時期間的普通股的買價（或最接近的前一日期），普通股所在的交易市場，(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市場，這個日期（或最接近的前一日期）的普通股的成交量加權平均價格在OTCQb或OTCQX上適用，(c)如果普通股當時沒有在OTCQb或OTCQX上掛牌交易，並且如果當時普通股的價格在由OTC Markets Group Inc.（或類似繼任該機構或機構的報價職能）發佈的「粉紅表格」中報告，則根據最新報告的每股普通股買價，或(d)在所有其他情況下，由認股權證持有人中佔多數利益的持有人誠信選定的獨立評估師確定的每股普通股的公允市場價值，並且對於公司來說，這些評估師的費用和開支將由公司支付。

“VWAP意指任何日期，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a)如果普通股當時在交易市場上掛牌或報價，普通股的每日成交量加權平均價格，根據Bloomberg L.P.報告的當時期間的普通股的每日成交量加權平均價格（或最接近的前一日期），普通股所在的交易市場，(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市場，這個日期（或最接近的前一日期）的普通股的成交量加權平均價格在OTCQb或OTCQX上適用，(c)如果普通股當時沒有在OTCQb或OTCQX掛牌交易，並且當時普通股的價格在由OTC Markets Group Inc.（或類似繼任該機構或機構的報價職能）發佈的「粉紅表格」中報告，則根據最新報告的每股普通股買價，或(d)在所有其他情況下，由認股權證持有人中佔多數利益的持有人誠信選定的獨立評估師確定的每股普通股的公允市場價值，並且對於公司來說，這些評估師的費用和開支將由公司支付。

d) 行使的機制。.

i. Delivery of Warrant Shares Upon Exercise公司應當將在此處購買的認股權證股份通過存入或取出託管人系統（「DWAC」）的方式劃入持有人或其指定的結算帳戶的名義在持有人或其指定的名義中公司的股東名冊所登記並有資格根據行使在行使期間持有人有權券的數量通過持有人在行使通知中指定的日期之前持有人交付行使通知給公司後的一個交易日或提供給公司的行使價格總額後的一個交易日中早於標準結算週期內的交易日數量後的一個交易日（即「認股權交付日期」）。交付行使通知後，持有人對於已行使本認股權的行使行使權證書而言，在記錄的股東名義下成爲持有人，無論憑證股份是否已交付，只要（除了無現金行使的情況外）在交付行使通知後的一個交易日和標準結算週期交付行使通知後的交易日數量的較早時間內收到行使總額（標準結算週期指在行使通知交付當日生效公司主要交易市場關於普通股的標準結算週期以交易日計算數）。如果因任何理由公司未能在認股權交付日期前向持有人交付認股權證股份，公司應當根據普通股價交易均價支付給持有人現金，作爲清算損害而非罰金，對於每$1,000認股權證股份（以適用認股通知日普通股的VWAP爲基礎），每個交易日支付$10的金額（在認股權頒發日後第三（3）個交易日增加至每個交易日$20），直至交付認股權證股份或持有人撤銷行使。公司同意在本認股權仍未到期且可行使的情況下，保持是FASt計劃參與者的註冊員（可以是轉讓代理）。在本處使用，「標準結算週期」指普通股標準結算週期，用交易日數量表示，在行使通知交付日生效關於普通股的公司主要交易市場上的情況。儘管前述內容，關於在或之前12:00 p.m.（紐約市時間）的最初行使日交付的任何行使通知書，在Purchase Agreement簽署後任何時間都可以提交，公司同意在最初行使日的4:00 p.m.（紐約市時間）前交付或導致交付在最初行使日的認股權股份的通知，最初行使日應爲本文目的下的認股權交付日期，只要在該認股權交付日期之前收到行使總額支付（無現金行使的情況除外）。

ii. 行使後，應新發行權證 如果本權證被部分行使，則公司應根據持有人的請求，在交付權證股時，向持有人交付一張新的權證，證明持有人購買的本權證中規定的未購買權證股的權利，該新的權證在其他方面與本權證相同。

iii. 撤銷權若公司未能要求過戶代理按照第2(d)(i)條款在權證股交付日期之前向持有人傳送權證股，則持有人有權取消此次行使。

iv. Compensation for Buy-In on Failure to Timely Deliver Warrant Shares Upon Exercise除了持有人可以行使的其他任何權利外，如果公司未能要求過戶代理按照第2(d)(i)條款在權證股交付日期之前根據行使準則將權證股傳送給持有人，且如果在該日期之後，持有人被其經紀人要求購買（在二級市場交易或其他方式購買）或者持有人的經紀公司以其他方式購買普通股，以解決持有人預期在此行使後將收到的權證股的購買量（稱爲“Buy-In”），則公司應（A）現金支付給持有人該金額（如果有的話），即（x）持有人購買這些普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有的話）超過（y）通過計算 (1) 公司應根據該行使事項向持有人交付的權證股數量乘以 (2) 引發此購買義務的賣出訂單執行時的價格，得出的金額，並且 (B) 應由持有人選擇，要麼恢復未得到尊重的行使部分權證和等量的未交付權證股（在這種情況下，此次行使應視爲取消），要麼向持有人交付本公司按時履行行使和交付義務後應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買了總購買價格爲11,000美元的普通股來執行權證的補足，且涉及此次購買義務的聚合賣出價爲10,000美元，根據上文第一句的A款，公司應支付給持有人1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，指出應向持有人支付的補足費用金額，並應在公司要求時提供此損失數額的證據。本條款不限制持有人在法律或衡平等法下追求的其他任何可用救濟措施，包括但不限於要求具體履行和/或就公司違反按照此條款及此協議規定按時交付權證股的義務而採取的禁令救濟。

v. 不發行碎股或未領股票。在行使本認股權證時，不得發行任何碎股或代表碎股的腳本。至於持有人原本有權購買的任何股份的一部分，公司可以選擇，在這種行使之後支付相應的最終碎股調整金額，該金額等於該碎股乘以行使價，或者向上舍入至下一個整數股份。

vi. 費用、稅收和支出。無需向持有人收取任何發行費或過戶稅或其他因發行此類認股權證而產生的雜費，所有這些稅款和費用應由公司支付，此類認股權證應以持有人的姓名或持有人指定的姓名發行；但是，如果認股權證股份將以持有人姓名以外的名義發行，則行使時提交的本認股權證應由持有人簽署的附表認購書附帶合法執行，而且公司可能要求作爲此條件的支付一筆足以補償其因此產生的任何過戶稅的費用。公司應支付所有所需的供應代理費，用於當天處理任何行使通知以及支付給證券存管機構(或履行類似功能的其他建立的清算公司)的所有費用，以便當天電子交付認股權證股份。

vii. 結賬結束公司不會以任何方式停止股東登記薄或記錄以阻止及時行使此認股權證，根據本協議條款。

e) 持有人行使 限制。公司不得行使本認股權證，並且持有人不得根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分，以至於在根據適用的行使通知書所規定的行使後，持有人(連同(i)持有人的關聯公司，(ii)與持有人或持有人關聯公司組合行動的任何其他人，以及(iii)基於1934年證券交易法案第13(d)條規定的目的可對持有人的普通股進行合併計算的任何其他人，這些人，"歸屬方在下文所定義的"受益擁有限制"的上限以內，受益所有的普通股數量應超過此限制。對於以上一句的內容，持有人及其關聯方和歸屬方的受益所有的普通股數量應包括根據正在進行的有效行權本權證而發行的認股權證股份數量，但不包括持有人或其關聯方或歸屬方受益擁有的本權證中未行權的剩餘部分及持有人或其關聯方或歸屬方受益擁有的另一限於行權或換股的未行權或未換股的該公司證券（包括但不限於另一普通股等效物）的本權證將可能行權的股份數量。除前述句子規定的情況外，在本第2（e）條的各項業務中，受益所有將按照《證券交易法》第13（d）條及依此制定的各項法規計算，持有人承認公司未聲明向持有人保證此計算符合《證券交易法》第13（d）條的規定，持有人對依該規定需要提交的任何形式負有全責。本第2（e）條內容適用的範圍應予以界定，是否本權證可行權（與任何關聯方和歸屬方及所有方擁有的其他證券有關）及可行權權益本權證的哪部分應由持有人自主決定，行使行權通知應視爲持有人確定本權證是否可行權（與任何關聯方和歸屬方共同擁有的其他證券有關）及其可以行使的本權證的部分，但須符合受益擁有限制，公司無義務驗證或確認此等決定的準確性，並對不符合受益擁有限制的權證行使不承擔責任，除非持有人依賴公司提供的普通股流通數量。此外，上文所示任何集團身份的界定應按照《證券交易法》第13（d）條及依此制定的規則和法規確定，公司無義務驗證或確認此等決定的準確性，並對不符合受益擁有限制的權證行使不承擔責任，除非持有人依賴公司提供的普通股流通數量，爲本第2（e）條的各項業務，確定普通股流通數量時，持有人可依賴於反映在公司與證券交易委員會提交的最新定期或年度報告中的普通股流通數量（下稱"委員會:無論是（視情況而定）（B）公司最近的公開聲明或（C）由公司或過戶代理發出的最近書面通知，在董事會要求的書面或口頭要求後，公司應在一個交易日內口頭和書面確認給持有人當時的普通股數量。在任何情況下，未流通的普通股數量將在考慮截至報告該未流通普通股數量日期以來，公司及其關聯方或指認方（如果有）轉換或行使公司證券（包括本權證）的影響後確定。 「受益所有權限制」應爲在本權證行使後即時生效的普通股數量的4.99%。持有人經向公司通知後，可以增加或減少本第2(e)款的受益所有權限制規定，但受益所有權限制絕不應超過持有人持有的及本權證行使後即刻生效的普通股數量的9.99%，而本第2(e)款的規定應繼續適用。受益所有權限制的任何增加直至向公司遞交通知後的第61天之後方可生效。爲更正本段中可能存在缺陷或與旨在於本處所載受益所有權限制的意圖不一致之部分的本段實施方式和解釋，或者使相應變更或補充以正確實施此限制的必要或合適的變更。本段中所載的限制應適用於本權證的繼任持有人。除上述情況外，除非符合以色列5759-1999法和以色列證券管理局指南中規定的特別要約規則的規定，持有人不得持有任何特定時點的普通股（無論是在交割時發行，還是作爲權證股或購買或以其他方式獲得），以致持有人及其關聯方的持股與任何作爲共同行動者的人士的持股合計代表公司總表決權的25%或更多，如果權證由於持有人的受益所有權限制而不可行使，則無需向持有人支付其他替代因素。

當在發行日期的前六個月週年紀念日發行未對其進行註冊的權證股份的證書或簿記通知時，若不存在有效的註冊登記該權證股份的登記聲明，應當印有以下類似形式的註釋，且與載有其他普通股相關的證書或簿記條目上印有的註釋一致：

本證書證明的股份尚未根據1933年修正的《證券法》（以下簡稱「法案」）或任何州的證券法註冊，不得在未在款項及法案和法律下注冊之前，根據發行方認可的在款項和法律下合適的法律顧問意見，進行出售、轉讓、質押或以其他方式轉讓。

第3節。 某些調整.

a) 股利分紅和拆細如果公司在本權證有效期內的任何時間：(i) 發放股份股利或以普通股或其他權益或權益等價證券支付股息（其中，爲避免疑問，不包括公司行使本權證時發行的任何權證股份），(ii) 把現有的普通股細分爲更多的股份，(iii) 合併（其中包括通過逆向股份拆分的方式）現有的普通股爲更少的股份，或者（iv）重新分類普通股發行公司的任何股份，那麼在每種情況下，行權價格應該乘以一個比例，其中分子應該是該事件之前立即發行的普通股（不包括任何庫藏股），分母應該是該事件之後立即發行的普通股數量，而且應該按比例調整本權證行使時可發行的股份數量，以確保本權證的總行權價格保持不變。根據本第3(a)節進行的任何調整應該在確定有權收到該股息或分派的股東紀錄日期後立即生效，而在細分、合併或重新分類的情況下，應在生效日期之後立即生效。

b) [保留]

c) 隨後的權益發行除了根據以上第3(a)款進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何普通股股東發放、發行或出售任何普通股等同物或購買普通股的權利、認股權證、證券或其他財產以配售給任何普通股類別的記錄股東（“購買權利”），則持有人將有權根據適用於該購買權的條款獲取持有人可以獲取的所有購買權總和，即如果持有人在適用於此認股權完全行使之前持有可獲取的普通股數量（不考慮任何行使本認股權的限制，包括但不限於對於有利權益擁有的限制）在向任何普通股類別的記錄股東發放、發行或出售該購買權的記錄日之前，或者如果沒有進行任何記錄，則普通股的記錄股東的確定日期爲向其發放、發行或出售該購買權日期（但是，如果持有人蔘與任何此類購買權的權利會導致持有人超出有利權益擁有的限制，則持有人將不得參與該購買權到相應程度（或由於該購買權而導致的普通股權益到相應程度），並且該購買權至相應程度將暫緩持有人的持有，直至在任何時候，如果有的話，其對此的權利不會導致持有人超出有利權益擁有的限制）。

d) 按比例分配在本認股權有效期內，如果公司宣佈或進行任何資產分紅或其他分配（或其資產的權利）給普通股股東，無論通過歸還資本或其他方式（包括但不限於任何現金、普通股或其他證券、財產或期權的分配作爲股息、剝離、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易）（“分銷在此債券型發行後的任何時候，如果發生分配，則持有人應有權參與該分配，其參與程度應與持有人完全行使本債券所可獲得的普通股數量相同，不考慮任何行使本債券的限制（包括但不限於受益所有權限制），即在此類分配的記錄日期之前，或者如果沒有這樣的記錄日期，則應確定普通股的記錄持有人用於參與此類分配的日期（但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權限制，則持有人不得就此參與此類分配（或因此類分配致使受益所有權超過某一程度的任何普通股的受益所有權）並且此類分配的部分應暫停，以使持有人受益，直至其有權享有此類分配的權利，如果有的話，以確保持有人不會超過受益所有權限制）。

e) 基本交易.

(i) 如果在本債券有效期內的任何時候，（i）公司以任何直接或間接方式，在一項或多項相關交易中使公司與另一人或多個人合併或合併，（ii）公司（或任何子公司），直接或間接，以一項或多項相關交易的方式轉讓全部或幾乎全部公司的資產，（iii）任何人以直接或間接方式進行的收購要約、收購要約或交換要約（無論是由公司還是由其他人）已完成，持有普通股的人被允許出售、遞交或用其他證券、現金或財產交換他們的股份，並已獲得已發行普通股超過50%的持有人或公司股權表決權超過50%的持有人的接受，（iv）公司以任何直接或間接方式的一項或多項相關交易使普通股重新分類，重新組織或資本重組或任何根據法律規定的強制股份交換限制而使普通股有效地轉換爲其他證券、現金或財產，或（v）公司在一項或多項相關交易中完成股份或股權的購買協議或其他與另一人或一組人合併的業務組合（包括但不限於需要獲得公司股東批准的重新組織或資本重組、分拆、合併或安排方案）的情況下，另一人或一組人獲得公司已發行普通股的超過50%或公司股本表決權超過50%的每一起合併”。基本交易然後，在行使本權證後，持有人有權選擇在發生基礎交易之前立即行使的每一份權證股份，選擇接受繼任或收購公司或者如果公司是倖存公司，以及任何額外考量（"備選方案" 由於此類基礎交易，持有人一份本權證行使的普通股數目（無論本權證行使受到第2(e)部分中任何限制）將會收到可作爲此類基礎交易結果的額外考慮的普通股數量（"繼任實體根據此證券和其他交易文件項下公司的所有義務，任何基礎交易發生時，繼任實體應被添加爲此證券下的「公司」（因此從基礎交易發生或完成之後，此證券和其他交易文件中提到的「公司」的每一條款應改爲指公司和繼任實體或繼任實體，共同且分別），繼任實體或繼任實體與公司共同及分別有權行使此前公司的每一個權利和權力，繼任實體或繼任實體應與公司在基礎交易發生之前具有相同效力地承擔此證券和其他交易文件項下的所有公司義務

 (ii) Fund II和Fund III分別持有LandBridge Holdings資本利益的97.3%，GP II LP（作爲Fund II的唯一普通合夥人）、GP III LP（作爲Fund III的唯一普通合夥人）、GP II LLC（作爲GP II LP的唯一普通合夥人）、GP III LLC（作爲GP III LP的唯一普通合夥人）和DNC（作爲GP II LLC和GP III LLC的唯一成員）可能被視爲LandBridge Holdings受益所有的證券股權受益所有人。不受任何相反規定的限制，如果發生基礎交易，公司或任何繼任實體（如下所定義）應在任何時間與基礎交易完成同時，或基礎交易完成後30天內（或較晚者，適用基礎交易的公開宣佈之日），按支付給持有人等於此證券剩餘未行使部分的Black Scholes Value（如下所定義）的現金金額贖回此證券；但是，如果基礎交易不在公司的控制範圍內，包括未獲公司董事會批准，持有人僅有權從公司或任何繼任實體處獲得與在基礎交易中向公司普通股持有人提供和支付的相同類型或形式的對價（並且比例相同），該對價爲此證券剩餘未行使部分的Black Scholes Value，不論該對價是以現金、股票或二者組合形式提供和支付給公司普通股持有人，或者公司普通股持有人是否可以選擇在基礎交易中從多種替代對價形式中選擇；此外，如果公司普通股持有人在此類基礎交易中未被提供或支付任何對價，則此類公司普通股持有人將被視爲在此類基礎交易中收到繼任實體（可在此類基礎交易之後成爲公司）的股權。 「Black Scholes Value」 意味着此證券價值，基於從彭博獲取的 Black-Scholes 期權定價模型的「OV」函數，作爲基礎交易實施日的定價目的，反映：（A）相當於基礎交易公告日與終止日期之間時期的美國國債利率的無風險利率，（B）根據彭博的HVt函數（使用252日年化因子獲取）確定爲預期剩餘行使期間的波動率直至基礎交易實施後的交易日之隨後交易日，（C）在此類計算中使用的每股底價應爲基礎交易實施前一交易日的30個交易日VWAP，（D）剩餘期權時間等於基礎交易公告日與終止日期之間時期，並且（E）公司股票在行使日的借款成本。 Black Scholes Value的支付將通過即時到賬資金電匯（或其他對價）在持有人選擇後五個工作日內（i）或基礎交易實施日（ii）之後進行

f) 計算在本第3部分下的所有計算均應按最接近的一分錢或最接近的1/100的股份進行。就本第3部分而言，某一特定日期被視爲已發行和流通的普通股數量應等於已發行和流通的普通股數量（如有的話，不包括庫存股）。

g) 持有人須知.

i. 行權價格調整每當行使價格根據本第3部分的任何規定進行調整時，公司應及時通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，列明此類調整後的行使價格以及任何因此調整而導致的認股權股份數量的調整，並簡要說明需要進行此類調整的事實。

ii. 允許持有人進行行權的通知如果：（A）公司宣佈對普通股進行股息發放（或以任何形式進行的任何其他分配），（B）公司宣佈針對普通股進行特別的非經常性現金股息或普通股贖回，（C）公司授權向所有普通股持有人授予訂購或購買任何類別的任何股票或任何權利的權利，（D）在任何基本交易中需要股東批准公司的股東，或（E）公司授權對公司的事務進行有償或無償的解散、清算或終結，則在這些情況下，公司應導致傳真或電子郵件發送通知給持有人，發送至公司的權證登記中顯示的傳真號碼或電子郵件地址，至少在下文特定的適用記錄或生效日期之前五（5）個日曆日內發出通知，聲明（x）將採取記錄以供此類股息、分配、贖回、權利或權證用，或者如果不採取記錄，則確定有權獲得該股息、分配、贖回、權利或權證發放的普通股持有人記錄的日期，或者（y）預計重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換將何時生效或結束，以及預計普通股持有人記錄應在何時有權交換他們的普通股以換取在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換時交付的證券、現金或其他財產；但其標明未提供此類通知或此類通知的任何缺陷或交付不履行不影響應在此類通知中規定的公司行動的有效性，且提供進一步說明，如果信息在此期限內通過新聞發佈或與委員會提交的文件傳播，將不需要通知。 在本權證提供的任何通知涉及公司或任何附屬公司的實質性、非公開信息時，公司應同時根據6-k表格向委員會提交此通知。持有人在自此類通知日期起始至觸發此類通知的事件的有效日期期間仍有權行使此權證，除非本文另有明確規定。

(h) 自願調整 根據公司規定根據交易市場的規則和法律的要求，在本權證的期限內，公司可以隨時在董事會的同意下，將當前的行使價格降低至任何金額，並在任何被認爲合適的時間內。

第4節。 轉讓 權證.

a) 可轉讓性根據適用的證券法律和本合同第4(d)節所規定的條件，並根據購買協議第4.1節的規定，本權證及其全部權利（包括但不限於任何登記權利）可進行全部或部分轉讓，只要持有人在公司或其指定代理處交出本權證，並附有一份由持有人或其代理人或律師合法簽署的本授權書約附表所規定形式的書面轉讓書以及足以支付因轉讓而應支付的任何轉讓稅款的資金。在此類交出和如有需要的支付後，公司應在被轉讓人或被轉讓人名下籤發新的權證或權證，其面額或面額如指定在該轉讓工具中，並應向轉讓人發放新權證，證明本權證未轉讓的部分，並且本權證應立即予以註銷。儘管本文中有任何相反之處，除非持有人已完全轉讓此權證，否則持有人不需將本權證實際交還給公司。在這種情況下，持有人應在交出轉讓書給公司後的三（3）個交易日內將本權證交還給公司。如果根據本規定正確轉讓，持有人可以通過新持有人行使權利購買權證股，而不必發行新權證。

b) 新股認購權證本認股權證可以在本公司上述辦公室提出後，與其他認股權證合併或拆分，並附有書面通知，其中載明要發行新認股權證的名稱和麪額，由持有者或其代理人或律師簽署。根據第4(a)條的規定，對於可能涉及此類分割或合併的任何轉讓，本公司應當按照該通知，爲將要分割或合併的認股權證簽發並交付一份新的認股權證或認股權證。所有因轉讓或交換而發行的認股權證應當載有本認股權證的初始發行日期，並且除了可根據其核發的認股權股數外，其他方面與本認股權證相同。

c) 權證登記公司將在其爲此目的而保留的記錄（「記錄」）中以本認股權證的持有人之名，不時予以登記。除實際通知相反外，公司可能視本認股權證的登記持有人爲其全部用途的絕對所有人，包括行使本權證以及向持有人分配所有產品等其他用途。權證登記除非有實際相反的通知，否則公司可能將本認股權證的持有人視爲其絕對所有者，包括行使其權利和爲持有人分配所有權益等一切目的。

(d) 交易限制。如果在提交本認股權證進行任何轉讓時，該認股權證的轉讓未能（i）根據《證券法》和適用州證券或藍天法的有效註冊聲明或（ii）根據144條規定，符合無量或銷售方式限制或當前公開信息要求而被註冊，那麼本公司可以要求在允許此種轉讓時，作爲允許此種轉讓的條件，該認股權證的持有者或受讓人，或根據情況，遵守購買協議第5.7條的規定。

(e) 持有人的代表。持有人接受本文件，表示並保證其取得本認股權證，並且在行使本認股權證時，將取得該行使所產生的認股權股份，用於自有帳戶，而非出於違反《證券法》或任何適用州法律的目的，進行分銷或轉售該認股權股份或其任何部分，除非依照《證券法》註冊或豁免進行銷售。

第5節。 雜項.

a) 貨幣所有在本權證中提及的美元金額均爲美元（"貨幣"）美元所有根據本認股權證應付的金額均應以美元支付。所有以其他貨幣計價的金額應按照計算日的匯率轉換爲美元等值金額。「匯率」是指根據本認股權證將任何貨幣金額轉換爲美元時，在計算日期《華爾街日報》（紐約版）上公佈的美元匯率。

b) 作爲股東，直到行權之前沒有權利；不得以現金結算本權證在行使之前，不賦予持有人任何投票權、分紅權或其他股東權利，除非在第2(d)(i) 節中明確規定，但不限制持有人根據第2(c) 節按"免現金行使"收取權證股或根據本處第2(d)(i) 和第2(d)(iv) 節收取現金支付的任何權利。在任何情況下，公司均無需以淨現金結算行使本權證。

c) 喪失、盜竊、毀壞或破壞 或券據的毀損公司承諾，一旦公司收到合理可接受的證據證明本權證或與權證股相關的任何股票證書的遺失、盜竊、毀壞或破損，以及在遺失、盜竊或毀壞的情況下接受其合理可接受的賠償或擔保（在權證的情況下，不包括任何按金的發佈），並在如此權證或股票證書的故意放棄和註銷後發出，並將新的權證或與其等額的、與註銷日期相同的股票證書提供，並代替該權證或股票證書。

d) 週六、週日、假日等如果任何行動的最後或指定日期，或者在此處要求或授權的任何權利的到期日不是交易日，則可以在接下來的一個交易日採取該行動或行使該權利。

e) 授權股數公司承諾，在權證有效期內，從其已授權未發行的普通股中保留足夠數量的股份，以提供本權證下的權證股發行。公司進一步承諾，其發行本權證應構成對負責發行本權證下購買權利的官員的完全授權。公司將採取一切合理行動，以確保可依據本處規定發行此類權證股，而不違反任何適用法律或法規，或任何可能上市的普通股的交易市場的要求。公司承諾，所有權證股本，可能根據行使本權證所代表的購買權利發行的權證股，在根據本處要求行使購買權利，並根據本處支付這類權證股的情況下，將被充分授權、有效發行、完全實收、免徵全部稅款，免除公司因發行此類股票而產生的所有稅款、留置權和收費（除了與此類股票同時發行的過戶相關的稅款）。

除股東同意或豁免外，公司不得通過任何行動，包括但不限於修訂公司章程或進行任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，來規避或試圖規避遵守或履行本認股權證的任何條款，而應始終誠信協助執行所有這些條款，並採取所有必要或適當的行動，以保護本認股權證中規定的股東的權利免受損害。在不限制前述的一般性原則的情況下，公司將（i）不得將任何認股權證股份的面值提高至行使該等股份時應付的金額之上（特此澄清，前述規定不應阻止公司進行股票逆向拆分以滿足上市要求），（ii）採取一切必要行動，以使公司可以在行使本認股權證時有效且合法地發行已繳足款且不須再徵收資金的認股權證股份，並（iii）商業上合理地努力獲得所有必要的授權、豁免或同意，以便公司履行本認股權證項下的義務。

在採取任何將導致本權證行使的權利數或行使價格的調整的行動之前，公司應獲取所有所需的授權、豁免或同意，或者來自具有管轄權的任何公共監管機構的同意。

f) 司法管轄區所有關於本權證的施工、有效性、執行和解釋的問題均應根據購買協議的規定確定。

g) （c）與需要解決的受限普通股獎勵相關的問題，管理員可以授予或限制參與人獲得宣佈的適用於未解除限制的獎勵所涉及的普通股的股息權益。 任何股息權的條款應按照適用於獎勵協議規定的方式進行制定，包括付款的時間和形式以及這些股息是否應計利息，或視爲更多受限普通股的再投資。如果管理員授予參與人獲得對未解除的限制普通股獎勵宣佈的股息權，則此類股息應受到同樣的業績條件和/或服務條件的限制。持有人確認，如果未註冊其擁有的認股權證股票，並且持有人不使用無現金行權，將受到州和聯邦證券法規的轉售限制，此種情況下，持有人在此接受時聲明並保證，持有人將爲自己帳戶而取得通過行使獲得的認股權證股票，並非出於違反《證券法》或任何適用州證券法的目的而購買或轉售認股權證股票或其任何部分。

h) 不放棄權利並支付費用。 持有人所採取的任何行爲或進行的任何延遲或未能行使此處的任何權利，均不得被視爲放棄此類權利或對持有人的權利、權力或救濟產生不利影響。在不限制本認股證其他任何規定的前提下，如果公司故意或知情地未遵守本認股證的任何規定，導致持有人遭受任何重大損失，公司應支付足夠的金額以支付持有人的任何費用和支出，包括但不限於合理的律師費、上訴程序費用等，用於收取根據本協議應付的任何金額，或以其他方式執行其在本協議下的任何權利、權力或救濟。

i) 通知。任何通知、請求或其他文件，必須或允許由公司交付給持有人的，應根據購買協議的通知規定交付。

j) 我們可以發行購買債務證券、優先股、託管股份或普通股的認股權證。我們可以單獨發行認股權證，也可以與一個或多個附加認股權證、債務證券、優先股、託管股份或普通股共同發行一個組合，具體描述如適用的招股書所陳述。如果我們作爲一個單位發佈認股權證，適用的招股書將指定該認股權證是否在認股權到期日之前可以與單位中的其他證券分離。適用的招股書還將描述以下任何認股權證的條款：在沒有持有人採取股票認股權證行使以購買認股權證股票的任何肯定行動的情況下，此處的任何規定以及未在此處列出的持有人的權利或特權，都不會導致持有人對購買任何普通股的購買價款或作爲公司股東的任何責任，無論是公司還是公司的債權人主張此類責任。

k) 救濟措施除依法享有行使一切權利的權利外，持有人還有權要求本認股權證項下的權利獲得具體履行。公司同意，就因其違反本認股權證的條款而遭受損失，金錢賠償將無法充分賠償損失，特此同意放棄並不主張在實現具體履行的訴訟中主張法律可提供充分救濟的辯護。

l) 繼承人和受讓人依據適用的證券法規，本認購權證和此處所證明之權利和義務將對公司的繼任者和被授權受讓人，以及持有人的繼任者和被授權受讓人具有約束力，併產生利益。本認購權證的條款旨在使持有人或認購權證股份的持有人具備權益，並可被持有人或認購權證股份的持有人進行強制執行。

m) 修訂和豁免。可以通過我們公司和各自持有人的書面同意修改或修改預分配認股權證的條款，或者豁免其規定。。 本認股權證可在公司和持有人書面同意下進行修改、修訂或豁免其條款。

n) 可分割性在可能的情況下，本認股權證的每一條款應當根據適用法律的要求進行解釋，以使之有效且具有法律效力；但如果本認股權證的任何條款受到適用法律的禁止或無效，則該等條款應在該等禁止或無效的範圍內失效，但不因此使得其他條款或本認股權證的其餘條款失效。

o) 標題。本認股權證中所用標題僅供參考，不得視爲本認股權證的一部分。

********************

(簽名頁見後)

作爲證明，公司已要求其授權人在上述首次指定的日期簽署本認股證。

附錄A
行使通知

收件人： 着裝設備有限公司

(1) 本人特此選擇購買______公司認股權項下的認股權股，並隨函付全額行使價格及所有適用的轉讓稅（如有）。

（2）付款應採取以下方式（在適用的框內打勾）：

（3）請將上述認股權證股票以簽署人姓名或指定的其他姓名發給以下帳戶：

認股股份數將提供以下DWAC帳戶號碼：

[持有人簽名]

投資實體的名稱：

投資實體授權簽署人的簽名：

授權簽署人姓名：

授權簽署人的職務：

日期：

展示B

任務表單

（爲了賦給前述認股權，簽署此表並提供所需信息。不要使用此表格購買股份。）

爲實際收到的對價，以上warrant及 其所證明的所有權利特此轉讓給