第 5.1 展览
 |
|
|
9275 W. Russell Road, 240室 PH (702) 692-8026 | 外汇期货 (702) 692-8075 fennemorelaw.com |
2024年11月27日
biovie inc.
680 West Nye Lane, 套房 201
内华达州卡逊城 89703
| 回信： | biovie inc. / 根据表格S-1的登记声明 |
女士们，先生们：
我们已经担任内华达州一家成立的公司biovie inc.（以下简称"公司"）的特别内华达法律顾问，就公司向证券交易委员会（以下简称"委员会"）登记不超过7,711,613股（以下简称"股票"）面值每股0.0001美元的A类普通股（以下简称"普通股"）的S-1表格上的登记声明（以下简称"登记声明"），根据1933年修订的证券法（以下简称"证券法"），截至本文件日期为止，该等名词在此并无另有定义，其含义为在登记声明中赋予的含义。
这些股份是根据此前由公司发行的认股权证的行使而发行，该认股权证包括（a）私募I认股权证，用于购买4,443,000股普通股；（b）私募II认股权证，用于购买2,667,000股普通股；（c）销售代理I认股权证，用于购买97,440股普通股；（d）销售代理II认股权证，用于购买91,373股普通股；（e）销售代理III认股权证，用于购买222,150股普通股；（f）销售代理IV认股权证，用于购买133,350股普通股；以及（g）销售代理V认股权证，用于购买57,300股普通股。
根据这些意见的目的，我们检查了以下的原件或副本，经过认证或以其他方式证明，让我们满意：
(a) 注册声明书；
(b) 定向增发I认股权的形式;
(c) 定向增发II认股权的形式;
(d) 认股代理I认股权的形式;
biovie inc.
2024年11月27日
第2页
(e) 认股代理II认股权的形式;
(f) 定向增发代理商III认股权的形式；
(g) 定向增发代理商IV认股权的形式；
(h) 定向增发代理商V认股权的形式；并
(i) 公司董事会有关发行认股权和根据证券法注册股份的决议和行动，以及其他相关事项。
我们从公司的官员和代理商以及公共官员获得了相应的证明书、陈述和保证，并依赖这些证明书、陈述和保证，以作为提供本意见函所需的必要和适当的依据。此外，我们还查阅了其他公司文件、记录、证书和文件（与上述（a）至（i）中确定的文件合称为“文件”），我们认为这些文件是提供这里所述意见的必要或建议的。
在我们的审查中，我们假定：
(a) 执行文件的自然人的合法能力；
(b) 文件上所有签章的真实性；
(c) 我们会证实所有提交给我们的文件的真实性及所有提交给我们的副本文件与原始文件的一致性；
(d) 文件中的除了公司外的当事方均具有权力，无论是公司法定权力还是其他权力，可以签署并履行所有其中的义务；
(e) 除了公司之外，所有必要行动（包括公司行动或其他行动）均已正式授权文件；
(f) 所有当事方均签署、交付并履行文件；
(g) 所有文件对当事方具有效性、约束力且可强制执行。
我们依赖这些文件中包含的资讯、事实、陈述和保证的准确性和完整性。我们注意到公司已保留足够的普通股授权股份，以便发行股份。
biovie inc.
2024年11月27日
第3页
以下所表达的意见仅限于此处明确订明的事项，不得推论其他意见超出明确陈述的事项。我们免除对于通知您任何后续事实变更或假设以交付这些在此表达的意见，或对于可能在注册报告生效日期后引起我们关注的适用法律变更的任何承诺。
基于前述事项并依赖于此，以及根据此处订明的假设、限制和条件，我们认为股份的发行已获正当授权，并且根据warrants的条款，股份的发行将是有效的，完全已付清且不可赋税。
虽然本公司的某些成员被允许在除了内华达州以外的某些司法管辖区执业，在提出上述意见时，我们并未审查任何其他司法管辖区的法律。因此，我们对于任何其他司法管辖区或州的法律影响的意见保持沉默，包括任何联邦法律。我们在此表达的意见仅限于内华达州的法律，除了内华达州的证券法律和法规外，我们对此不表达意见。
我们在此同意将本意见作为展示文件提交，并同意在申报文件中提及我们的名字，标题为“法律事项”。在给予上述同意时，我们并不承认我们属于根据证券法第7条或其下属委员会规则和法规所需同意的人类类别。
|
您真诚的，
/s/ 芬莫尔克雷格律师事务所，P.C. Fennemore Craig, P.C.
|
tmor/cdol