附件 99.1
親愛的股東：
我們很高興地通知您，股東的一次特別股東大會（“提交給特別股東大會的決議涉及將董事會的授權時限從六年縮短爲兩年以符合美國國內標準，並更新我們的公司章程以與最新的法律規定相一致。”）和股東的一次年度股東大會（“年度股東大會”) of Procaps集團，S.A。，一家根據盧森堡大公國法律設立並存在的有限責任公司(股份有限公司總部設在盧森堡大公國，註冊辦公地址爲盧森堡L-1273號Bitbourg街9號，並在盧森堡貿易和公司註冊處註冊（盧森堡商業和公司登記冊）編號爲b 253360（“公司”）將於2024年12月16日星期一舉行。
特別股東大會將於盧森堡時間下午7點在Arendt＆Medernach SA辦公室舉行，地址爲盧森堡L-2082號J.F. Kennedy大道41A，旨在修訂其章程，詳見該會議議程。
特別股東大會結束後，公司將在同一地點舉行年度股東大會。
隨函附上召開通知，以及特別股東大會和年度股東大會的投票代理卡，您可用以投票。
此致敬禮，
| José Minski 先生 董事會主席 |
Jose Antonio Vieira 先生 首席執行官 |
2024年11月29日
Procaps集團，S.A。
société anonyme
註冊辦公地址：盧森堡L-1273年比特堡街9號
盧森堡大公國
盧森堡商業登記號：b 253360
（下稱“公司”)
|
召開通知-將於2024年12月16日在盧森堡大公國盧森堡市41A，肯尼迪大道舉行特別股東大會和年度股東大會，地點：正德律師事務所道富銀行 SA辦公室
|
親愛的股東：
本公司董事會（“董事會”，每個都是“董事公司誠邀您參加公司股東的特別股東大會提交給特別股東大會的決議涉及將董事會的授權時限從六年縮短爲兩年以符合美國國內標準，並更新我們的公司章程以與最新的法律規定相一致。公司和股東的年度股東大會年度股東大會與特別股東大會一起，將於2024年12月16日星期一舉行的“會議”。
特別股東大會將於盧森堡時間晚上7點，在Arendt＆Medernach SA辦公室，盧森堡大公國盧森堡市J.F. Kennedy大道41A舉行，目的是修訂其章程，詳細描述在會議議程中。
特別股東大會結束後，公司將在同一地點舉行年度股東大會。
在這種情況下，必須注意的是，2024年10月10日，公司向美國證券交易委員會提交了6-k表格，以披露其獨立調查中某些關聯交易的中期結果。除其他後果外，公司的審計委員會得出結論，公司之前發佈的截至2021年12月31日和2022年12月31日的綜合財務報表不應再被依賴。
由於調查尚未完成，公司尚未最終完成截至2021年12月31日和2022年12月31日的綜合財務報表的整改，也未完成截至2023年12月31日的綜合財務報表的整改。
另外，公司目前正在評估，截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日的獨立年度財務報表是否會受到在集團層面進行的糾正的影響。
2
公司正在與所有相關方緊密合作，儘快提交相關財務報表以及所有輔助文件，待調查完成並核實會計情況（必要時）。
| I. | 會議議程 |
會議議程如下：
| A. | 特別股東大會議程及建議 |
| 1. | 決定修改公司章程第6.1條，規定如下： |
「6.1 授權資本（不包括股本）爲6,871,758.17美元，由6,871,758.17美元組成，包括六億八百七十一萬七千五百五十八（687,175,817）股普通股。自公司成立之日起五年的期間內或根據本條款作出的任何後續決議，董事會特此被授權和授權，自授權資本的限額內，實現由於任何原因包括就一個或多個連續的分期而發行的訂閱和/或轉換權利（包括可單獨發行或附加到普通股、債券、期權、票據或類似工具上的認股權，可轉換債券、票據或類似工具）」股權除了以現金或實物支付，通過轉換公司債權、轉換可用儲備金或其他方式，發行（包括帶或不帶股份溢價的）新普通股，確定發行地點、日期及價格，訂價以及如何認購及繳納新普通股，以及取消或限制優先認購權。在發行以現金支付普通股、認股權證（可單獨或隨普通股、債券、票據或類似工具申購）、可轉債、票據或類似工具的情況下，有權取消或限制股東的優先認購權。任何股份權利行使而發行的普通股可能超過授權的五年有效期，只要該股份權利在授權的五年有效期內發行即可。
推薦
董事會建議投票 支持以上述議程決議通過。
| 2. | 決定修改公司章程第12.1條，應爲如下內容： |
「12.1 除非本章程另有規定或法律另有規定，須由出席或代表公司股本半數以上的一般會議中有效投票的三分之二通過，本章程可以修改。如果一次會議未達法定法定人數，可按照第9.3條的規定召集第二次會議，不論是否達法定人數，均可以進行討論並由有效投票的三分之二通過決議。棄權投票和空白投票不予考慮。」
3
推薦
董事會建議投票 支持採納上述描述的事項。
| 3. | 決定修改公司章程第16.1條，內容應如下： |
“16.1 公司由至少五（5）名董事組成的董事會管理，並應根據公司章程和任何公司作爲一方的提名協議提名。如果公司由單一股東成立，或在股東大會上出現所有由公司發行的股份均由單一股東持有的情況下，公司可由單一董事管理，直至下次股東大會在增加股東數量後召開。在此種情況下，適用部分並且在公司章程中未明確提到「唯一董事」一詞的情況下，「公司章程中使用的『董事會』應理解爲『唯一董事』」。
推薦
董事會建議投票 支持採納如上所述事項。
| 4. | 決定修改公司章程第19.1條，以便如下所示: |
「19.1 如果董事一職出現空缺，因死亡、法定無能力、破產、辭職或其他原因，該空缺可以由剩餘董事中的多數臨時填補，且填補期限不得超過被替換董事的初始任期，直至下次股東大會審議並依照適用法律規定做出永久任命。」
推薦
董事會建議投票 支持採納如上所述事項。
| B. | 年度股東大會議程、提議的決議和建議 |
| 1. | 根據1915年8月10日有關商業公司的法律第441-7條以及2021年9月29日公司章程第22條的規定，披露因交易而產生的利益衝突。 |
議程項目無需進行投票。
4
董事會提交給年度股東大會審議以下（潛在）因交易而產生的利益衝突，受到1915年8月10日有關商業公司的法律第441-7條的管轄（“法律）和2021年9月29日公司章程的第22條的規定（“文章”).
| 1. | 關於獨立調查結果的介紹，該調查已於2023年11月15日獲得批准。 |
根據2024年4月5日董事會記錄，Ruben Minski先生和José Minski先生存在潛在利益衝突，與公司的利益相沖突，涉及公司審計委員會正式關閉與公司歷史會計處理有關的獨立調查決定，涉及（i） 2012年4月3日的信貸協議，由公司、Minski家族和擔任出借方的私人利益基金Forschung Internacional基金會簽署，和（ii）另外一筆認爲公司欠下的70萬美元未償貸款。
因此，根據法律第441-7條和章程第22條的規定，Ruben Minski先生和José Minski先生選擇不參加討論和投票。
根據章程第21.6條，決議應由出席或代表參加會議的董事的多數表決通過（“多數 要求”).
董事會注意到，由於剩餘董事參與了投票，該項目的多數 要求得到滿足。
| 2. | 批准初級無擔保次級票據。 |
根據2024年9月9日董事會會議記錄顯示，José Minski先生和Ruben Minski先生在初級無擔保次級票據批准方面存在與公司利益相沖突的金融利益衝突情況，Minski家族擁有的一輛車通過該票據向公司提供了500萬美元的資金。
因此，根據法律第441-7條和章程第22條的規定，Ruben Minski先生和José Minski先生選擇不參加討論和投票。
董事會注意到，由於剩餘董事參與了投票，該項目的多數 要求得到滿足。
| 2. | 年度賬目和合並財務報表：承認與獨立調查有關的某些關聯交易的中期結果，涉及（i）提交公司截至2023年12月31日財政年度獨立年度賬目和合並財務報表審批以及（ii）（更正後）合併財務報表和必要時某些以前財政年度的獨立年度賬目。 |
議程項目無需進行投票。
5
年度股東大會承認獨立調查有關的某些關聯交易的中期結果，涉及（i）提交公司截至2023年12月31日財政年度獨立年度賬目和合並財務報表審批以及（ii）（更正後的）合併財務報表和必要時某些以前財政年度的獨立年度賬目。
| 3. | 承認Carlos Piocuda先生辭去公司法定核數師（commissaire aux comptes）的職務，辭職日期爲2024年7月31日。 |
草案決議（決議I）
“年度股東大會承認Carlos Piocuda先生辭去公司法定核數師（commissaire aux comptes）的職務，辭職日期爲2024年7月31日。”
推薦
董事會建議投票 支持 the acknowledgement of the resignation of Mr. Carlos Piocuda as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company as of July 31, 2024.
| 4. | Appointment of Mr. Jaider Aldemar Sanchez Guerrero as statutory auditor (commissaire aux comptes關於該公司獨立年度報表的年末會計準則根據盧森堡通用會計準則（Lux GAAP）編制，截至2024年7月31日，期至2024年12月31日的財年年度股東大會批准年度報表。 |
Draft resolution (Resolution II)
“年度股東大會決定任命Jaider Aldemar Sanchez Guerrero先生，1987年5月28日出生於哥倫比亞博斯科尼亞（塞薩爾），目前在哥倫比亞巴蘭基亞市80號780億-201號居住，作爲該公司獨立年度報表的法定審計員（commissaire aux comptes），該報表根據盧森堡通用會計準則（Lux GAAP）編制，截至2024年7月31日，期至2024年12月31日的財年年度股東大會批准年度報表。
6
推薦
董事會建議投票 支持Jaider Aldemar Sanchez Guerrero先生被任命爲法定審計員commissaire aux comptes本公司獨立編制的年度帳戶爲2024年7月31日，符合盧森堡普遍公認會計原則（Lux GAAP），期至2024年12月31日的財政年度股東大會批准年度帳戶。
| 5. | 確定自2023年10月23日起，Sandra Sanchez y Oldenhage女士取代Alejandro E. Weinstein先生的職權。 |
草案決議（第三決議）
「年度股東大會決議確認將Sandra Sanchez y Oldenhage女士任命爲董事會成員，出生於1970年2月1日，墨西哥城，墨西哥，居住於墨西哥CP52764胡希基幹蒙特華雷斯德耶穌德爾蒙特歐卡里普託大街22號，取代Alejandro E. Weinstein先生，任職自2023年10月23日起至2023年12月31日結束（對應Alejandro E. Weinstein先生任期）。」
推薦
根據法律第441-2條的規定和第16.1條和第19.1條的規定，董事會於2023年10月23日批准了Sandra Sanchez y Oldenhage女士的增補任命，出生於1970年2月1日，墨西哥城，墨西哥，居住於墨西哥CP52764胡希基幹蒙特華雷斯德耶穌德爾蒙特歐卡里普託大街22號，作爲董事會成員取代Alejandro E. Weinstein先生，任職自2023年10月23日起至2023年12月31日結束（對應Alejandro E. Weinstein先生任期）。cooptation根據法律第441-2條的規定和第16.1條和第19.1條的規定，董事會於2023年10月23日批准了Sandra Sanchez y Oldenhage女士的增補任命，出生於1970年2月1日，墨西哥城，墨西哥，居住於墨西哥CP52764胡希基幹蒙特華雷斯德耶穌德爾蒙特歐卡里普託大街22號，作爲董事會成員取代Alejandro E. Weinstein先生，任職自2023年10月23日起至2023年12月31日結束（對應Alejandro E. Weinstein先生任期）。
董事會建議投票 支持在2023年10月23日生效之日起，確認將桑德拉·桑切斯·伊·奧爾登哈格女士代替亞歷杭德羅·E·溫斯坦先生的授權，通過共同選舉。
| 6. | 確認羅伯託·阿爾比塞蒂先生代替魯本·明斯基先生的職務 mandate於2024年10月28日生效，通過共同選舉。 |
草案決議（決議IV）
「年度股東大會決議確認將羅伯託·阿爾比塞蒂先生作爲董事會成員，出生於1956年8月31日，意大利熱那亞，居住在羅馬意大利LOt Testaccio, 26-00153，代替魯本·明斯基先生，自2024年10月28日起生效，任期至股東大會批准截至2023年12月31日結束的財年年度帳戶報表的日期(與魯本·明斯基先生的授權期限相對應)。」
7
推薦
根據法律第441-2條及章程第16.1條和19.1條的規定，董事會於2024年10月28日批准了共同選舉。cooptation羅伯託·阿爾比塞蒂先生，1956年8月31日出生於意大利熱那亞，居住在意大利羅馬00153號Testaccio大街26號，作爲董事會成員，代替魯本·明斯基先生，自2024年10月28日生效，任期至2023年12月31日結束的股東大會批准的年度報表（與魯本·明斯基先生的任期相對應）。
董事會建議投票 支持通過補選方式，確認羅伯託·阿爾比塞蒂先生自2024年10月28日起代替魯本·明斯基先生的任期。
| 7. | 對德勤審計公司作爲獨立核數師進行重新任命（réviseur d’entreprises agréé公司根據國際財務報告準則（IFRS）編制的合併財務報表的審計，任期至2024年12月31日結束的股東大會批准的年度報表。 |
草案決議（決議V）
“年度股東大會決定 續聘德勤審計公司，這是一家根據盧森堡大公國法律存續的有限責任公司，註冊於盧森堡貿易和公司登記處（盧森堡商會及公司登記冊）註冊號爲B67895，在盧森堡大公國盧森堡市Kockelscheuer大道20號設有註冊辦公室，作爲根據國際財務報告準則（IFRS）編制的公司合併財務報表的獨立核數師（註冊核數師），任期至股東年度大會批准截至2024年12月31日財年年度賬目合併財務報表的審計。
推薦
董事會建議投票 支持 續聘德勤審計公司作爲獨立核數師（註冊核數師） 審計公司根據國際財務報告準則（IFRS）編制的公司合併財務報表的審計，任期至股東年度大會批准截至2024年12月31日財年年度賬目合併財務報表的審計。
| 8. | 董事會董事Roberto Albisetti先生辭去其職務的辭職已得到批准。 |
決議草案（第六號決議）
「年度股東大會批准董事會成員Roberto Albisetti先生自本年度股東大會日期起辭去其職務的辭職。」
8
推薦
董事會建議投票 支持批准Roberto Albisetti先生辭去其職務的辭職，卸任董事會成員，生效日期爲本年度股東大會日期。
| 9. | 董事會董事Sandra Sanchez y Oldenhage女士辭去其職務的辭職已得到批准。 |
草案決議書 (第七決議)
「年度股東大會承認 桑德拉·桑切斯·伊·奧爾登哈格女士辭去董事會成員職務，自本 年度股東大會日期起生效。」
推薦
董事會建議投票 支持 承認桑德拉·桑切斯·伊·奧爾登哈格女士辭去董事會成員職務，自 本年度股東大會日期起生效。
| 10. | 承認凱爾·P·布蘭斯菲爾德先生辭去董事會成員職務的決議書。 |
草案決議書 (第八決議)
董事會年度股東大會承認凱爾·P·布蘭斯菲爾德先生自本次年度股東大會之日起辭去董事會成員職務的決定。
推薦
董事會建議投票 支持承認凱爾·P·布蘭斯菲爾德先生辭去其在董事會的職務的提案生效日期爲本次年度股東大會日期。
| 11. | 承認路易斯·費爾南多·卡斯特羅先生辭去其在董事會的職務的決定。 |
草案決議（第九號決議）
董事會年度股東大會承認路易斯·費爾南多·卡斯特羅先生自本次年度股東大會之日起辭去董事會成員職務的決定。
9
推薦
董事會建議投票 支持承認路易斯·費爾南多·卡斯特羅先生辭去董事會成員的職務，生效日期爲本年度股東大會之日。
| 12. | 續任阿爾貝託·埃奎格倫·科雷亞先生爲董事會成員，任期至股東大會批准截至2024年12月31日財務年度的年度賬目。 |
草案決議（決議X）
「年度股東大會決定續任阿爾貝託·埃奎格倫·科雷亞先生爲董事會成員，任期至2024年12月31日財務年度的股東大會批准年度賬目之日。」
推薦
根據盧森堡法律，董事會成員由股東大會任命，任期不超過六（6）年，直至選出其繼任者；但盧森堡法律允許董事無限次連任。
董事會建議投票 支持續任Alberto Eguiguren Correa先生擔任該公司董事會成員的任期，截至審議截至2024年12月31日的年度報表的股東年度大會爲止。
| 13. | 續任José Minski先生擔任董事會成員的任期，直至審議截至2024年12月31日的年度報表的股東年度大會爲止。 |
議案草案（第11項決議）
「年度股東大會決定續任José Minski先生爲董事會成員的任期，截至審議截至2024年12月31日的年度報表的股東年度大會爲止。」
推薦
董事會建議投票 支持將豪塞·敏斯基先生的董事會成員任期續任至2024年12月31日年度股東大會批准的年度基本報表結束爲止。
| 14. | 將大衛·亞諾維奇先生作爲董事會成員的任期續任至2024年12月31日年度股東大會批准的年度基本報表結束爲止。 |
草案決議（第十二議案）
「年度股東大會決定將大衛·亞諾維奇先生作爲董事會成員的任期續任至2024年12月31日年度股東大會批准的年度基本報表結束爲止。」
10
推薦
董事會建議投票 支持通過以下決議，將David Yanovich先生的職務作爲董事會成員的任期延長至2024年12月31日止的年度股東大會批准年度基本報表。
| 15. | 任命Alejandro E. Weinstein先生爲董事會新成員，任期至2024年12月31日止的年度股東大會批准年度基本報表。 |
草案決議（第十三決議）
「年度股東大會決定任命Alejandro E. Weinstein先生，生於1958年2月10日，智利聖地亞哥，職業居住於哥倫比亞大西洋卡利80號780億.201街，爲董事會新成員，任期至2024年12月31日止的年度股東大會批准年度基本報表。」
推薦
董事會建議投票 支持任命Alejandro E. Weinstein先生爲公司董事會的新成員，任期至2024年12月31日年度股東大會批准年度基本報表。
| 16. | 任命Nicolas A. Weinstein先生爲董事會的新成員，任期至2024年12月31日年度股東大會批准年度基本報表。 |
草案決議（第十四號決議）
「年度股東大會決定任命出生於1982年1月22日智利聖地亞哥，現居美國佛羅里達州基斯坎尼海灣路364號，郵編33149的Nicolas A. Weinstein先生爲董事會的新成員，任期至2024年12月31日年度股東大會批准年度基本報表。」
11
推薦
董事會建議投票 支持任命Nicolas A. Weinstein先生爲公司董事會的新成員，任期至2024年12月31日年度股東大會批准年度基本報表。
| 17. | 任命Ernesto Carrizosa先生爲董事會新成員，任期至2024年12月31日年度股東大會批准年度財務報表。 |
草案決議（第十五號決議）
「年度股東大會決議任命Ernesto Carrizosa先生，生於1963年11月30日，哥倫比亞波哥大，現居美國佛羅里達州阿文圖拉市比斯凱恩大道21500號600室33180號，在2024年12月31日年度股東大會批准年度財務報表之前，爲董事會新成員。」
推薦
董事會建議投票 支持任命Ernesto Carrizosa先生爲公司董事會新成員，任期至2024年12月31日年度股東大會批准年度財務報表。
| 18. | 任命Jose Frugone Domke先生爲董事會新成員，任期至2024年12月31日年度股東大會批准年度財務報表。 |
決議草案（第十六號決議）
「年度股東大會決定任命出生於1968年9月12日智利聖地亞哥的Jose Frugone Domke先生，現居美國佛羅里達州邁阿密Brickell大道465號Apt 919，爲公司董事會的新成員，任期至股東大會批准截至2024年12月31日年度財務報表的年度大會。」
推薦
董事會建議投票 支持任命Jose Frugone Domke先生爲公司董事會的新成員，任期至股東大會批准截至2024年12月31日年度財務報表的年度大會。
| 19. | 權限委託。 |
決議草案（第十七號決議）
「股東大會決定授權 任何一位董事、Arendt& Medernach S.A.的任何律師或僱員、Arendt Investor Services S.A.的任何僱員，均在盧森堡境內有專業居住，各自單獨行事並擁有代理完全權利，安排：(i)就前述決議可能需要向盧森堡商事登記冊申報的任何文件;(ii)就前述決議可能需要在Recueil électronique des sociétés et associations上進行的任何公告。」
12
推薦
董事會建議投票 支持上述的授權委託。
| II. | 文件、出席及投票程序的可用性 |
| A. | 可獲得的信息和文件 |
根據法律第461-6條的規定，自2024年11月29日起，股東可以在公司註冊辦公地點查閱以下文件和/或信息：
| ● | 董事會成員名單以及獨立核數師的名稱 (réviseur d’entreprises agréé) 和法定核數師 (commissaire aux comptes)。 |
| ● | 主權債務、股票、債券和其他構成公司投資組合的證券名單 |
| ● | 公司股東名單中尚未全額付清股款的股東，如有的話，應指明其股數和住所；和 |
| ● | 公司章程修正案的擬議文本和公司章程修訂後的彙編版本草案。 |
某些文件也可以在公司網站投資者部分 https://investor.procapsgroup.com 的治理文件下找到，網址爲 Governance Documents (https://investor.procapsgroup.com/corporate-governance/governance-documents)。
| B. | 法定人數和多數要求 |
年度股東大會上進行表決的各項議題將根據投票結果簡單多數通過，只要贊成的有效投票佔多數，不管代表年度股東大會的公司已發行股本的比例。
特別股東大會上進行表決的各項議題將獲得至少三分之二 (2/3) 的有效投票通過，只要出席或代表的公司股本超過一半的法定最低人數；如果特別股東大會未達到法定最低人數，可以召開第二次特別股東大會，並且提案將獲得至少三分之二 (2/3) 的有效投票通過，不受最低法定人數的限制。
13
| C. | 參加會議並行使投票權的要求 |
任何註冊股東以及任何持有納斯達克股票市場上交易的公司股票的股東，其股票在2024年11月26日盧森堡時間（午夜24:00）名義爲Cede & Co.代表證券清算公司持有的股票，將依據此持有人持有的公司股份來決定是否有權參加會議(iii) 記錄日期”).
| D. | 參加會議的程序，代理投票，投票指示和/或提交投票的程序 |
| (a) | 作爲 股份託管名義持有人 |
在不影響親自出席會議的可能性的前提下（參見下文 II. D. (c)），通過運營商證券結算系統或存管（包括通過DTCC持有股份的代表或經紀人）希望在會議上投票的股東，應向其運營商或存管或子存管請求證明文件，證明在記錄日期帳戶中記錄的普通股數量，或以公司接受的任何其他形式證明擁有權利的證據，全由公司自行決定。
爲在會議上投票，通過證券結算系統運營商或存管（包括通過DTCC持有股份的代表或經紀人）持有股份的股東，應通過郵件或電子郵件向其託管人遞交此證明文件或其他擁有權利的證據副本，發送至公司的登記和過戶代理機構，大陸股份轉讓和信託公司（"中央標準時間）（具體詳情包括在本召集通知的第 II. F. 7.2 節中）。 最遲於2024年12月14日下午2:52盧森堡時間（上午8:52美國東部時間）（截止日期/時間）。 (the “截止日期/時間”).
通過券商帳戶持有股份的股東，應聯繫他們的經紀人，以獲取如何投票股份的信息。
通過證券結算系統的運營商或存管人（包括通過DTCC持有股份的代理人或券商）持有股份的持有人有權利指示其代理人或券商使用選民指示表決，或者由代理人或券商設立的其他方式。希望直接投票的受益所有者必須要求在股東資格登記日註冊股東名下出現的代理人或券商簽發一份法律代理，以允許受益所有者直接投票。未按照接收的指示通過其券商或代理人投票或未擁有法律代理的受益所有者將無資格投票。
投票必須在CSt接受（詳細內容請參閱本次召開通知的II. F. 7.2部分）之日起，在郵件或電子郵件中以書面形式接收， 提交截止日期/時間不遲於方可被視爲有效提交。
| (b) | 作爲 註冊股東 |
14
不影響親自出席會議的可能性（參見下文II. D（c）），直接在公司註冊登記簿和登記代理人CSt（即非通過券商帳戶）上直接持有姓名下股份的股東希望參加並行使其在會議上的表決權則可以通過以下方式行使其表決權:
| ● | 通過互聯網投票 |
將在其名下注冊的股份的註冊股東 直接在CSt註冊的名下，也可以通過互聯網進行投票。如果您的股份在參與該計劃的券商 或銀行的帳戶中持有，或者直接以您的名字在CSt註冊，您可以通過訪問互聯網 網址來投票那些股份，而不是填寫並簽署代理卡本身。 提交互聯網代理將不會影響您在決定參加會議時投票的權利。互聯網 投票程序旨在驗證股東的身份，允許股東提供他們的投票指示， 並確認股東的指示已被正確記錄。 投票的互聯網截止日期/時間。
| ● | 公司任命的代理投票代表 |
直接持有名稱下的股份的持有人 在公司的註冊和過戶代理CSt記錄簿中（即，不通過券商帳戶）不想親自參加會議的人可以在代理卡上任命代理（該卡的模板可以從公司網站https://investor.procapsgroup.com下載，在公司治理下的公司治理文件（https://investor.procapsgroup.com/governance/governance-documents） （“委託書）會議主席，或者在此失敗的情況下，由 Company 指定的 Arendt & Medernach S.A. 的律師和/或僱員作爲代表的代理投票代表，每位代表都具有完全替代權力，參加和投票 會議代表他們的意志。代理投票代表將受到股東在 會議前提供的代理卡中的指示的約束。
| ● | 股東指定的代理投票代表 |
直接在公司註冊處和過戶代理人CSt的名冊和記錄中持有股份的股東（即非通過券商帳戶持有股份）如不希望親自出席會議，也可以在代理卡上指定另一名自然人或法人出席並代表其進行投票。該自然人或法人本身無需是股東。
代理持有人將需要在會議當天出示一張未過期的身份證或護照來進行身份識別 在會議日期 代表被指定爲代理的人還必須攜帶相應的已執行的代理卡到會議現場
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對於由法人或其他法律實體擁有的普通股，希望親自出席會議並代表該實體在會議上投票的個人必須提供出席和投票的授權證明，這可以通過實體所代表的文件（如特別授權書）來證明。此類授權書或其他適當文件的副本應該提交給公司（相關詳細信息包括在本次召集通知的第II.F.7.1節中），並抄送給CSt（相關詳細信息包括在本次召集通知的第II.F.7.2節中），通過郵件或電子郵件。此類授權的證明也必須提供 提交截止日期/時間不遲於 by mail 或電子郵件。此類授權的證明也必須提供 在會議上.
爲了使會議按時、有序地進行，要求代理持有人準時到場。會議中不允許使用相機、手機、錄音設備和其他電子設備。
代理卡必須在CST收到提交截止日期/時間不遲於 根據代理卡中列明的事項之一提交代理卡才視爲有效提交。截止日期/時間之後收到的代理卡將不被視爲有效接收。
| (c) | 參加會議 親自到場 |
儘管上述ii.D.(a)和ii.D.(b)條款，所有希望親自參加會議並進行投票的股東應最遲在截止日期/時間之前書面通知公司（具體詳情包括在召集通知的ii.F.7.1部分），並抄送CSt（具體詳情包括在召集通知的ii.F.7.2部分），未在截止日期/時間之前註冊的股東不得親臨參加會議。
對於法人或任何其他法人實體擁有的普通股，代表該實體的個人如欲親自出席會議並在會議上投票，必須出示他們有權出席和投票的證明，通過由代表的實體簽發的適當文件（如特別授權書）。此類授權書副本或其他適當文件應在截止日期/時間前，通過郵件或電子郵件向公司提交（其中包括本召集通知 II. F. 7.1節的詳細信息），並抄送至CSt（其中包括本召集通知 II. F. 7.2節的詳細信息）。這種授權證明也必須在會議上出示 在會議上.
任何親自參加會議的股東都應攜帶身份證明（以尚未到期的身份證或護照形式） 在會議上.
爲了使會議按時有序進行，要求股東準時到達。攝像機、手機、錄音設備和其他電子設備將不被允許帶入會議室
希望親自出席會議的股份名稱持有人的其他具體要求：
如果您通過券商帳戶持有股份，請聯繫您的券商獲取有關如何投票的信息
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通過證券結算系統運營商或存管人（包括通過DTCC持有股份的代名人或經紀人）持有的股份數目持有人如果想親自參加並直接投票，必須要求股權登記日登記股東出具一份允許實益所有者直接投票的法定代表狀。該法定代表狀必須在截止日期前通過郵件或電子郵件向公司提交（其中包括本召集通知 II. F. 7.1節的詳細信息），並抄送至CSt（其中包括本召集通知 II. F. 7.2節的詳細信息）。此類法定代表狀也必須在會議上出示。沒有法定代表狀的實益所有者無資格投票
通過運營商或託管人（包括通過DTCC持有股票的提名人或券商）持有股份的持有人還應向其運營商、託管人或子託管人索取在報告日期或公司以自己全權決定的方式接受的任何其他形式的證明持有權益數量的證明書。爲了參加和投票參加會議，通過運營商或託管人（包括通過DTCC持有股票的提名人或券商）持有股份的持有人應通過郵寄或電子郵件向其保管銀行提交這種證書副本或其他證明權益的證明，最遲在截止日期/時間之前。這樣的股權證書也必須在會議上出示。
| E. | 股東的額外重要信息 |
| (a) | 報告日期之後轉讓股份 |
特此通知股東，會議的參與和投票權利專門保留給報告日期持有公司普通股且已遵守本次召開通知中規定的投票指示的人。在報告日期和會議日期之間成爲公司股東的任何受讓人均無法出席或投票參加會議。
| (b) | 數據保護 |
作爲數據控制器的公司承諾根據盧森堡和歐盟2016年4月27日關於保護個人數據處理和自由流動的關於個人數據處理的條例及隱私聲明的規定，按規定收集、存儲和處理任何個人數據。可在公司網站https://investor.procapsgroup.com的治理頁面下的治理文件夾（https://investor.procapsgroup.com/corporate-governance/governance-documents）中查看隱私通知。
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| F. | 聯繫方式 |
| 7.1 | 的聯繫方式 公司 如下： |
Procaps集團，S.A。
9, rue de Bitbourg,
盧森堡L-1273，
盧森堡大公國
盧森堡商業登記局 b 253360
注意：Melissa Angelini
電子郵件：ir@procapsgroup.com
| 7.2 | 聯繫方式爲 中央標準時間 如下： |
大陸股份轉讓
1號州街 - SC-1
New York, NY 10004-1561
注意：代理服務
電話號碼：+1 917-262-2373
電子郵件：proxy@continentalstock.com
2024年11月29日
| José Minski先生 董事會主席 |
Jose Antonio Vieira先生 首席執行官 |
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