EX-31.1 4 ex31-1.htm SECTION 302 CERTIFICATION

 

 

德克薩斯礦產資源公司10-K

附錄 31.1. 首席執行官認證

 

我, 丹尼爾·E·戈爾斯基,特此證明:

 

  1. 我已經審核了 德克薩斯礦產資源公司的年度報告10-K;

 

  2. 根據我的知識, 本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也不遺漏任何必須說明的重大事實,以使在考慮到 製作這些陳述時的情況,所做的陳述不具有誤導性,涵蓋本報告所涉及的期間;

 

  3. 根據我的知識, 本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重大方面公正地展示了 註冊單位截至報告所涉及期間的財務狀況、經營結果和現金流;

 

  4. 註冊單位的 其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如 交易所法第13a-15(e)條和15d-15(e)條所定義)以及財務報告的內部控制(如 交易所法第13a-15(f)條和15d-15(f)條所定義)並且已經:

 

  a. 設計了此類披露 控制和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保 有關注冊單位的重大信息,包括其合併子公司,通過這些實體內的其他人告知我們,特別是在本報告編制期間;

 

  b. 設計了這樣的內部控制項 控制財務報告,或在我們的監督下導致這樣的內部控制項 被設計,以提供合理保證,確保財務報告的可靠性和財務報表的準備 以符合一般公認會計原則的外部目的;
  c. 評估了註冊人的披露控制項和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制項和程序 有效性的結論,基於該評估截至本報告所涵蓋期間的結束;並且
     
  d. 在此 報告中披露註冊人財務報告內部控制項在註冊人最近的 財年季度(在年度報告的情況下爲註冊人的第四財年季度)期間發生的任何變化,該變化已實質性 影響,或合理可能實質性影響註冊人的財務報告內部控制項; 並且
     
  5. 註冊人的 其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制項的最新評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行 相同職能的人員)披露:
     

 

  a. 所有重大 缺陷和在財務報告內部控件的設計或事件;事件控制項中的實質性弱點,這些情況合理可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成不利影響; 並且

 

  b. 任何欺詐,無論是 否實質性,都涉及在註冊人的財務報告內部控制項中,管理層或其他員工發揮重要作用。

 

日期: 2024年11月29日

 

/s/ 丹尼爾·E·戈斯基  

丹尼爾 E·戈爾斯基,首席執行官