EX-31.2 5 ex31-2.htm SECTION 302 CERTIFICATION

 

 

德克薩斯礦業資源公司 10-K

附錄 31.2. 財務長認證

 

我, Wm Chris Mathers,特此證明:

 

  1. 我已審閱 德克薩斯礦業資源公司的年度報告(10-K表格);

 

  2. 根據我的知識, 本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏爲了使這些 陳述在考慮到作出這些陳述的情況下不具誤導性所必需的重大事實;

 

  3. 根據我的知識, 本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重大方面公正地反映了 註冊公司的財務狀況、經營結果和現金流量,基於 本報告中所呈現的期間;

 

  4. 註冊公司的 其他認證官員及我對建立和維護披露控制項和程序(按交易所法案第13a-15(e)條和15d-15(e)條定義)以及對財務報告的內部控制(按交易所法案第13a-15(f)條和15d-15(f)條定義)負責,並且:

 

  a. 設計了此類披露控制項 和程序,或在我們的監督下促使此類披露控制項和程序的設計,以確保與註冊公司相關的重大信息,包括其合併子公司,在準備此報告期間被他人告知我們;

 

  b. 設計了這樣的內部 控制項,以便在我們的監督下進行財務報告的內部控制項的設計, 提供合理保證財務報告的可靠性以及基本報表的編制, 符合公認會計原則的外部目的;

 

  c. 評估了註冊人的披露控制項和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制項和程序 有效性的結論,基於該評估截至本報告所涵蓋期間的結束;並且

 

  d. 在本報告中披露了註冊人的 財務報告內部控制項在最近一個財務季度(在年報情況下爲註冊人的第四個財務季度)期間發生的任何變更, 這些變更已實質性影響或合理可能實質性影響註冊人的內部控制項; 並且

 

  5. 註冊人的 其他認證官和我根據我們最近對財務報告內部控制項的評估,已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行 等效職能的人)披露:

 

  a. 所有重大 缺陷和對財務報告內部控制項的設計或操作的重大弱點,合理可能會不利影響註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力; 並且
     
  b. 任何欺詐行爲,無論是否 重大,涉及管理層或其他對註冊人的財務報告內部控制項有重要角色的員工。
     

日期: 2024年11月29日

 

/s/ Wm Chris Mathers  
Wm Chris Mathers, 財務長