美国

证券和交易委员会

华盛顿特区 20549

14A日程安排表

根据第14（A）节的代理声明

证券交易所法案(1934年)

提交者递交的征求材料x

由非注册人提交的文件¨

请勾选适当的框:

(申报代理人姓名，如果不是提交者)

提交申报费（选择适用的方框）：

2024年12月3日补充文件1号

致

代理声明书

BURTECH收购公司。

1300 Pennsylvania Ave NW，套房700

1300 Pennsylvania Ave NW，Suite 700，Washington，DC 20004

特此通知 特别会议和每年股东大会（“特别年度股东大会”）BurTech Acquisition Corp.（BurTech），一个特拉华州公司，仍将于2024年12月9日美东时间上午11点30分举行。您可以在以下网址获取有关会议的信息： https://www.cstproxy.com/burtechacq/ext2024.

公司将通过电话会议形式举行特别年度股东大会，使用以下拨入信息：

美国免费电话：877 853 5257 (美国免费电话)

国际长途费用: https://loeb.zoom.us/u/adQ6mRS26y

会议 ID：271 031 2926

代理人明确声明书的补充

此为补充资料 No. 1（“附件1）附加信息，用以补充代理声明，我们建议您阅读这份补充文件 以及代理声明和2024年11月14日提交的先前补充文件一起。附件1）。就此处所载信息与代理声明中包含的信息有所不同或更新的情况而言， 此处所载信息应取代或补充代理声明中的信息。此处使用但未定义的定义词语的含义， 应参照代理声明中所载，并且所有页码引用均指代理声明中的页码。

公司对提案2 - 信托修正提议 提出以下修订和补充披露：

2.       提案2 — 信托修正提案：修订BurTech的投资管理信托协议，日期为 2021年12月15日，已经修订的协议（“信托协议公司与大陆股份转让与信托公司(“受托人”），允许公司将延长终止日期从2024年12月15日延长至2025年5月15日，按月结算（每月延期一个月，一个“延展期”），通过存入非赎回的A类普通股每股0.05美元到信托账户（每股一个“Extension Payment”）信托修正案我们将此提议称为“信托修正提案.”

公司将在每个月延期期间提交一份现行报告8-k，并将每月为未赎回的公开股份贡献0.05美元，以延长完成拟议业务组合的时间，直至2025年5月15日，从每个月延期期间的第15天开始，直至(x)举行股东投票审批其初始商业组合的特别会议日期；(y)进行延期支付的最后一个延期期间为止。资金将继续存放在信托账户中，该账户将保持公司信托资产投资于货币市场投资产品。

2024年11月29日，每股A类普通股的赎回价约为11.49美元（预计在2024年12月5日，即特别年度股东大会计划日期的两个(2)工作日前，基于信托账户中存款总额为50553848.13美元（包括利息），在扣除约621,274美元用于支付可允许税收后，将约为49932574.13美元，该金额将除以A类普通股的已发行和流通公开股份总数。2024年12月2日，纳斯达克上A类普通股的收盘价为11.50美元。

BurTech的信托账户中持有的资金，包括任何利息，不会用于支付任何有关未来赎回前或与任何延期、业务组合或BurTech清算相关的消费税责任。

公司不能保证股东能够在公开市场上出售其A类普通股，即使每股A类普通股的市场价格低于上述赎回价，因为当这些股东希望出售其A类普通股时，其证券可能没有足够的流动性。公司认为，这种赎回权使其持有A类普通股的持有人能够判断是否愿意在终止日期之前将其投资维持一段时间，如果公司未能在终止日期前完成业务组合。

修正案编号 3 于

投资管理 trust 协议

”) on JulyAmendment”）， 日期为2024年12月09日，根据以下定义的投资管理信托协议进行，双方为 BurTech Acquisition 公司（“公司请使用moomoo账户登录查看，股票转仓和信托业务由洲际证券（continental stock transfer）和托管公司（trust company）执行。受托人”). 除非在信托协议中另有定义，否则本文件中使用但未定义的所有术语应具有信托协议中分配给它们的含义。

鉴于，公司和受托人于2021年12月10日签署了一份投资管理信托协议，于2023年3月10日和2023年12月11日经修改（“信托协议”);

鉴于，信托协议第1(i)节规定了管理根据其中描述情形下信托账户清算的条款；

鉴于，于2024年12月09日公司召开的特别年度股东大会上，公司股东批准了（i）修改公司第二份修正和重发的公司章程的提案（“第3次修订公司章程公司有权将其必须完成业务组合的日期延长至2025年5月15日；并

1.现在 因此，同意如下：

“（i） 仅在收到下列信函之后并迅速地，且仅根据信函条款中的规定，"终止信函”）的条款和条件，形式基本与此处所附的A展示或b展示相似，由公司总裁、首席执行官和首席财务官代表公司签署（在与本地A展示类似的形式中的终止信中，由代表确认并同意），并只根据终止信和其中提及的其他文件指示信托账户的清算，并分配信托账户中的财产；但是，如果在公司延长完成业务组合的日期之前信托人尚未收到终止信， 这通过向信托账户存入延期支付的方式（“Extension Payment每股未兑现股份每月提取$0.05（每月延续，一个“延展期”), 自2024年12月15日起，连续至2025年5月15日（“该修改应受纽约州法律管辖，并应按照该州的法律进行解释和执行。”），按照终止信函所附的程序进行信托账户清算，并分配给截至最后日期的公众股东。例如，在延期期间，公司如果未在下一个延期期限的月份15日之前将延期付款存入信托账户，则最后日期应为该月的最后一天。”

兹证明，各方已于上文载明的日期正式签署本协议。

— 代理声明的补充资料 结束 —