展示 10.2

既不是本安防-半导体，也不是可行使本安防-半导体的其他安防-半导体，且未在美国证券交易所委员会或任何州的证券委员会登记，而是根据1933年证券法修正案（“证券法”）的注册豁免，因此，不得除依据1943年证券法有效注册声明或根据可用豁免排他或未受证券法注册要求约束交易，且符合适用州证券法规定。本安防-半导体及行使本安防-半导体所发行的安防-半导体可抵押用于与被该等安防-半导体抵押的其他贷款相关的正当保证金账户或其他贷款。

普通股购买认股权证

U-BX 科技有限公司。

这些普通股股份购买权 证（“权证”）证明，经收到相应的对价，___________或其受让人（“持有者”）有权在上文所述日期（“初始行使日期”) 并且在 2029 年 11 月 28 日（纽约市时间）下午 5:00 之前（即“终止日期”) 但不包括之后，从有家保险有限公司（开曼群岛豁免公司）认购和购买（即“公司）、最多______每股面值为US$0.0016的普通股（“普通股”，并根据本协议进行调整，称为“认购权证股份）。根据本权证，每股普通股的购买价格应等于第2(b)节中定义的行使价格。

第1节. 定义。 本协议中使用的大写术语，除非本协议另有定义，否则应按《证券购买协议》（以下简称“协议”），即2024年6月6日签订的协议中所定义的含义解释。购置协议），日期为2024年11月28日，涉及公司与签署的购买者。

第2条. 行使.

a) 权证行使本权证所代表的购买权利可在初始行使日期之后的任何时间或时段内全部或部分行使，但在到期日期之前必须行使，行使时应向公司提供附在此处的行使通知书的PDF副本（“行使通知书”），可通过电子邮件（或电子邮件附件）提交。“行使通知）。 在(i)两个(2)交易日与(ii)标准结算期（如本节2(d)(i)所定义）组成的交易日之间的较早者内，持有者应通过电汇或在美国银行开出的银行支票向适用的行使通知中指定的债券股份交付总行使价格，除非适用的行使通知中指定了本节2(c)下的无现金行使程序。不需要提供墨水原件的行使通知，也不需要任何公章担保（或其他类型的担保或公证）行使通知。尽管本协议有任何相反规定，持有者不需要在持有者已购买完可用的所有债券股份并且债券已完全行使之前将该债券实际交给公司，在这种情况下，持有者应在合理可行的情况下尽快将该债券交给公司以供注销，时间为持有者最终向公司交付行使通知的日期。对此债券的部分行使将导致可购买的债券股份总数减少，到与相应购买的债券股份数量等额的数量。持有者与公司应保持记录，显示购买的债券股份数量及购买日期。公司应在收到该通知后的一个(1)交易日内交付任何对行使通知的异议。 购买方和任何受让人在接受本权证的同时, 承认并同意由于本段规定的原因, 在通过本权证购买部分权证股票后, 任何特定时间购买所能行使的权证股票数量可能小于本权证面值声明的数量。

b) 执行 价格本认股证每股行使价为 $4.00，根据下文进行调整（“行权价格”).

c) 无现金 行使. 此Warrant也可以在此时以“无现金行使”的方式全面或部分行使， 持有人有权根据以下公式获得按净数计算的Warrant股份（“无现金行使”）：

净数目 = 通过将[(A-B) (X)]除以(A)获得的商，其中：

(A) = as applicable: (i) the VWAP on the Trading Day immediately preceding the date of the applicable Notice of Exercise if such Notice of Exercise is (1) both executed and delivered pursuant to Section 2(a) hereof on a day that is not a Trading Day or (2) both executed and delivered pursuant to Section 2(a) hereof on a Trading Day prior to the opening of “regular trading hours” (as defined in Rule 600(b) of Regulation NMS promulgated under the federal securities laws) on such Trading Day, (ii) at the option of the Holder, either (y) the VWAP on the Trading Day immediately preceding the date of the applicable Notice of Exercise or (z) the Bid Price of the Ordinary Shares on the principal Trading Market as reported by Bloomberg L.P. (“彭博社报道。如果行使通知执行在交易日盘中，并在2小时内发送，包括在交易日盘后2小时内执行发送根据第2(a)部分，(iii) 如果行使通知日期是交易日，在交易日盘后执行并发送该行使通知，则行使通知日VWAP即为行使通知当日交易日盘后的VWAP；

(B) =   the Exercise Price of this Warrant, as adjusted hereunder; and

(X) = 该认股权证根据该认股权证条款行使的认股权证股份数量，如果通过现金行使而不是无现金行使的话，将会发行。

“买盘价” means, for any date, the price determined by the first of the following clauses that applies: (a) if the Ordinary Shares are then listed or quoted on a Trading Market, the bid price of the Ordinary Shares for the time in question (or the nearest preceding date) on the Trading Market on which the Ordinary Shares are then listed or quoted as reported by Bloomberg (based on a Trading Day from 9:30 a.m. (New York City time) to 4:02 p.m. (New York City time)), (b)  if the OTCQb Venture Market (“OTCQB）或OTCQX最佳市场(）或OTCQX最佳市场OTCQX）不是一个交易市场，在该日期（或最近的 前一天）普通股在OTCQb或OTCQX上的成交量加权平均价格，（c）如果普通股当时未在OTCQb或OTCQX上市或报价 且如果普通股的价格在粉色开放市场（““粉红市场”（“”））由OTC Markets, Inc.（或一个类似的组织或机构接替其报告价格的功能）运营，报导的普通股最近的买盘价格，或者（d）在所有其他情况下，由持有多数证券的持有人以诚意选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值，并且合理地被公司接受，其费用和支出由公司支付。

“VWAP” 意味着，对于任何日期，应根据适用的以下第一款从以下任一项所确定的价格： (a) 如果普通股当时在交易市场上列出 或报价，根据彭博社报告的普通股在该日期（或最接近的前一天）在其上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格（基于纽约时间下午9:30到下午4:02的交易日时段）； (b) 如果OTCQb或OTCQX不是一个交易市场，则在OTCQb或OTCQX上适用的普通股在该日期（或最接近的前一日期）的成交量加权 平均价格； (c) 如果普通股当时未在OTCQb或OTCQX上交易报价，且如果普通股价格当时在OTC Markets运营的粉红市场上报告（或其职能继承者或代理机构所报告价格的类似机构），则所报告的每股普通股的最近买盘价； 或 (d) 在所有其他情况下，由那时持有的证券中占多数利益的持有人善意选出并得到公司合理接受的独立鉴定师所确定的普通股的公允市场价值，其中的费用和开支应由公司支付。

如果 在这样的无现金行使或替代无现金行使中发行了warrants股份，双方承认并同意根据证券法第3(a)(9)节，发行的warrants股份的持有期可与本warrants的持有期相连。公司同意不采取与本第2(c)节相悖的立场。

尽管有前述规定，但在初始行使日期三个月周年之后的任何时间，持有者可以通过向公司提交行使通知，选择以替代现金无行使方式，将本warrants全部或部分转换为等于(x) 0.8和(y) 该部分warrants中基础普通股数的乘积的普通股总数（每一个称为“替代无现金行使”，在该适用的替代无现金行使中将发行的普通股总数称为“替代无现金行使金额”）。

除非有相反规定，否则在终止日期，本认股权将通过免现金行使根据本第2(c)条自动行使。

d) 行使的机制。.

i. 行使后，认股权证股票将发送给持有人，通过其存托机构信托公司的存入或提取保管人系统（“Deposit or Withdrawal at Custodian”）将认股权证股票划入持有人或其指定人的余额账户中，而且前提是（A）公司成为该系统的参与者并且有有效的注册声明允许向持有人发行认股权证股票或再销售认股权证股票；或（B）认股权证股票符合第144号规则，允许持有人无限制地按现金失效行使认股权证股票。如果前提未满足，则通过向持有人指定的地址提供股票证书，以公司股份登记册上持有人或其指定人名下的名义，提供持有人根据该行使享有的认购权股票数量，并在接到行使通知书之后的一个交易日或标准交收期的交易日数之和更早的日期（“交付日期”）。此外，请注意，如果（除了无现金行使的情况外）聚合行权价的支付在认股权证交付日期之后12:00 P.m.纽约时间收到，则认股权证交付日期将延长一个交易日。通过提交行使通知书，持有人被视为已成为与本认股权证行使有关的认股权股票的记录持有人，无论认股权证股票的交付日期为何，只要在接到行使通知书后的一个交易日内接收到聚合行权价的支付或交易日数之和更早的标准交收期。如果由于任何原因，公司未能在认股权证股票交付日期之前向持有人交付认股权证股票，则公司应向持有人支付现金作为清偿货币，而不是罚款。对于每$1,000认股权证股票，公司应支付每个交易日$10的清偿货币（根据适用通用股票的加权平均价格（VWAP）），从认股权证股票交付日期后的交易日数逐日增加到第五个交易日为止，直至该认股权证股票交付或持有人撤回该行使。本节2(d)(i)中规定的清偿货币金额不应与购买协议中规定的相同清偿货币规定重复。公司同意保持参与FASt计划的转让代理，只要本认股权证有效并且可行使。此处“Standard Settlement Period”表示在行使通知书交付日生效的公司主要交易市场上拍卖，以交易日数表示的标准交收期。公司应在此处购买认股权股份并通过信托机构通过其托管或提款系统（“托管或提款系统”）核对认股权股份，将所购买的认股权股份发放给持有人，将认股权股份划入持有人或其指定的余额账户中，如果该公司是该系统的参与者，并且（A）有有效的登记声明允许向持有人发行认股权股份或向持有人转售认股权股份，或（B）未经成交量或销售方式限制，持有人可以通过144规则自由转售认股权股份（假定不经现金行权），否则通过实物交付证书向持有人指定的地址递交所行使的认股权股份数量最早的日期通知行使公司通知交付后的1个交易日，（ii）向公司交付累计行权价格后的1个交易日，（iii）通常结算时间所需的交易日数自行行使通知公司行使日期）。 （注：如果在该日期前未交付累计行权价格，则认股权交付日期为累计行权价格（或现金行权通知）交付后的1个交易日）。持有人提交行使通知后，无论任何公司目的，均视为持有记录的认股权股份的持有人，而与发放认股权股份的日期无关，前提是除非在通知行使交付后的标准结算期内收到累计行权价格（除进行现金行权外）。无论本协议中的任何规定如何，一旦持有人提交行使通知，就视为持有人已成为公司法规SHO下的持有人，“交易所法规”，并与发放认股权股份的日期无关。如果因任何原因而无法在认股权股份交付日期前将认股权股份交付给持有人，则公司应按照为每$1,000的认股权股份（根据适用通知行使的每股普通股的VWAP而定）的每日交易额支付给持有人现金，而不是作为罚款，$10每个交易日（在认股权股份交付日期后的第三（3）个交易日上涨到每个交易日的$20），直到认股权股份交付或持有人撤回此次行权。 协议同意保持是FASt计划的参与方，只要本认股权仍未行使和行使。在此处， “标准结算期”表示相对于公司主要交易市场上的普通股的交易日数，这个计算是在行使通知交付日期生效的日期。尽管前面所述的，对于任何在起始行权日或之前12:00 pm（纽约时间）提交的行权通知，在签署承销协议后的任何时间都可以提交通知。 参考时间，公司同意在起始行权日的下午4:00 pm（纽约时间）交付该通知所涉及的认股权股份，起始行权日将是本处所述的认股权交付日期，前提是在该等认股权交付日期前的相应时间内（除非进行现金行权），累计行权价格已经收到。DWAC”) 如果公司参与该系统并且(A)有有效的注册声明允许向持有者发放warrants股份或持有者转售warrants股份，或者(B)warrants股份符合持有者在无成交量或销售方式限制的规则144下转售的条件（假设warrants的无现金行使），并且通过将一份登记在公司股份登记册上以持有者或其指定人名义的证书进行实物交付，交付的warrants股份数量等于持有者根据该行使有权获得的warrants股份数量，在持有者在行使通知中指定的地址在下列日期中最早的日期之前进行交付(i)在交付给公司行使通知后的两个(2)个交易日，(ii)在将总行使价格交付给公司后的一个(1)个交易日，以及(iii)在交付给公司行使通知后的标准结算期内的交易日数量（该日期称为“）如果公司是该系统的参与者且（A）有生效的注册声明允许注册持有人发行认股权证的股票或通过注册持有人转售权证股票，或（B）认股权证股票符合144条规则的转售标准（假定认股证券是免费行权的），且注册持有人及其券商在此方面合理地向公司和其过户代理商提供一般性代表和文书记录之外的合乎情理的其他文件，则股票将通过物理交割交付一个证书，该证书已注册在该公司股份注册名册上，名称为注册持有人或其受让人，因此行使权证所述权利相应地发行的股票数量应在注册持有人在行使通知中指定的地址收到股票之日起的最早日期内交付证券交易日的第二个交易日之前，公告日期之后，一（1）个交易日后按照合格结算期的交易日数（3）公司收到行使通知之日后的交易日数，这些股票斥为“权证交付日期”。收到“行使通知”后，注册持有人将被认为已成为有关权证所述权利相应地发行的股票的名义持有人，而与股票交付的日期无关，前提是在前述情况下，除非（在非免费行权的情况下）支付相应的行使价格，否则必须在之早（一）两个交易日和（二）在交付行使价格之后构成合格结算期的交易日数内（除非是标准结算期的交易日数），必须接到注册持有人收到行使通知之后的交易日数，否则公司因任何原因未能将该行使通知所需的认股权证股票交付给注册持有人则在“权证交付日”之后第二个交易日，公司应支付该股票交付的公告日期之日的普通股证券的交易量加权平均价格（基于本条款中公开市场法人股票的VWAP）对于每个$1,000的认股权证股票，每交易日支付$10的违约赔偿金（在权证交付日期后的第五个交易日增加到$20的每交易日），直到其股票交付或持有人撤回此次行权。公司同意维持是最佳的快速证券​​过户系统参与的过户机构，只要此权证仍然是未行使的。在此中，“标准结算期”指公司在其主要股票交易所​​上所采用的与普通股票有关的结算规定，以股票的交易日数表示，其在转让通知之日有效。”). 在交付行使通知后，持有人应被视为在所有公司事务中已成为与本Warrant行使相关的Warrant Shares的登记持有人，而不论Warrant Shares的交付日期，前提是除现金行使外，累计行使价格的付款在Warrant Share交付日期之前收到。如果公司因任何原因未能在Warrant Share交付日期之前将与行使通知相关的Warrant Shares交付给持有人，公司将向持有人支付现金，以作为液化损害赔偿，而非罚金，对于每$1,000的Warrant Shares（基于适用行使通知当天普通股的加权平均价格），每个交易日$10（在Warrant Share交付日期后的第三个交易日增加至每个交易日$20），直到该Warrant Shares被交付或持有人撤销该行使。公司同意在本Warrant有效并可行使期间，保持一个参与FASt计划的转让代理。标准结算期” 表示标准结算期，以交易日数表示，在公司主要交易市场上关于普通股的交易日的数量，即行使通知书交付日的日期。

ii. 行使期权时，发行新的期权 。如果本期权被部分行使，公司应在持有人的请求和本期权证书的交割时，交付给持有人一份新的期权证明持有人购买本期权未购买的股票的权利，该新期权在其他方面与本期权完全相同。如果本权证部分行使，则公司应根据持有人的要求，在交付权证股份时，交付一份新的权证，证明持有人购买未购买的权证股份的权利，该新权证在其他方面与本权证完全相同，并且在交付之前本权证应经过退回。

iii. 撤销 权利如果公司未能促使过户代理按照第2(d)(i)条款在授权股票交付日期前向持有人转让授权股份，则持有人将有权撤销该行权。

iv. 未按时交付认股权股票造成买入损失的赔偿. 除了持有人可获得的其他权利之外， 如果公司未能按上述第2(d)(i)节的规定，及时指示转让代理人向持有人传送权证股份，并且在权证股份交付日期之后，持有人被其券商要求购买（在公开市场交易或其他方式）或持有人的券商以其他方式购买，普通股份以满足持有人预期在该项行权中接收的权证股份的出售（“Buy-In”），则公司应当（A）以现金向持有人支付（如果有的话），其金额为（x）持人为购买此类普通股份所支付的总购买价格（包括任何券商佣金），超过（y）公司在此行权中应当向持有人交付的权证股份数量乘以（2）该笔购买义务所产生的卖出订单执行时的价格，和（B）根据持有人的选择，恢复未被认可的权证的部分及等同数量的权证股份（在这种情况下，此次行权应视为撤销）或向持有人交付假设公司及时遵守其行权和交付义务而应当发行的普通股份数量。例如，如果持人为了一次尝试行权而购买普通股份，总购买价格为11,000美元，以覆盖与之相关的10,000美元的销售价格，则根据前面句子的(A)条款，公司应要求向持人支付1,000美元。持人应向公司提供书面通知，指 明应支付给持人的与购买相关的金额，并在公司要求时提供该损失金额的证据。本条款不应限制持有人根据本条款依法或依据衡平法追索任何其他可用救济的权利，包括但不限于针对公司未能及时交付普通股份进行行权的具体履行令和/或禁令救济。

v. 不发放碎股或代表碎股的股票不应在执行本Warrant时发行任何碎股或代表碎股的凭证。 关于持有人在此类执行中原本有权购买的任何股份的分数，公司可选择支付与该分数相乘的行使价格的现金调整，或四舍五入至下一个整股。

vi. 收费、税费和费用Warrant股份的发行将不向持有人收取任何发行或转让税及其他与此类Warrant股份发行相关的附带费用，所有这些税费和费用将由公司支付，且这些Warrant股份将以持有人的名义或持有人指示的名称发行； provided, 然而如果Warrant股份要以持有人以外的名称发行，则在交出该Warrant以进行行使时应附上由持有人签署的附带分配表格，且公司可要求作为条件，支付足以弥补其所有转让税的金额。公司应支付为同日处理任何行使通知所需的所有转让代理费用及为Warrant股份同日电子交付所需的所有费给存托信托公司（或执行类似功能的其他建立清算公司）。

vii. 结账 公司不会以任何方式关闭其股东登记册，以阻止根据本文件的条款及时行使此权证。

e) 持有人的行使限制公司不得行使本权证的任何权利，持有人不得根据第2条或其他方式行使本权证的任何部分，但在根据适用的行使通知书进行行使并在行使后发行的股份达到一定限额后，持有人（与持有人的关联公司及任何其他和持有人或持有人的关联公司一起行动的个人（这些个人，“ “）超过有效拥有限制（如下所定义）。对于上述句子，在确定被持有人及其关联方和归属性方利益拥有的普通股的数量时，应包括本权证按行使范围进行行使后所得的普通股的数量，但应排除被持有人或其关联方或归属性方合计尚未行使或转换的其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物），以及限制类似于此处所包含的限制而被持有人或其关联方或归属性方有效拥有的本公司任何其他证券的尚未行使或转换的部分。除前述句子规定外，对于本第2条第(e)款，有关利益拥有的计算应按照《证券交易法》第13(d)条及其制定的规则和规定进行，持有人承认，公司不向持有人保证此类计算符合《证券交易法》第13(d)条的规定，持有人自行负责根据该知情者所要求的遵守该计算所需的任何日程安排。在本第2条第(e)款所适用的范围内，本权证是否可行使（与持有人及其关联方和归属性方所拥有的其他证券相比）以及本权证的哪一部分可行使的决定将完全由持有人自行决定，并且行使通知书的提交将被视为持有人在所有权益拥有限制的限制下对本权证是否可行使（与持有人及其关联方和归属性方所拥有的其他证券相比）以及本权证的哪一部分可行使的决定，公司无需验证或确认其准确性。此外，上述所提及的任何群体地位的决定将根据《证券交易法》第13(d)条及其制定的规则和规定进行确定。对于本第2条第(e)款，确定普通股的流通数量时，持有人可依赖于（A）公司向证券交易委员会提交的最近一期或年报告，（B）公司的较新的公开声明，或（C）公司或过户代理最近的书面通知中所列明的普通股的数量。持有人在书面或口头要求的情况下，公司应在一（1）个交易日内予以口头和书面确认。无论哪种情况，普通股的流通数量应在报告该普通股的流通数量的日期之后，考虑到持有人或其关联方或归属性方自那日期以来对公司的证券，包括本权证，进行的转换或行使。归属方”)), 将有益地拥有超过受益所有权限制（如定义 如下）。 为前述句子的目的，持有人及其 关联方和归属方有益拥有的普通股数量应包括根据此权证行使时可发行的普通股数量， 但应排除按(i)持有人或其任何关联方或归属方有益拥有的此权证的剩余未行使部分行使而可发行的普通股数量，以及(ii) 行使或转换任何其他公司证券（包括但不限于其他普通股等值证券）未行使或未转换部分的发行证券， 在持有人或其任何关联方或归属方有益拥有的证券中，此类证券的行使或转换受到与本协议中包含的限制类比的限制。 除前述句子所述外，出于本第2(e)节的目的，受益所有权应根据 《证券交易法》第13(d)节及其下所发布的规则和条例进行计算，持有人承认公司没有向持有人说明 该计算符合《证券交易法》第13(d)节的规定，持有人对根据此规定需提交的任何文件负责。 在本第2(e)节中适用的限制范围内，是否可以行使此权证（与持有人及其任何关联方和归属方拥有的其他证券相关）及该权证的可行使部分的判定应由持有人全权决定，提交行使通知应视为持有人判断此权证是否可行使（与持有人及其任何关联方和归属方拥有的其他证券相关）及该权证的可行使部分的确认，均受益于受益所有权限制，且公司无义务验证或确认此类判断的准确性。此外，关于上述任何组别状态的确定应根据《证券交易法》第13(d)节及其下所发布的规则和条例进行判断。 在本第2(e)节中，决定普通股的流通数量时，持有人可以依赖于(A) 公司最近向委员会提交的定期或年度报告中反映的流通普通股数量，(B) 公司最近的公开声明，或(C) 公司或转让代理人提供的最近书面通知，列明流通普通股的数量。 在持有人书面或口头请求后，公司应在一个（1）交易日内口头和书面确认持有人当时的流通普通股数量。 在任何情况下，流通普通股的数量应在考虑公司证券的转换或行使后决定，包括持有人或其关联方或归属方自流通普通股报告之日起行使的此权证的数量。 该“有利所有权限制应为普通股在生效后立刻发行的普通股数量的9.99%。持有者可通过通知公司，增加或减少本第2(e)条的可控制持股限制条款，前提是可控制持股限制在任何情况下均不超过持有者在行使本warrant时有效发行的普通股数量的9.99%，并且本第2(e)条的条款将继续适用。可控制持股限制的任何增加在通知公司送达后的61天前无效。^st 本段的条款应以与本第2(e)条的条款不严格一致的方式进行解释和实施，以修正本段（或其中的任何部分）可能存在的缺陷或与本条中所包含的可控制持股限制不一致的内容，或进行必要或可取的更改或补充，以确保该限制得以正确实施。本段中包含的限制应适用于本warrant的后继持有者。

第3条. 某些调整。.

a) 分享 分红和拆分如果公司在本warrant尚未到期时的任何时候：（i）支付股息或以其他方式对其普通股或任何其他股权或股权等同证券支付普通股分红（为了避免疑惑，不包括公司在行使本warrant时发行的任何普通股），（ii）将已发行的普通股拆分为更多的股份，（iii）将已发行的普通股合并（包括通过反向拆分），或（iv）通过重新分类普通股发行公司任何资本股票，则在每种情况下，行使价格应乘以一个分数，分子为事件发生前立即已发行的普通股数量（排除库藏股，如有），而分母为事件发生后立即已发行的普通股数量，且本warrant行使时可发行的股份数量应按比例调整，以便本warrant的总行使价格保持不变。根据本第3(a)条进行的任何调整在分红或分配的股东登记日之后立即生效，并在拆分、合并或重新分类的情况下在生效日之后立即生效。

b) 后续的权益发行除了上述第3(a)节的任何调整外，如果在任何时候公司按比例向任何普通股的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票的权利，权证，证券或其他财产（“购买权利”），则持有人将有权根据适用于该购买权的条款，获取持有人如果持有可以完全行使该权证所能获取的普通股的数量，将能够获得的总购买权（不考虑任何行使的限制，包括但不限于受益所有权限制），在授予、发行或出售该购买权的记录日期之前立即持有的普通股数量，或者，如果没有这样的记录则在确定普通股的记录持有人用于授予、发行或出售该购买权的日期（provided, 然而，如果持有人的参与任何该购买权的权利会导致持有人超过受益所有权限制，则持有人不应有权在该范围内参与该购买权（或因此而受益持有的普通股），而该购买权在该范围内应暂时搁置，直到其有权利参与的时间（如果有的话）不会导致持有人超过受益所有权限制）。

c) 按比例分配 分配. 在此Warrant有效期间，如果公司声明或进行任何分红或其他 资产（或获取其资产的权利）分配给普通股的持有者，无论是以资本返还或其他方式 （包括但不限于，任何以现金、股票或其他证券、财产或期权为分红的分配、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易）（“分销）在本Warrant发行后的任何时间，持有者应有权参与此类分配， 在每种情况下，持有者应能够以持有者在此Warrant完全行使后能够获得的普通股份的数量的相同程度参与其中（不考虑对此的任何行使限制，包括但不限于，实益拥有限制），在进行此类分配的记录日期之前，或者，如果没有进行记录，则在确定普通股持有者以参与此类分配的日期时（provided, 然而，在持有者有权参与任何此类分配的程度会导致持有者超过实益拥有限制的情况下，持有者将不有权在此类分配中以该程度参与（或因该程度而享有的任何普通股份的实益所有权），而此部分分配将被暂时保留以便持有者的利益，直至该权利不再导致持有者超过实益拥有限制的时刻（如果有的话）。

d) 基本 交易. 如果在本Warrant有效期间的任何时间，（i）公司直接或间接地通过一个或多个相关交易与其他人士进行任何合并或整合，（ii）公司（或任何子公司）直接或间接地进行任何销售、租赁、许可、转让、转移或其他处置其所有或几乎所有资产的一系列相关交易，（iii）由公司或其他人士完成的直接或间接的购买要约、投标要约或交换要约，普通股的持有者被允许将其股票出售、投标或交换为其他证券、现金或财产，且已被50%或更多已发行普通股持有者或50%或更多公司普通股投票权的持有者接受，（iv）公司直接或间接地通过一个或多个相关交易进行任何普通股的重新分类、重组或再融资，或进行强制的股份交换，普通股有效转换成或交换为其他证券、现金或财产，或（v）公司直接或间接地通过一个或多个相关交易完成与其他人士或人士集团的股票或股份购买协议或其他业务组合（包括但不限于，重组、再融资、分拆、合并或安排计划），由此其他人士或人士集团获得50%或更多已发行普通股或50%或更多普通股投票权（每一个“基本交易），然后，在对本权证的任何后续行使时，持有人应有权接收与该基本交易发生前即将发行的每个权证股份相对应的，持有人可以选择收到的接收金额（不考虑第2(e)条对本权证行使的任何限制），继承或收购公司的普通或普通股份，如果它是存续公司，以及任何额外的对价（“备选方案）作为基本交易中，立即在该基本交易发生前可行使此权证的普通股持有者因该基本交易所能够接收的对价（不考虑第2(e)条对本权证行使的任何限制）。在任何此类行使的目的下，行使价格的确定应适当调整，以适用于该替代对价，基于在该基本交易中每一普通股所能发行的替代对价的数量，而公司应合理分配行使价格在替代对价中，反映替代对价不同组成部分的相对价值。如果普通股份的持有者在基本交易中有任何选择接收证券、现金或财产，则持有者在该基本交易后行使本权证时应享有同样的选择，关于其所获得的替代对价。尽管有任何相反规定，在基本交易发生的情况下，公司或任何后续公司（如下面所定义）应在持有人选择的情况下，在基本交易达成的同时或在达到该基本交易的公告日期后的30天内行使权证，向持有人购买本权证，支付给持有人的金额应等于本权证未行使部分在该基本交易达成日的黑-Scholes值（如下面所定义）； provided, 然而, 如果基本交易不在公司的控制之内，包括未获公司董事会的批准，持有人仅有权从公司或任何接替实体处获得相同类型或形式的 对价（并按相同比例），以未行使部分的该认购权的布莱克-肖尔斯价值为依据，这些对价在基本交易中正被 提供和支付给公司普通股的持有人，无论该对价是否以现金、股份或任何组合形式存在，或普通股的持有人是否被 给予选择在基本交易中从替代形式的对价中进行选择； provided, 进一步的, 如果公司的普通股持有人在此基本交易中未被提供或支付任何对价，则这些普通股持有人将被视为已在该基本交易中获得接替实体的普通股（该实体可能是 公司本身，在该基本交易之后）。黑·斯科尔斯价值”是指该认购权的价值，基于布莱克-肖尔斯期权定价模型，从Bloomberg上的“OV”函数获得，确定于适用基本交易完成日的定价目的，并反映出(A)一项与美国国债利率对应的无风险利率，时间为公告适用基本交易的日期至终止日期的时间段；(B)预期波动率等于以下三者中的较大者：（1）30天波动率，（2）100天波动率或（3）365天波动率，以上三个波动率均根据Bloomberg的HVT函数获得（根据利用365天年化系数的计算）；(C)用于此计算的每股基础价格应为在公告适用基本交易的前一交易日（或适用基本交易完成日，若更早）期间内的最高VWAP，其时间段自公告日前的交易日开始，直至持有人根据本节3(d)的请求发出的交易日;(D)剩余期权时间等于公告适用基本交易的日期与终止日期之间的时间；(E)借款成本为零。布莱克-肖尔斯价值的支付将通过电汇立即可用的资金（或其他形式的对价）进行支付，支付时间为以下两者之间的较晚者：（i）持有人选择后的五个营业日内；（ii）基本交易完成日。公司应确保在基本交易中，若公司不是存续方，任何接替实体也能达到这一点（“继任实体”) 以书面形式承担公司在本认股权证及其他交易文件下的所有义务， 根据本第3(d)节的规定，按照形式和实质上合理令持有人满意并获得持有人（在合理的时间内）批准的书面协议， 在发生该基础交易之前交付给持有人，并可选择以此认股权证为交换交付给持有人 一份由继任实体提供的通过书面工具实质上与本认股权证形式和实质上相似的安防-半导体， 可针对该继任实体（或其母公司）的相应数量的资本股份行使（不考虑 行使本认股权证的任何限制），在该基础交易发生之前，以及具有适用的行使价格 将本条款的行使价格应用于该资本股份（但考虑到基于该基础交易的普通股的相对价值 以及该资本股份的价值，该数量的资本股份及该行使价格的目的在于保护 本认股权证在该基础交易成交前的经济价值），并且应当以形式和实质上合理令持有人满意。 在发生任何此类基础交易时，继任实体应被加入到本认股权证下的“公司”一词中（所以从该基础交易的发生或完成起， 本认股权证及其他交易文件中提及“公司”的所有条款应分别指代公司和继任实体或继任实体， 和公司共同承担责任），并且继任实体或继任实体，联同公司，可以在发生该基础交易之前，行使公司的每一个权利和权力， 而继任实体或继任实体应承担公司在此之前在本认股权证和其他交易文件下的所有义务， 以及如同公司和该继任实体或继任实体共同承担责任一样。 为避免疑问，持有人应有权享受本第3(d)节的条款所带来的利益，无论 （i）公司是否有足够的授权普通股以发放认股股份和/或（ii）基础交易是否在初始行使日期之前发生。

e) 计算. 所有计算均应该在本第3条款下进行，四舍五入到最近的分或最近的1/100股份，以实际情况为准。为了 本第3条款的目的，认为在特定日期已发行且流通在外的普通股数量应为已发行和流通的普通股数量之和（不包括库藏股，如有）。

f) 注意 持有人.

i. 行权价调整 每当根据本第3条的任何规定调整行权价时，公司应及时以电子邮件形式向持有人送达通知，说明调整后的行权价、可能影响的认股权股票数量以及需要进行调整的事实的简要陈述。. 每当根据本第3条款的任何条款调整行权价格时，公司应及时通过电子邮件向持有人发送通知，说明调整后行权价格和任何由此导致的对权证股份数量的调整，并简要说明需要进行此类调整的事实。

ii. 通知股票持有者行使权利. 如果(A) 公司宣告对普通股进行分红（或以任何形式的其他分配），(B) 公司宣告对普通股进行特殊的非经常性现金分红或赎回，(C) 公司授权向所有普通股持有人授予认购或购买任何类别的资本股票或任何权利的权利或权证，(D) 公司股东的批准在普通股的任何重新分类、公司（或其任何子公司）作为当事方的任何合并或重组、其所有或实质上所有资产的任何销售或转让，或任何强制性股票交换中需要，(E) 公司授权自愿或非自愿解散、清算或结束公司的事务，那么，在每种情况下，公司应使通知通过电子邮件送达持有人，送达地址为其在公司权证登记上最后出现的电子邮件地址，在相关的记录或生效日期前至少20个日历天，通知内容应说明(x) 为该分红、分配、赎回、权利或权证所需的记录将在哪一天进行，或如果不需要进行记录，则说明持有普通股的记录日期，或(y) 此类重新分类、合并、销售、转让或股票交换预计何时生效或结束，以及预计持有普通股的记录何时有权以证券、现金或其他财产交换其普通股，前提是未能发送此类通知或其中的任何缺陷不会影响通知中所要求确定的公司行为的有效性。在本权证中提供的任何通知如构成或包含关于公司或任何子公司的重大、非公开信息，公司应同时按照6-K表格向委员会提交该通知。持有人在此类通知之日起到触发通知事件生效日期之间的期间内有权执行本权证，除非另有明确规定。

g) 公司自愿进行调整。 根据主要交易市场的规则和条例，公司可以在本权证有效期内，经过所需持有者的事先书面同意，随时将当前的行权价格降低到董事会认为合适的任何金额和时间段。

h) 重置。 在重置日期，此权证的行权价格应调整为参考价格。根据本节3(h)对行权价格的重置，重置前即刻可发行的权证股份数量应根据行权时的实际行权价格乘以重置前立即可行权的权证股份数量，并将其乘积除以重置后得到的行权价格进行调整。

i) 股份合并事件调整。 除了本节3中规定的调整外，如果在初始行权日期后发生任何股份分拆、反向股份分拆、股息、股份合并重组或其他类似的涉及普通股的交易（每次称为“股份合并事件”，而进行股份合并事件的日期为“股份合并事件日期”）且在股份合并事件日期后紧接着的交易日开始至适用的股份合并事件日期后的第五个交易日结束期间，普通股的最低加权平均价格（该期间称为“股份合并调整期”，该价格称为“事件市场价格”），如果股份合并事件在主要市场开盘前生效（或者如果普通股不再在主要市场交易，则在普通股目前交易的主要合格市场上），低于现行行权价格（经过本节3(a)的调整），在股份合并调整期的最后一天，主要市场（如果普通股不再在主要市场交易，则在普通股当时交易的主要合格市场上）收盘时，行权价格在该第五个交易日应减少（但无论如何不得增加）到事件市场价格，将可根据本权证行使的权证股份数量增加，以使根据本处支付的总行权价格在考虑行权价格降低后，等于调整前权证股份的总行权价格。为避免疑义，如果本节3(i)的调整本应导致行权价格的增加，则不进行调整，并且如果在股份合并调整期内的任何日期持有人向公司提交行使通知（“行权日期”）时本权证被行使，针对在该适用行权日期上行使的部分，适用的股份合并调整期应视为已结束，并包括在该行权日期之前的交易日，适用的事件市场价格将在股份合并事件日期之前的普通股最低VWAP，并在该行权日期之前的交易日结束。

j) 其他 事件。 如果发生本第3节所设想的类型的事件，但这些条款未明确规定（包括但不限于授予股票增值权、虚拟股票权或其他具有股权特征的权利），则公司的董事会将根据公司董事会和所需持有者的共同决定，对行使价格和认购权股份数量进行适当调整，以保护持有者的权利；前提是，根据本第3(j)节的任何这种调整，将不增加行使价格或减少按本第3节的其他规定确定的认购权股份数量。

第四条. 转让 权证.

a) 可转让性。 在遵守任何适用的证券法和本协议第4(d)节所述的条件的基础上，以及根据购买协议第4.1节的规定，本认购权及其下的所有权利（包括但不限于任何注册权）可部分或全部转让，条件是将本认购权递交至公司的主要办公地点或其指定代理处，并附上由持有人或其代理或律师正式执行的本认购权的书面转让，并支付任何应付的转让税。根据该递交，如果需要支付相应的费用，公司应会签署并交付一份以受让人名称为名的新认购权或认购权，并按该转让协议中指定的面值发行给转让人一份新的认购权，以证明未转让部分的认购权，而本认购权应及时被取消。尽管本文有任何相反的规定，持有人不需要向公司实物递交本认购权，除非持有人已完全转让本认购权，此情况下，持有人应在向公司递交全面转让本认购权的转让表单后的三个（3）个交易日内将本认购权递交给公司。如果本认购权根据本协议正确转让，则新持有人可以在不需发行新认购权的情况下行使该认购权以购买认购权股份。

b) 新的认股证 . 本 warrants 可以在公司上述办公室出示后，与其他 warrants 分割或合并，需附带一份书面通知，说明新 warrants 的名称和面额，由持有人或其代理人或律师签署。按照第4(a)节的规定，涉及此分割或合并的任何转让，公司应根据该通知执行并交付新的 warrants，作为要分割或合并的 warrants 的交换。所有因转让或交换而发行的 warrants 应标明本 warrants 的发行日期，并且应与本 warrants 完全相同，唯一不同的是根据其可发行的 warrants 股份的数量。

c) 认购证 注册公司应在公司为此目的而保留的记录上登记本权证权证登记有时，公司可能会将本认股权证的注册持有人视为绝对所有者，以便行使本认股权证或向持有人分配资产，以及其他任何目的，除非另有通知。

d) 转让限制. 如果在与此权证的任何转让相关的权证提交时， 该权证的转让不符合以下任一条件：（i）根据《证券法》下有效的注册声明和适用的州证券或蓝天法进行注册；或（ii）根据规则144的规定，不受成交量或销售方式限制以及当前公共信息要求的影响， 公司可能会要求，作为允许该转让的一项控件，权证的持有人或受让人（视情况而定）遵守购置协议第5.7节的规定。

e) 持有人应代表其自身行事。. 权证的持有人通过接受此权证，声明并保证其正在为其自身账户获取此权证，并且在行使此权证时，将获取根据该行使而发行的权证股份，并且不是为了分配或转售此权证股份或其任何部分，其目的不违反《证券法》或任何适用的州证券法，除非是根据《证券法》下注册或豁免的销售。

第5条. 杂项.

a) 行使前无股东权利; 该权证在本权证第一条第2(d)(i)节规定的行使之前，授予持有人无投票权、分红或其他 作为公司股东的权利，除非在第三条中明确规定。

b) 损失、盗窃、毁坏或毁损认股权证书 公司保证，在收到公司认为合理令人满意的有关该权证或任何与权证股份相关的股份证书的 丢失、被盗、毁坏或损毁的证据后，以及在丢失、被盗或毁坏的情况下，提供公司认为合理 令人满意的赔偿或担保（对于权证，不包括任何保证金），并在此权证或股份证书被放弃和 取消的情况下，如果已毁坏，公司将制作并交付一份新权证或股份证书，其内容与原权证 或股份证书相同，并以该取消为日期。

c) 星期六，星期日，假日等. 如果采取任何行动或到期的权利所需要或授予的最后一天或指定日期不是业务日，则可以在下一个业务日采取该行动或行使该权利。

d) 已授权股份.

公司立约，在认股权证有效期间，将从其已授权但未发行的普通股中保留足够数量的股份，以便根据该认股权证行使任何购买权时发行认股权股票。公司进一步承诺，其发行该认股权证应构成对负责发行必要认股权股份的公司官员的充分授权。公司将采取一切必要行动，以确保根据本认股权证可发行该等认股权股份而不违反任何适用法律或法规，或普通股可能上市的交易市场的任何要求。公司保证所有可能根据本认股权证行使的购买权而发行的认股权股份，在根据本认股权证行使购买权并根据本文件支付这些认股权股份后，将得到妥善授权，有效发行，全部实缴且无调查，且免受公司因发行该等股份而形成的所有税项、留置权和费用的影响（但不包括与该发行同时发生的转让税）。

除非持有人另外同意或豁免，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修订公司章程或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动来避免或试图避免履行本认股权中任何条款，但将在所有情况下，与本认股权中所规定的针对持有人的权利保护所涉及的所有条款的遵守和实施上，全面以诚信的方式协助，并在保护持有人权利的同时，采取所有必要或适当的行动。毫不限制前述，公司不会（i）将任何认股权股票的票面价值增加到在进行该增加前，公司支付其行使所需权利的金额；（ii）采取体现在本认股权行使时可以发放已经全部支付并且不需追加清偿的认股权股票的行动；（iii）采取所有必要的或适当的行动，以便公司可以根据本认股权行使购买权地有效颁发已全部支付并且不可追溯的认股权股票；和（iv）以商业上合理的努力从任何公共监管机构中取得所有必要的授权、豁免或同意，以便公司能够履行本认股权项下的义务。

在进行针对本认股权行使的认股权股票吨位数量调整或行权价调整的任何行动之前，公司应从任何公共监管机构或机构处获得所有必要的授权或豁免，或对此予以同意。

e) 司法管辖区. 所有与该权证的构建、有效性、执行和解释相关的问题应根据购买协议的条款进行确定。

f) （c）与需要解决的受限普通股奖励相关的问题，管理员可以授予或限制参与人获得宣布的适用于未解除限制的奖励所涉及的普通股的股息权益。 任何股息权的条款应按照适用于奖励协议规定的方式进行制定，包括付款的时间和形式以及这些股息是否应计利息，或视为更多受限普通股的再投资。如果管理员授予参与人获得对未解除的限制普通股奖励宣布的股息权，则此类股息应受到同样的业绩条件和/或服务条件的限制。持有人已经知晓，在行使此认股证所得到的认股权股份，如果没有进行注册，且持有人不使用无现金行使方式，将受到州和联邦证券法规所实施的再销售限制。

g) 非弃权和费用. 没有任何交易过程或持有者未能行使本权利的任何延迟或失败将不视为放弃该权利，也不会妨碍持有者的权利、权力或救济，尽管行使该warrant的权利在终止日期终止。 在不限制本warrant或购买协议的任何其他条款的情况下， 如果公司故意和知情地未能遵守本warrant的任何条款，导致持有者遭受任何重大损失，则公司应向持有者支付足以覆盖所有费用和支出的金额，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的费用，持有者在根据本协议收取任何到期金额或以其他方式执行其权利、权力或救济时所产生的费用。

h) 通知任何通知、请求或其他文件，公司应按购买协议的通知规定送达给持有人。

i) 如果任何一方在履行其义务时受到法律或任何无法控制的情况的阻碍或延迟，我们和存管都不承担责任。我们和存管的义务将限于诚实守信地履行我们和它们之下的义务。我们和存管将不会为任何存储凭证或优先股诉讼进行起诉或辩护，除非提供了令人满意的保障。我们和存管可以依靠律师或会计师提供的书面建议、由提交优先股、存储凭证或其他人提供的信息以及被认为能够提供这些信息的人提供的文件和公文。没有规定，除非持有人采取积极行动行使该权利购买 权利股份，并且在此列举的持有人权利或特权，均不会对持有人产生任何责任 购买任何普通股的价格或作为公司的股东，无论该责任是由公司 或公司的债权人提出。

j) 救济措施除享有法律赋予的行使所有权利的权利，包括损害赔偿，持有人将有权根据本认股权行使其权利。公司同意，如果由于其违反本认股权条款而造成任何损失，金钱赔偿将无法足够补偿，且公司同意放弃并在任何行使特别履行救济的情况下不提出法律补救是足够的抗辩。

k) 继承人和受让人根据适用的证券法规，本认股权证及其所证明的权利和义务将归公司的继承人和被许可的受让人所有，并对公司的继任者和被许可的受让人具有约束力。本认股权证的条款旨在为本认股权证的任何持有人的利益而设，并可由该持有人或认股权证股份的持有人进行执行。

l) Amendment本认股权证可以经公司书面同意修改、修订或放弃本协议的规定，一方为公司，一方为本认股权证持有人

m) 可分割性. 在可能的情况下，本Warrant的每一条规定应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本Warrant的任何条款因适用法律而被禁止或无效，则该条款在该禁止或无效的范围内无效，而不影响其余规定或本Warrant的其他条款的有效性。

n) 标题本认股权证所使用的标题仅为方便参考而设，在任何情况下都不应视为本认股权证的一部分。

********************

(签名页见后)

作为证明，公司已要求其授权人在上述首次指定的日期签署本认股证。

行使通知书。

致： 有家保险有限公司。

签署人特此选择行使购买普通股权证书号为_______（“权证”) 的有家保险有限公司，一家开曼群岛 豁免公司（“公司”）所规定的权利。本处所使用的大写字母术语如未另行定义，应按照权证中规定的含义解释。

1. 行使价形式.持有人打算 支付总代价的行使价格应如以下方式进行：

a “现金行权”关于 _______________ 行权权证股份；和/或

a “无现金行权” 关于_____________认股权证股份。

与 _______________ 权证股份相关的“替代无现金行使”。

倘若持有人已选择关于根据本文所述发行的一部分或全部认股权证股份的无现金行权，持有人在此声明并保证: (i) 行使通知已由持有人于下文所示日期的 ___ 时 ___ 分___ 秒（上午/下午）执行，且 (ii) 如适用，此行使通知的执行时间的竞买价格为 $________。

如果持有人已选则关于一部分或全部根据本证书应发行的认股权证股票实施代用现金行权，持有人在此声明并保证适用的代用现金行权数量为________普通股。

2. 行权价的支付如果持有人已选择现金行权以行使根据本协议应发行的某些或所有认股权的认股权股票，则持有人应根据认股权的条款向公司支付总行权价款，金额为$___________________。

3. 授予权证股票. 公司 应根据Warrant的条款向持有人或其指定的代理人交付__________普通股。 交付应按如下方式向持有人或其利益进行：

如需递送证书，请检查以下姓名和地址：

如需通过托管方存入/提取资金进行交付，请在此处查看：

确认

公司特此确认 本行使通知，并特此指示 ______________ 按照 _________ 年 2024 月的转让代理人指令向上面所示的普通股数量发放股份，且该指令已由 _______________ 确认和同意。

14