附件5.1
美洲1271大道 | 纽约,NY 10020
blankrome.com
2024年12月6日
双V动力猫公司。
3101 南US-1
佛罗里达州皮尔斯堡 34982
主题: | Twin Vee PowerCats 公司 S-8表格注册声明 |
女士们,先生们:
我们提到S-8表格的注册声明 (即“登记声明”)由特拉华州公司Twin Vee PowerCats于本日期提交(即“公司”),根据1933年修订的证券交易法案(“证券 Act),关于注册最多1,000,000股公司普通股的合计,面值为每股0.001美元(“股份”),可以根据Twin Vee PowerCats Co.修订并重述的2021年股票激励计划(“计划”).
在提供本意见的过程中, 我们已检查了以下文件的原件或经过认证或以我们满意的方式识别的副本(统称“文件”):
1. 注册声明;以及
2. 计划及与根据该计划授予的奖励协议相关的表格。
此外,我们已审查了我们认为适当的公司的 (i) 公司企业记录,包括公司成立证书和章程的副本,以及 (ii) 其他我们认为相关和必要的证书、协议和文件,作为下面表达的意见的基础。我们还依赖于公司在文档中所作的陈述和保证中包含的事实,并依赖于公共官员和公司高管的证书。
在我们对上述文件的审查中,我们已假设所有签名的真实性,所有执行我们所审核的任何文件的个人的合法能力,提交给我们的所有文件的真实性,所有提交给我们的作为公证、影印、复印或符合现有有效协议或其他文件的原件副本的文件与原件的一致性,所有后者文件的真实性,并且我们所审查的证书、记录、协议、文书和文件中关于事实事项的陈述是准确和完整的。我们还假设,按照计划,自本日后,所有有资格发行的股份将以不低于面值的价格发行。
基于上述内容,并依赖于此,我们的意见是,当根据计划及注册声明和相关招股说明书出售和发行1,000,000股股份时,将是有效发行、全额支付且不再追索的。
本意见书中的意见是完全有条件的,并受以下条款的约束:
1. 我们不对特拉华州的一般公司法以外的任何法域的法律表达意见。
2. 本意见在此日期作出,仅限于此处所述事项,且不暗示或可推断出超出明确说明的事项。我们在此没有假设任何义务,并特此否认在本日期后进行任何查询或在此后告知您上述内容的任何未来变化或任何可能引起我们注意的事实或情况的义务。
我们同意在注册声明中提及本公司作为您的顾问,并同意将本意见作为注册声明的附件5.1提交。在给予此同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7条及其下颁布的规则和条例所要求的需要同意的人员类别。
诚挚致意, | |
/s/ BLANk ROME LLP | |
BLANk ROME LLP |