展示99.1
第1修正契約について
引受契約
この第1修正契約（「第1修正契約」） 引受契約の日付は2024年12月6日（ 「引受契約」）であり、2024年12月9日にBTCデジタル株式会社とエイジスキャピタルCORPの間で締結されます。ここに使用され、他に定義されていない大文字の用語は、引受契約に付与された意味を持つものとします。
前文
ここにいる当事者は、引受契約のスケジュール1.18および4.1.2を修正し、再記載することを望んでいます。
契約
したがって、有益で貴重な対価に対して、その受領と十分性がここに承認され、当事者は以下のように合意します。
1. スケジュール スケジュール1.18およびスケジュール4.1.2は、添付のスケジュールに記載されている通り修正され再記載されます。
2. 明示的にここで修正されない限り、引受契約は完全に有効であり続けます。
3. この第一修正契約は、対となる形式で締結されることがあり、それぞれは原本として見なされますが、すべてを合わせて一つの同一の契約と見なされます。対はファクシミリ、電子メール（PDFまたは電子署名を含む、例えばwww.docusign.comに準拠した米国連邦ESIGN法2000）、またはその他の変速機によって配信されることがありますが、そうして配信された対は、正式にかつ有効に配信されたと見なされ、すべての目的において有効であるとします。
[署名ページが続きます。]
[BTCt 引受契約修正署名 ページ]
上記があなたの理解と一致している場合、 以下のスペースに署名することでこの第一次修正の受け入れを示してください。
| 敬具、 | ||
| BTC DIGITAL LTD. | ||
| 署名: | /s/ シグアン・ペン | |
| 名前: | シグアン・ペン | |
| 役職: | 最高経営責任者 | |
上記の日付の通り、確認され、受け入れられました:
AEGIS CAPITAL CORP.
| 署名: | /s/ ロバート・アイデ | |
| 名前: | ロバート・アイデ | |
| 役職: | 最高経営責任者 |
2
スケジュール 1.18
価格開示パッケージ
| クロージングシェアの数: | 880,000 | |||
| クロージングの前払いWarrantsの数: | 1,620,000 | |||
| オプションシェアの数: | 150,000 | |||
| オプションの前払いWarrantsの数: | 225,000 | |||
| 閉鎖シェアあたりの公募価格： | $ | 8.00 | ||
| 閉鎖前払Warrantあたりの公募価格： | $ | 7.999 | ||
| 前払Warrantあたりの行使価格： | $ | 0.001 | ||
| 普通株式および前払Warrantあたりの引受手数料： | $ | 0.560 | ||
| 普通株式および前払Warrantあたりの非アカウンタブル経費手当： | $ | 0.060 | ||
| オプションシェアあたりの購入価格： | $ | 7.380 | ||
| オプション前払Warrantあたりの購入価格： | $ | 7.379 |
3
スケジュール 4.1.2
クロージング証券
| 引受業者 | 数 購入されるシェアの数 取得されるシェア | 数 クローズ前 資金提供されたWarrants 購入される予定 | 数 オプションシェアの 購入される場合 最大の オーバーアロットメント オプションが 行使される | |||||||||
| アイギスキャピタルCORP | 880,000 | 1,620,000 | 375,000 | |||||||||
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