EX-99.1 5 ea022404301ex99-1_btcdigi.htm AMENDMENT TO THE UNDERWRITING AGREEMENT, DATED DECEMBER 9, 2024

附件 99.1

 

首次修訂

承銷協議

 

本修正案(「第一修正案」於2024年12月6日簽署的承銷協議( 指於08/07/2024簽訂的承銷協議。資本化本憑證中未另有定義的術語應適用承銷協議中定義的定義。)於2024年12月9日生效,由BTC Digital Ltd.和Aegis Capital corp.之間簽訂。此處使用的大寫術語,除非另行定義,均應具有承銷協議中規定的含義。

 

前言

 

鑑於,雙方希望修改並重新陳述承銷協議的附表1.18和4.1.2。

 

協議

 

現在,因此,考慮到其良好和有價值的對價,雙方在此確認其收到和足夠性,特此達成以下協議:

 

1. 附表 1.18和附表4.1.2在此按附加的附表進行修改和重新陳述。

 

2. 除非在此明確修改,否則承銷協議將保持全面有效。

 

3. 本首次修正案可分開簽署,每份應視爲原件,但所有文件需合併視爲同一協議。副本可通過傳真、電子郵件(包括PDF或任何符合美國聯邦電子簽名法案2000的電子簽名,例如www.docusign.com)或其他變速器方式交付,任何通過此方式交付的副本將被視爲已妥善有效地交付,並在所有目的上有效有效。

 

[簽名頁隨後附上。]

 

 

 

 

[BTCt 承銷協議修正簽名頁]

 

如果上述內容符合您的理解, 請通過在下面提供的空間簽名來表示您對本次修正的接受。

 

  此致,
   
  BTC DIGITAL LTD.
     
  由: /s/ 彭思光
  姓名: 彭思光
  職稱: 首席執行官

 

確認並於上述日期接受:

 

Aegis資本公司

 

由: /s/ 羅伯特·艾德  
姓名: Robert Eide  
職稱: 首席執行官  

 

2

 

 

時間表 1.18

 

價格披露文件

 

收盤股數:   880,000 
收盤預付權證數:   1,620,000 
期權股份數:   150,000 
期權預付權證數:   225,000 
每股收盤發行價:  $8.00 
每個收盤及預先融資warrant的公開發行價格:  $7.999 
每個預付權證的行權價格:  $0.001 
每個普通股和預先融資warrant的承銷折扣:  $0.560 
每個普通股和預先融資warrant的非可報銷費用津貼:  $0.060 
每份期權股票的購買價格:  $7.380 
每份期權預先擔保認購權的購買價格:  $7.379 

 

3

 

 

附表4.1.2

Closing Securities

 

票據的購買金額  數量
關閉的股份至
待購買的股份
   數量
關閉之前-
已預先發行的warrants
待購買
   數量
期權股份待
如果被購買
最大額
超額配售
期權被
行使
 
Aegis Capital Corp.   880,000    1,620,000    375,000 

 

 

4