附件 99.1
首次修訂
承銷協議
本修正案(「第一修正案」於2024年12月6日簽署的承銷協議( 指於08/07/2024簽訂的承銷協議。資本化本憑證中未另有定義的術語應適用承銷協議中定義的定義。)於2024年12月9日生效，由BTC Digital Ltd.和Aegis Capital corp.之間簽訂。此處使用的大寫術語，除非另行定義，均應具有承銷協議中規定的含義。
前言
鑑於，雙方希望修改並重新陳述承銷協議的附表1.18和4.1.2。
協議
現在，因此，考慮到其良好和有價值的對價，雙方在此確認其收到和足夠性，特此達成以下協議：
1. 附表 1.18和附表4.1.2在此按附加的附表進行修改和重新陳述。
2. 除非在此明確修改，否則承銷協議將保持全面有效。
3. 本首次修正案可分開簽署，每份應視爲原件，但所有文件需合併視爲同一協議。副本可通過傳真、電子郵件（包括PDF或任何符合美國聯邦電子簽名法案2000的電子簽名，例如www.docusign.com）或其他變速器方式交付，任何通過此方式交付的副本將被視爲已妥善有效地交付，並在所有目的上有效有效。
[簽名頁隨後附上。]
[BTCt 承銷協議修正簽名頁]
如果上述內容符合您的理解， 請通過在下面提供的空間簽名來表示您對本次修正的接受。
| 此致， | ||
| BTC DIGITAL LTD. | ||
| 由： | /s/ 彭思光 | |
| 姓名： | 彭思光 | |
| 職稱： | 首席執行官 | |
確認並於上述日期接受：
Aegis資本公司
| 由： | /s/ 羅伯特·艾德 | |
| 姓名： | Robert Eide | |
| 職稱： | 首席執行官 |
2
時間表 1.18
價格披露文件
| 收盤股數： | 880,000 | |||
| 收盤預付權證數： | 1,620,000 | |||
| 期權股份數: | 150,000 | |||
| 期權預付權證數： | 225,000 | |||
| 每股收盤發行價： | $ | 8.00 | ||
| 每個收盤及預先融資warrant的公開發行價格： | $ | 7.999 | ||
| 每個預付權證的行權價格： | $ | 0.001 | ||
| 每個普通股和預先融資warrant的承銷折扣： | $ | 0.560 | ||
| 每個普通股和預先融資warrant的非可報銷費用津貼： | $ | 0.060 | ||
| 每份期權股票的購買價格： | $ | 7.380 | ||
| 每份期權預先擔保認購權的購買價格： | $ | 7.379 |
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附表4.1.2
Closing Securities
| 票據的購買金額 | 數量 關閉的股份至 待購買的股份 | 數量 關閉之前- 已預先發行的warrants 待購買 | 數量 期權股份待 如果被購買 最大額 超額配售 期權被 行使 | |||||||||
| Aegis Capital Corp. | 880,000 | 1,620,000 | 375,000 | |||||||||
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