附錄10.1

致保科技股份有限公司。

2024年12月11日

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注意：______

親愛的______：

參考 提到的某個證券購買協議（ “SPA”)和高級擔保10%原始發行折扣可轉換 承諾票據（“備註”) 日期爲2024年9月23日。未在此定義的專有名詞，其含義如在SPA中所述。 通過在下方簽名，簽署方達成如下協議：

每位投資者與公司特此放棄SPA項下關於DACA及DACA帳戶已就900,000美元的第一輪剩餘部分執行和建立的要求， 該金額如SPA第2.1(a)(iii)節所規定。

投資者進一步放棄所有交易文件中要求公司建立DACA及DACA帳戶的要求和條款， 僅限於第一輪結束與第一輪票據。有關DACA及DACA帳戶的要求和條款仍將適用於第二輪結束、第三輪結束及其下發行的票據， DACA及DACA帳戶的執行和建立將作爲第二輪結束的先決條件。

作爲對投資者在此處所作的協議和放棄的回報，公司同意在投資者選擇時，立即加速支付第一輪票據本金300,000美元的全部或部分（考慮到此處所述的第一輪其餘部分的融資）， 根據票據第1.3節中所述的財務條款進行，儘管其中對加速次數有限制。

公司進一步同意向投資者的法律顧問匯款5,000美元， 該款項來自上述第一輪結束的剩餘部分，以支付投資者已產生的額外法律費用。

在本信函協議簽署後，公司將向證券交易委員會提交一份6-k形式的當前報告， 披露本函協議的執行及其所涉及的交易，6-k表將作爲註冊聲明的參考文獻。在此時，投資者將不會掌握重大非公開信息。

在交易文件與本函之間如有任何不一致，以本函的條款爲準， 提供 以至於除非本函另有明確規定，否則本函中所含內容不得視爲或解釋爲修改交易文件或以其他方式影響任何當事方的權利和義務，所有這些權利和義務仍然有效。

請簽署本函協議的副本，表示您同意其條款。

同意並接受：

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