附件5.1
美洲1271大道 | 紐約, NY 10020
blankrome.com
2024年12月12日
董事會
Adial Pharmaceuticals, Inc.
4870 Sadler Road, Suite 300
弗吉尼亞州格倫艾倫23060
| 回覆： | Adial Pharmaceuticals, Inc.—S-8表格註冊聲明 |
女士們，先生們：
我們提到由Adial Pharmaceuticals, Inc.於本日期提交的 S-8表格註冊聲明（“登記聲明”），這是一家特拉華州的公司（“公司”），根據1933年修訂的證券法向證券交易委員會提交。 《證券法》）關於註冊最多1,500,000股本公司普通股，面值$0.001每股（股份）如下：（i）根據公司截至目前修訂的2017年股權激勵計劃可發行的1,110,000股（2017年股權激勵計劃），以及（ii）根據先前在2017年股權激勵計劃下發行的未行使股票期權獎勵可能發行的390,000股。
我們已檢查了公司原始或認證的公司記錄和其他官方文件的副本，我們認爲這些文件與本意見書的目的相關或適當。我們假定所有簽名的真實性，所有提交給我們的原始文件的真實性，以及所有提交給我們的經認證或複印的副本遵循真實原始文件。我們還假設，自本日期起，根據該計劃可發行的所有股份將不低於面值發行。
根據上述情況，我們的意見是，當按照2017年股權激勵計劃和註冊聲明及相關招股說明書的規定出售和發行時，1,500,000股將有效發行，已全額支付且不可評估。
此意見信中的觀點是有限制的，受以下條件的約束：
| 1. | 我們對特拉華州一般公司法以外的任何司法管轄區的法律不發表意見。 |
| 2. | 本意見書的有效日期爲本日期，並僅限於此處所述的事項，且不暗示或推斷超出明確說明事項的意見。我們在此不承擔任何義務，並明確聲明不承擔任何責任， 對於本日期之後的任何查詢或告知您上述事項的未來變化，或任何可能會引起我們關注的事實或情況。 |
我們同意將本意見書作爲註冊聲明的附件5.1進行歸檔。在給予該同意時，我們並不承認自己屬於根據證券法第7條及其下的規則和法規所要求的同意人士類別。
| 誠摯致意， | |
| /s/ BLANk ROME | |
| BLANk ROME LLP |
Blank Rome LLP | blankrome.com