展示資料5.1
| McW. トドマン & Co 弁護士及び法律事務所 宣誓官 | 公証人 商標及び特許代理人 | 企業サービス |
創設者: Dr. McW. トドマン CBE., Q.C (1923 -1996) |
私たちの参照: NSJ/DP/LT/101224
メール： nstjean@mctodman.com
2024年12月18日
ライタステクノロジーズホールディングス PTV株式会社
ビジネスセンター1万階
メイダンホテル
ナドアルシェバ、ドバイ、UAE
拝啓、
| 件名: | LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD.（以下「会社」といいます） |
当社は特別顧問を務めています LYTUS TECHNOLOGIES HOLDINGS PTV. LTD. 英領バージン諸島の法人（以下「会社」）と、F-1フォームの登録声明（以下「登録声明") 元々 証券取引委員会に提出された会社による（"委員会） 1933年証券法に基づく（"証券法") 2024年7月12日、以降修正された.
当社は、登録申請書およびその付属書類の原本または当社の満足に従って認証または特定されたコピー、ならびに名義この意見を出すために必要または適切であると考えた文書、企業記録及びその他の文書を検討しました。 したがって、（a）会社の覚書及び定款、（b）会社の取締役会により採択された特定の決議、及びこの意見を発行するために必要とされるその他の文書を含みます。
この意見に重要な事実については、当社は公共機関の公的機関および会社の役員及び代表者の証明書または同等の文書に依存しています。 以下に表される意見を表明するにあたり、すべての署名の真実性、自然人の法的能力、当社に提出されたすべての文書が原本であること、当社に提出されたすべての文書がコピーとして原本に適合していること、及びこれらのコピーの原本の真実性については確認なしに仮定しています。
マクナマラ・チェンバース、2nd フロア, 116 メイン ストリート, P.O. ボックス 3342, ロードタウン, トルトラ, 英領バージン諸島
電話: + 1-284 2810, 284-3810, ファックス: +1-284-494-4957, 284-494-7040 電子メール： mail@mctodman.com ウェブ: www.mctodman.com
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NSJ/DP/LT/101224
前提条件
以下の意見は、意見書の日付の時点で私たちに存在し、知られている事実および状況に基づいてのみ与えられています。これらの意見は、意見書の日付の時点で有効な英領バージン諸島の法律にのみ関連しています。この意見の目的のために、他の法域の法律、規則または規制について調査を行っていません。以下の意見を述べるにあたり、私たちは善良な立場の証明書の完全性と正確性に依存しました。また、独立して確認することなく、以下の前提条件にも依存しました:
| (a) | すべての原本は真正であり、すべての署名および印章が本物であり、印章されていると主張されているすべての書類はそのように印章されていること、すべてのコピーが完全であり、元の文書と一致していること、そして登録声明書及びその中に含まれる目論見書が、私たちに提供された最新の草案と全ての重要な点で一致していること、さらに、文書が類似の草案で提供された場合は、すべての変更がそのように示されていることを仮定しています。 |
| (b) | 会社の記録のコピーは完全であり、会社が行った取引および採択された決議の完全かつ正確な記録を構成しており、法律で要求されるすべての事項を含んでいます。 |
| (c) | 取締役の決議は完全に有効であり、撤回、無効化または変更されていません。 |
| (d) | 英国領ヴァージン諸島の法律を除いて、ここに記載された意見に影響を与える可能性のある法律はありません。 |
意見
上記の意見は、英国領ヴァージン諸島の法律に限定されています。
| 1. | 会社は、英国領ヴァージン諸島のビジネス会社法2004（「法」）に基づき、適切に設立された会社であり、英国領ヴァージン諸島において株式有限会社として有効に存在しています。 |
| 2. | 会社は、名目価額が各米ドル0.01の一種類の株式を230,000,000株発行することが承認されています。 |
| 3. | 指定された資本信用ラインの下での普通株式の発行および割り当て（「ELOCシェア”) の発行は正当に承認されており、登録声明で想定されている通りに割り当てられ、発行され、支払いが行われた場合、ELOC株式は合法的に発行され、割り当てられ、全額支払済みで、課税対象ではありません。イギリス領バージン諸島の法律において、株式は株主名簿に記録されたときのみ発行されます。 |
| 4. | 転換株式は、会社のすべての必要な法人行為によって正当に承認されており、ノートの転換および転換株式の発行（登録所有者の名前が株主名簿に記載され、転換株式が全額支払済みとして発行されたことを確認すること）に従い、購入者によるその配送と支払いが覚書および定款に従い、ノートおよび証券購入契約によって想定される方法で行われるとき、転換株式は有効に発行され、全額支払済みで、課税対象ではありません。 |
マクナマラ・チェンバース, 2nd 階, 116 メイン ストリート, P.O. ボックス 3342, ロードタウン, トルトラ, イギリス領バージン諸島
電話: + 1-284 2810, 284-3810, ファックス: +1-284-494-4957, 284-494-7040 電子メール： mail@mctodman.com ウェブ: www.mctodman.com
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| 5. | ワラントシェアは、会社のすべての必要な 社内手続きによって正式に承認されており、ワラントの行使とワラントシェアの発行（登録所有者の名前を会員名簿に記入し、これらのワラントシェアが全額支払済みとして発行されたことを確認）後、購入者による届け出と支払いが覚書および定款に従い、ワラントおよび証券購入契約で想定されている方法で行われると、ワラントシェアは有効に発行され、全額支払済みで、非課税となります。 |
| 6. | コミットメントシェアの発行と割り当ては適切に承認され、法的に発行され、割り当てられ、 全額払い込み済みで、非課税です。 |
| 7. | エクイティ購入契約、ノート、Warrantsおよび証券購入契約の実行、配達および履行は、会社の名の下に承認されており、エクイティ購入契約、ノート、Warrantsおよび証券購入契約は、会社名の下で適切に実行され、配達されており、会社の法的、正当かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って強制可能です。 |
ここに、当社はこの意見書を登載書の付属書5.1として提出することに同意し、登録声明に含まれる目論見書の「法的事項」の項目の下で当社の名前を使用することに同意します。
この同意を与えるにあたり、我々は証券法第7条に基づいて同意が必要な人々のカテゴリーにいることを認めるものではありません。
この意見は、取引文書によって想定される取引に関連して、あなたの利益およびあなたの法律顧問の利益のためだけに発行されます。他の目的のために他の当事者に開示されることも、それに依存されることもできません。
敬具、
/s/ McW Todman & Co
McW Todman & Co
マクナマラ・チェンバース、2nd フロア、116 メインストリート 郵便箱 3342、ロードタウン、トルトラ、ブリティッシュ・バージン諸島
電話: + 1-284 2810, 284-3810, ファックス: +1-284-494-4957, 284-494-7040 電子メール： mail@mctodman.com ウェブ: www.mctodman.com
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