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EX-5.1 2 ex_759855.htm EXHIBIT 5.1 ex_759855.htm

展示資料5.1

当社のファイル番号

57562V-311142

2024年12月20日

ウラニウム・エナジー

西ジョージア街 1188番地、スイート1830

バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州、カナダ

V6E 4A2

注意: アミール・アドナニ氏、社長兼最高経営責任者

拝啓、

件名:

ウラニウム・エナジー
S-3フォームの登録届出書;
普通株式、額面価値$0.001のシェアで、合計提供価格は最大$300,000,000

ウラニウム・エナジーの法律顧問として活動していますネバダ州の法人（「会社）に関連して、会社が選定したマネージャーを通じて、販売代理人および/または主幹事として時折会社によって行われる株式（「株式」）の普通株式、額面価額は1株あたり0.001ドル（「普通株式」）で、合計発行価格は最大3億ドルである特定の当市場販売契約、2024年12月20日付（「ATm契約」）の間で、会社とゴールドマンサックスグループ及びCo. LLC（「リードマネージャー）、H.C. Wainwright & Co., LLC、TD Securities (米国) LLC、BMO Capital Markets Corp.、シティグループグローバルマーケッツインク、エイトキャピタル、ロスキャピタルパートナーズ、LLC およびカナコーディック・ジェニュイティLLC（リードマネージャーと総称して、マネージャー”).

株式は、会社の登録声明書S-3フォーム（ファイル番号 333-268417）に基づいて発行されます（登録声明）、証券取引委員会に提出された（SEC”)は、改正された1933年証券法の下における証券法）、2022年11月16日に提出され、有効となった基本目論見書（「Base Prospectus」）登録声明の一部として提出されており、2024年12月20日付の関連目論見書補足（「目論見書補足」と、ベース目論見書と合わせて、「目論見書」）は、証券法に基づくルール424(b)に従いSECに提出された。

この意見書は、S-k規則の項目601(b)(5)の要件に関連して、あなたの要請に応じて提供されています。シェアの発行に関して本書で明示的に述べられていることを除き、登録声明または目論見書の内容に関連する事項については意見を表明していません。

レビューした文書

以下に示す意見を述べるにあたり、私たちは以下を確認しました：

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ATm契約；

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登録声明およびそこに添付された展示；

マクミランLLP | ロイヤルセンター, 1055 W. ジョージアストリート, スイート1500, POボックス11117, バンクーバー, BC, カナダ V6E 4N7 | t 604.689.9111 | f 604.685.7084

弁護士 | 特許 & 商標エージェント | 弁護士 | 特許および商標のエージェント

2024年12月20日
ページ 2

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目論見書;

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会社の現在有効な定款（以下「定款”);

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現在有効な会社の定款（「細則”);

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議事録に反映された会社の法人手続きに関する特定の記録、シェアの登録および関連事項に関する取締役の決議を含む; そして

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その他関連性があると判断した文書。

さらに、私たちは私たちの意見に重要な事実に関する特定の質問について公務員の証明書に依存しています。この意見のために、私たちは上記に列挙された文書以外の文書をレビューしていません。特に、上記に記載された以外の文書についてはレビューしておらず、私たちがレビューした文書に参照されているか、参照として組み込まれている文書には意見を述べていません。

前提、制限および資格

ここに表明された私たちの意見は、次の前提、制限および資格にすべて従います。

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すべてのシェアは、適用される米国の連邦および州の証券法に準拠して提供、発行、販売され、登録声明および目論見書に記載された方法で行われること。

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シェアの発行時に、会社は合法的に存在し、設立の法域の法律に基づいて適切に資格を持ち、良好な状態にあり、そのようなシェアを発行するための必要な法人権限を持っていること。

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会社は、また関連するすべての時点において、ATm契約に基づいて発行可能な十分な発行されていない普通株式を有しており、その株式は他の発行のために予約されておらず、発行のために他にコミットされていない。

●

もし発行された株式が非証券化形式である場合、会社はネバダ州改正法に規定された書面による通知を、その非証券化株式の登録所有者に発行または移転の合理的な期限内に送付する。

●

株式の発行時に、会社の定款および内部規則は有効であり、修正、再制定、補充、またはその他の変更がなされておらず、その日以降にそのような修正、再制定、補充または他の変更が承認されたことはない。

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株式の提供または販売の際には、会社の当時効力を持つ定款の下で発行のために予約されていない発行可能な十分な普通株式が存在する。

2024年12月20日
ページ 3

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会社の議事録は、会社のすべての法人手続きを反映し、正確かつ最新であり、会社の取締役と役員を正しく反映しています。

さらに、次のことを前提としています:

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すべての自然人の法的能力;

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私たちが調査した書類のすべての署名の真正性;

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私たちに原本として提出されたすべての文書の真正性;

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私たちに認定された、準拠した、またはフォトスタティックまたはその他のコピーとして提出されたすべての文書が真正な原本に準拠していること;

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提出された形での文書が、いかなる点においても変更または修正されていないこと、今後もされないこと。

この書簡に記載された意見は、ここに示す日付に基づいており、現在の事実に関する私たちの理解と仮定、及びここに示す日付の法令の適用に基づいています。ここに示す日付以降、私たちの注意を引く可能性のある事実や状況に関してこの意見書を更新または補足する義務は負いません。また、今後生じるか施行される法令や事実の変更を反映することもありません。特に、シェアは時々遅延または継続的に発行される可能性があり、この意見は、ここに示す日付時点で有効な法律、規則、および規制に限定されており、これらの法律は変更される可能性があります。

この書簡に記載された意見は、ネバダ州法に限られ、ネバダ州憲法のすべての適用規定、ネバダ州の法定規定、およびこれらの法律を解釈するネバダ州の裁判所の報告された司法判断に基づいています。これらは、私たちの経験上、登録声明において想定される取引に通常適用されるものです。私たちは、会社に適用される他の法律、規則、または規制、州または連邦について、考慮しておらず、またそれに関して意見を述べていません。

意見

前述を基にし、これに従って、株式が譲渡代理人およびそのための登録機関の帳簿に適切に登録され、購入者の名義またはその代理名義で発行され、かつ、ATm契約で想定される状況の下で、会社が支払いを受けた場合（額面価値以上の金額）、株式の発行および販売は、会社の必要なすべての企業行動によって適切に承認され、株式は有効に発行され、全額支払い済みであり、追徴課税の対象にはならないと考えています。

同意

ここに、2024年12月20日付の会社の8-kフォームの最新報告書の付録として、この意見書をSECに提出することに同意します。また、ベース目論見書の「法的事項」の見出しの下で、及び目論見書補足の「法的事項」の見出しの下で、私たちの名前の使用にも同意します。この同意を与えることで、私たちは、法律第7条の下で同意が必要な人々のカテゴリーに含まれるということを承認するものではありません。この意見は、特に明示的に述べられない限り、本日の日付において表明されたものであり、ここに記載された事実や前提に後続して変更があった場合、または適用される法律の後続の変更についてお知らせする責任は一切負いません。

敬具、

/s/ McMillan LLP