EX-5.1 2 ex5-1.htm

 

附件 5.1

 

45 弗里蒙特街,3000号套房

旧金山 加利福尼亚州 94105

   

 

十二月 30, 2024

 

Amplitech Group, Inc.

155 植物大道

霍普霍基, 纽约 11799

 

  回复: AmpliTech集团公司
    注册 表格S-3上的声明(文件编号333-278657)

 

女士们,先生们:

 

我们作为AmpliTech 集团有限公司(内华达州公司)的法律顾问(“公司),与2173920股的出售和发行相关 (这Shares)每股面值为0.001美元的普通股将根据2024年12月27日签署的证券购买协议出售,协议由公司与其中每位购买者签订(这购买协议)根据一份有效的S-3表格货架注册声明(文件编号333-278657)(该“注册声明根据《证券法》1933年修订的条款,本文件是在与证券交易委员会(「交易所」)提交的S-1表格(「S-1表格」)相关的登记声明文件中提供给您的。委员会)根据1933年证券法及其修订版 (简称“证券法)以及相关的2024年4月12日的招股说明书(“基础招募说明书”), 并于2024年4月24日由委员会声明生效,补充了2024年12月27日的招募说明书, (与基础招募说明书一起,"招股说明书”).

 

为 提供以下意见,我们审查了我们认为必要和适当的文件以及法律问题,包括(i)注册声明,包括随附的展品, (ii)招股说明书,(iii)公司当前有效的修订和重述的公司章程,(iv)公司当前有效的修订和重述的章程,(v)公司的会议记录和其他行动,以及我们认为 必要或适当的其他文件、记录、证书、备忘录和其他文书的原件或经认证的副本。

 

此外,在出具此意见时,我们假设:(A)所有原始文件上签名的真实性和真实性;(B)提交给我们的所有文件作为原件的真实性和真实性;(C)提交给我们的所有文件作为副本与原件的一致性;(D)公共官员证书的准确性、完整性和真实性;并且(E)所有文件的适当授权、执行和交付,其中适当的授权、执行和交付是使这些文件生效的前提条件(不包括公司),且没有独立寻求验证这些事项。

 

 

亚利桑那州 ● 加利福尼亚州 ● 科罗拉多州 ● 康涅狄格州 ● 特拉华州 ● 佛罗里达州 ● 乔治亚州 ● 伊利诺伊州 ● 印第安纳州 ● 堪萨斯州 ● ケンタッキー州 ● 路易斯安那州 马里兰州 ● 马萨诸塞州 ● 明尼苏达州 ● 密西西比州 ● 密苏里州 ● 内华达州 ● 新泽西州 ● 新墨西哥州 ● 纽约州 ● 北卡罗来纳州 俄亥俄州 ● 俄勒冈州 ● 宾夕法尼亚州 ● 罗德岛 ● 田纳西州 ● 德克萨斯州 ● 犹他州 ● 弗吉尼亚州 ● 华盛顿州 ● 华盛顿特区 ● 西弗吉尼亚州

 

 

 

 

Amplitech Group Inc

2024年12月30日

第 2 页

 

我们 不表达除本文中特别规定的以外的意见。我们仅对内华达州修订法典的所有适用法定条款发表意见,并不对任何司法管辖区的法律是否适用于本事项发表意见。 我们不对与证券相关的任何联邦或州法律、规则或法规的合规性发表意见,也不对其销售或发行发表任何意见。本意见函仅涉及本文中明确讨论的特定法律问题,您不应推断任何未在本文中明确陈述的意见。

 

基于上述内容,并依赖于此,我们认为股份已被正式和有效地授权,并且在根据购买协议付清其所规定的对价后,依据登记声明和招股说明书发行和出售时,将有效发行、全额支付且不可评估。

 

我们 特此同意将本意见作为附录提交给公司在本日期左右提交的8-k表格的当前报告,并将其纳入登记声明中,并进一步同意在招股说明书补充中提及我们的名字,招股说明书补充是登记声明的一部分。在给予此同意时, 我们并不承认我们属于根据证券法第7条要求得到同意的人员类别。

 

 

非常真诚地,

   
  /s/ 路易斯·布里斯波伊斯·比斯加德律师事务所
   
  路易斯·布里斯波伊斯·比斯加德律师事务所

 

 

刘易斯 布里斯博伊斯·比斯加德及史密斯律师事务所

 

www.lewisbrisbois.com